Кметът на Варна и претендентът му от ППДБ – неясни офшорки и имотни сделки
В третия по величина и икономическо значение град в България, Варна от ден на ден се постанова публичното мнение, че общината е обречена да бъде безконечен пленник на ръководещата Сглобка сред ГЕРБ и ППДБ. Преди няколко дни градът осъмна с големи рисувани на ръка транспаранти, окачени по съществени булеварди, които дефинират дългогодишния кмет – многомандатник на Борисов Иван Портних и избраника на Кирил Петков във Варна – Благомир Коцев, някогашен регионален шеф по време на държавното управление на Политическа партия, като две страни на една и съща монета.
Надписите по транспортните артерии гласят: “; “БЛАГО КОЦЕВ Е ШАРЛАТАНИН ” и “КОЦЕВ & ПОРТНИХ = КОРУПЦИЯ ”
Известно е, че и кметът и някогашният регионален са обект на следствие на прокуратурата. Варненската окръжна прокуратура даже го разпита по обвиняването, че има директна виновност за превръщането на Варненското езеро във фекално тресавище, поради спукани в продължение на години фекални тръби и неналичието на каквато и да е реакция от страна на общината за екологичната злополука. Преди няколко месеца Портних дори , че е разследван от Европейската прокуратура на Лаура Кьовеши за злоупотреби с европейски средства и дефинира това, като политическа операция.
Беднякът – милионер
Кметът многомандатник на Варна Иван Портних бе компрометиран от своя дълготраен Главен проектант Виктор Бузев в корупционен административен напън да работи под директни негови директиви, заобикаляйки закона и решения на българския съд, по отношение на издаване на позволения за търговски обекти. В обстойно изявление някогашният основен проектант споделя пред за неприемливите дейности на Портних, употребявайки служебното си състояние против избрани субекти и тотално неуважение на решения на Върховния административен съд.
Славата на Портних като мощно подвластен от локалния огромен предприемач Даниел Славов, прочут с прозвището си Дидо Дънката е повече от обществен слух. Тази информация, която се носи в публичното пространство бе даже публично декларирана в народен ефир и от кандидата на настоящия кмет – Благомир Коцев. Той съобщи в изявление по една от националните малките екрани, че действително въздействието на Дънката върху градоначалника е голямо. С други думи смисъла на сходно изказване значи само колосална корупция. Дънката е спряган всеобщо като “Сивия кардинал ” и “благодетел ” на Портних, надали не като негов подмолен шеф. В медии се появиха фотоси, че Портних живее със фамилията си гратис в голям апартамент, в първокласна жилищна постройка на Славчев.
Но Кой тъкмо е Даниел Славов /Дънката/? В началните години на Прехода Дънката гравитира към ВИС-2. Бил е изключително непосредствен с шефа на контрабандните канали на групировката Константин Димитров – Самоковеца, както и с Иван Тодоров – Доктора. След показните изтезания на двамата в Амстердам и София, Дънката по информация на нашите познавач. служби поема контрола на контрабандата на незаконни цигари и други артикули, първо през Солун, а след това и през Варна, Дуранкулак и ГКПП-та в Североизточна България. През 2010 година е задържан шумно дружно с тогавашния ръководител на Оценка за съвместимост на Варна и партиен водач на Българска социалистическа партия Борислав Гуцанов. Двамата са набедени, че са източвали милиони обществени средства посредством фиктивни покупко-продажби със повишени цени за закупуване на рейсове и техника за градския превоз.
Славена Точева
Извършените покупко-продажби са били в жестоко нарушаване на Закона за публичните поръчки, а по една от тях е потвърдено, че сумата, платена на компанията – притежател на рейсовете, е два пъти по-малка от непозволено отклонените посредством медиатори средства, разкриха преди време проверяващите. Според тях информацията е събрана посредством правосъдни поръчки в чужбина. Операцията “Медузите ” бе необятно оповестена от тогавашния Министерство на вътрешните работи министър Цветан Цветанов, само че след това Славов и Гуцанов бяха освободени, обвиняванията против тях бяха провалени от прокуратурата, а двамата осъдиха България в Европейския съд за нарушени човешки права при задържането им на общо към 90000 евро.
