Американските власти арестуваха основателите на крипто портфейл заради пране на пари
В доста развиване управляващите на Съединени американски щати арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинявания, свързани с ръководство на нелицензиран бизнес за прекачване на пари и скрит план за осъществяване на пране на пари.
Арестът следва задълбочено следствие, извършено от Министерството на правораздаването (DoJ) на Съединените щати в съдействие с Службата за вътрешни доходи и ФБР.
Обвинителният акт, разпечатан от Министерството на правораздаването, твърди, че Samourai Wallet, услуга за разбъркване на криптовалути, е улеснила изпирането на над $100 милиона от незаконни доходи, в това число средства, произхождащи от противозаконни източници като Silk Road и Hydra Market.
Според DoJ, Samurai Wallet се твърди, че е направил над $2 милиарда в противозаконни транзакции, като е спечелил обилни такси в процеса.
Услугата за разбъркване на криптовалута предлага функционалности като „ Whirlpool “, която координира обмена на криптовалута сред потребителите, с цел да предотврати следенето в блокчейна, и „ Ricochet “, която прибавя ненужни междинни транзакции, с цел да скрие произхода на партидите с криптовалута.
Тези функционалности обработиха общо над 80,000 BTC (на стойност над $2 милиарда), като Samourai Wallet натрупа обилни такси, оценени на $3.4 милиона за транзакции от Whirlpool и $1,1 милиона за транзакции от Ricochet.
В хода на правосъдното произвеждане Родригес е задържан и се чака да се яви пред американски арбитър в Западния окръг на Пенсилвания. Хил е задържан в Португалия, а Съединени американски щати имат намерение да изискат изгонването му за правосъден развой. И двамата са застрашени от присъди до 5 години затвор.
