Домашен арест за обвиняем за пране на пари в особено големи размери
Варненският апелативен съд сложи под домакински арест обвинен за пране на пари в изключително огромни размери, добити посредством компютърна машинация, оповестиха през днешния ден от пресслужбата на магистратурата. Досъдебното произвеждане е на Националната следствена работа.
Според обвиняването, през юни и юли 2019 година мъжът /49 г./ и един негов съизвършител направили финансови интервенции за 65 000 евро. Сумата била получена по сметка на българско сдружение от компания, записана в Княжество Монако. Заради осъществена машинация, от банката-получател било поискано връщане на парите.
През юли предходната година съдът определил за обвинения парична гаранция от 30 хиляди лв.. Той обаче не внесъл сумата.
Становището на Апелативния съд е, че, защото не е внесъл гаранцията, повече от 5 месеца - от юли 2020 до 11 януари 2021 година, мъжът действително е бил без мярка за неотклонение. През това време той не е попречил следствието и е взел участие в следствените дейности. Решението на съда е дефинитивно и не предстои на обжалване.
Според обвиняването, през юни и юли 2019 година мъжът /49 г./ и един негов съизвършител направили финансови интервенции за 65 000 евро. Сумата била получена по сметка на българско сдружение от компания, записана в Княжество Монако. Заради осъществена машинация, от банката-получател било поискано връщане на парите.
През юли предходната година съдът определил за обвинения парична гаранция от 30 хиляди лв.. Той обаче не внесъл сумата.
Становището на Апелативния съд е, че, защото не е внесъл гаранцията, повече от 5 месеца - от юли 2020 до 11 януари 2021 година, мъжът действително е бил без мярка за неотклонение. През това време той не е попречил следствието и е взел участие в следствените дейности. Решението на съда е дефинитивно и не предстои на обжалване.
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