Официално през днешния ден Дънката се води като огромен строителен бизнесмен, притежател на голям брой недвижими парцели и хотелиер, с един от най-луксозните хотели в града – “Капитол ”. Медийни разкрития го свързват непосредствено със скандално известната варненска депутатка от ГЕРБ Славена Точева, безспорна рекордьорка по преференции 10155 в изборите за народен представител от последното Народното събрание.
Даниел Славов – Дънката
Сред огромните комплекси, издигнати от Славов през последните години са “Евксиноград 2 ”, “Кабакум бей ”, “Карантината ”, “Ривиера бей ”, който се издига на самия плаж. Дънката се слави като единственият бизнесмен, комуто се позволява да строи на самата Първа линия във Варна. Всичките му ПУП-ове се утвърждават стремително от администрацията на Портних.
Фирмите му строят и в идеалния център на Варна. Негова компания събори и построи нова постройка за районното кметство “Одесос ” на метри от Морската градина.
Даниел Славов изплува и от “Panama papers ” в офшорката “Swiss Capital Investments ”. Преди време тази офшорка беше обект на следствие на Специализираната прокуратура за продажба “на зелено ” на недвижими парцели към Варна на непознати жители. Парите след това са били разпределяни като заеми на към 10 компании, сързани със Славов. Според данните в прокуратурата, точно той е бил индивидът, който е подвел чужденците с към 5 млн. евро. Тогава ужилените бяха към 500 жители на 5 страни, а в схемата лъснаха „ Сентер Консулт ЕООД, „ Борд “ ООД, „ Аккорд “ ООД, „ Варна саут бей “ ЕООД, „ Стоми “ ООД, „ Кабакум, резидънс “ ООД, „ Кабакум инвестмънт “ ЕООД, „ Дарк 2004 “ ООД, „ Динесо “ ЕООД, „ Капитол Рентакар “. Разследването по този начин и не можа да стигне дейно до съд.
Актуалното положение на компаниите съгласно българския указател на Даниел Славов е: /файл-Даниел Славов_фирми/
“Беден ” кмет дава ли 300 000 лева такса за лицей?
През последните дни в медиите се появи информацията, че кметът на Варна Иван Портних е изпратил сина си Николай от тази година да учи в най-скъпия лицей в света – “Льо Розе ” в Швейцария. Това школо е известно като “Колежът на кралете ”, тъй като в него учат децата на петролни шейхове, принцове, принцеси и милиардиери. Само таксата за записване в колежа стартира от към 100000 евро, съгласно курса на швейцарския франк. Оттам нататък се начисляват спомагателни такси за уроците и курсовете за ученика, застраховки, депозити и така нататък, като сумата нараства приблизително до към 150000 евро, годишно за възпитаник. Само таксата за заявката да аплайваш в Льо Розе е 3000 евро, които не се възвръщат, без значение от резултата, дали детето ще бъде признато или не.
Фактът за галактически скъпия лицей на сина на Портних Николай бе оповестен от журналиста Сашо Диков в предаването “Делници ” на Никола Колев на 25-ти октомври в сряда.
Диков оповести обстоятелството и добави, че Иван Портних е обяснил невероятния си финансов героизъм да запише сина си в най-скъпарския лицей с продажбата на собствен апартамент, с която е платил първичната такса за първата образователна година. Като се има предви, че курсът на образование е 4 години, поражда основателният въпрос какъв брой жилището би трябвало да продаде в бъдеще сегашният кмет? Според имуществените заявления на Портних през последните 2 години той има прекомерно скромни активи. Всички негови налични пари са в размер на 10 000лв., а тези на брачната половинка му – 100 000лв. Банковите влогове на кмета са 3640 лева, против към 120 00 лева на Вилислава Портних. Декларираните му доходи от трудови приходи /заплата/, за последната година са към 35 хил.лв. Излиза, че даже всичките пари на фамилията да бъдат събрани, няма по какъв начин да бъде платена даже половината от нужна такса за образование в “Колежа на кралете ”.
(файлове: декларациите на Иван Портних)
Биволъ се опита неведнъж да се свърже с кмета на Варна, с цел да го попита по отношение на изнесената в ефир информация от Сашо Диков. Обажданията ни и СМС-ите ни останаха без никакъв отговор. След позвъняване от Съединените щати, Портних подвигна телефона, само че когато разбра, че го търсим от Биволъ, побърза внезапно да затвори, без даже да чуе единствения въпрос, който желаеме да му зададем.
(звуков файл, СМС)
Ние се опитахме да разбираем мистерията към историята с Льо Розе, тъй като в случай че това в действителност е по този начин, то става въпрос не за непостижима жертва да образоваш детето си в монархически и милиардиерски обноски, а за чудовищна корупция на един от кметовете на стратегически български град.
Успяхме да извадим имотното положение на Портних и фактически се оказа, че той и брачната половинка му са продали апартамент от 89 м2 на 19.06.23 година Жилището се намира на ул.47-ма, вх.Б, ет.3 в КК “Константин и Елена ”. Продажната цена на жилището се оказа по-висока от нормалното, даже и кметът е съумял да откри покупател, който му е платил 361 828 лева и 55 ст. Както се споделя – Дай Боже всекиму! С сходна имотна договорка фактически семейство Портних би могло да изпрати дете в “диамантения ” лицей в Швейцария и да посрещне всички възможни и бъдещи разноски за него, а и за своите витални потребности в границите на една година. Дотук всичко си идва на мястото и ние се зачудихме за какво тогава Иван Портних не желае да даде каквото и да е пояснение пред медиите, вместо гордо да оповести фактът по какъв начин жертва скъпи парцели за просвета и култура.
.
(файлове: парцели Портних и договорка имоти)
През мрежа от офшорки и прокси компании прозират чифт “прани ” дънки
Купувач на жилището е варненска компания “Немезия Билдинг ” ЕООД, която публично е превела сумата от 361 828 лева и 55 ст по сметката на продавачите. Справка в Търговския указател обаче демонстрира, че “Немезия ” няма съвсем никаква активност, а през последните 4 години даже е подавала “НУЛЕВИ ” данъчни заявления, заради неналичието на активност. Внезапният блян на компанията да придобие безценен и прескъп апартамент в жилищна кооперация остават неразбираеми. Управител на компанията е Юлиян Трендафилов Атанасов. Очевидно индивидът е изключително сполучлив шеф, тъй като се оказва, че ръководи цели 28 компании. Повечето в региона на строителството и недвижимите парцели. “Немезия ” има непарична вноска от 182 600 лева като ателие от към 120 м2 в незавършена постройка на ул. Бр. Миладинови 9. Собственик на компанията се оказва офшорна компания от Кипър “Contin Development Ltd ”
(файл: Contin Development)
Пълномощник на кипърската офшорка е Стоян Добринов Попов от Разград, който понастоящем живее във Варна. Стоян няма интензивности в България, няма регистрирани компании у нас и не е обект на Търговския указател, само че още преди десетилетия е развивал дейна бизнес активност зад граница. Името му излиза в регистрите на “Panama ” и “Pandora ” документи, като бенефициент на офшорки, регистрирани на Британски Вирджински острови /BVI/ още преди 25 година Според информация на Биволъ, мрежите от офшорни компании тогава са правени най-вече за прикриване и пране на пари от контрабандна активност. В Панамските офшорки Стоян се появява дружно с още един варнец – Боян Петров. Очевидно активността по основаването на мрежи от стотици фиктивни компании, за пране на пари и прикриване на налози е все още настояща, само че това е тематика на настрана следствие и материал за работа на законоохранителните и фискални институции в страната.
(файл: Стоян Попов офшорни.jpg)
Стоян Попов е назначил за шеф на “Немезия ” Юлиян Трендафилов Атанасов. „ Немезия ”, която няма никаква комерсиална активност изплаща за жилището неоправданата сума от 2100 евро за квадратен метър. Атанасов излиза „ навън ” като лицето, сключило договорката с Портних, тъй като кипърските “собственици ” на компанията остават в сянка, а и надали са идвали изобщо в България. По информация от офшорните регистри на Кипър е видно, че притежателят “Contin ” на собствен ред е благосъстоятелност на друга кипърска офшорка “Dixano Services Ltd ”. Влизайки по-дълбоко в регистрите се оказва, че притежател на дяловете на “Dixano ” в “Contin ” и оттова надлежно на “Немезия Билдинг ” е кипърска гражданката Нели Савва /Neli Sabba/.
файл: Dixano-Contin-Neli Sabba
В последна сметка парите за жилището на Портних би трябвало да е платила кипърката Нели Савва. С тези пари пък е платена космическата такса за “звездния ” лицей в Льо Розе. За всеки осведомен със спецификата на сходни компании е ясно, че зад всяка от тях стоят прокси-фигури в комплицирани мрежи на взаимовръзки, за прикриване на действителните пари и притежатели. За Нели Савва ще стане дума още веднъж по-нататък.
Юлиян Атанасов ръководи сполучливо 28 компании, като е напуснал едната от тях “Фронтлайн Мениджмънт ” , а една е била заличена. Пет от компаниите, които ръководи са благосъстоятелност на офшорката “Contin Development ” , една от тях “Армефтис Консулт ” е благосъстоятелност на Емил Здравков Петров. Същият е притежател и във “Фронтлайн ”. Останалите компании на Атанасов са ЕООД-та.
Всички обаче имат нещо по което си наподобяват. Всички имат регистриран еднакъв адрес за преписка: ул. Петко Каравелов 38, Варна и еднакъв телефон за връзка: . Оказва се, че това е група от компании с една обща бизнес централа. Дейността им е най-вече строителство и продажба на недвижими парцели.
На въпросния телефон и посочените координати от компаниите на Юлиян Атанасов и Емил Петров във фирмения указател излизат повече от 210 компании! С тези координати е и “Contin Development ”, дружно със своите 15 регистрирани български сдружения!
файл: Contin-Varna
Най-знаковите и забавни компании с тези координати се оказват “Армефтис консулт ” ЕООД със притежател Емил Здравков Петров и шеф Юлиян Атанасов. Емил Здравков Петров самичък по себе си е шеф на 61 компании и единствено притежател на още 13. Той е най-близкият бизнес сътрудник на Славов и е записал с него една от най-мощните му строителни компании “Борд ” ООД , която от известно време се води на датски жител. Тяхна е и емблематичната “Капитол ” ООД със притежатели Емил Петров и Даниел Славов, “Хоризонт трейд ” ЕООД със притежател Даниел Славов /Дънката/ и “Фронтлайн Мениджмънт ” ООД със съдружници Емил Петров и Даниел Славов и представител на притежателите – Нели Савва / Neli Sabba/ . Същата кипърска гражданка, която разкрихме, че се крие зад собствеността на офшорката, притежател на компания “Немезия ”, която е изсипала голямата сума от 361 000 лева, за жилището на Иван Портних, с които сякаш бил купил годишната такса за колежа на сина си Николай. Всичко това е концентрирано в централата на бизнес империята на Дънката.
Contin owner, Contin-Nelly Sabba и Фронтлайн
Анализът от изнесените обстоятелства и документи дава една елементарна, само че подредена и ясна догадка за произхода на средствата, с които кметът Портних е съумял да легализира 360 000 лева, с които да заплати голямата сума за швейцарския лицей. Така Портних се подрежда измежду най-богатите хора на планетата. Вероятно всяка година ще продава доста преференциално по един апартамент или нещо друго на Нели Савва или тези, които тя съставлява и с които работи в тясно съдружничество.
Биволъ засече още една незнайна досега офшорка на Даниел Славов от инспекция в архивите на “Panama papers ” на ICIJ . Това е “Anitra Corp. ” , записана в Панама през 2007 година С каква тъкмо цел е била записана тази офшорка към този момент не е известно.
Ние предоставяме цялата информация на вниманието на КПКОНПИ, ГДБОБ, Национална агенция за приходите, ДАНС и Прокуратурата, с цел да се сезират и изследват дали е допустимо да има голяма корупция и взаимозависимости на варненския кмет с локалния олигарх Даниел Славов – Дънката, прикрити зад сякаш легални покупко-продажби, прикрити зад добре изплетена мрежа от компании, проксита, офшорки и взаимовръзки.
В този материал нямаме желание да влизаме в дълбочина за метода на ръководство на Иван Портних, нито за проблемите на Варна, тъй като това е обособена тематика и не е в нашите цели, а и също така може да се счете за предизборна пропаганда.
Биволъ ще продължи да проверява в дълбочина схемите, които дават съображение за корист с власт или служебно състояние в персонален интерес. Подобно придобиване на крупни финанси припомня по нещо на разкритата от нас спекулация #БарселонаГейт, в която шефът на Иван Портних скоро беше „ изпран ” от Прокуратурата за едни пари, една къща в Барселона, свързани с млада жена и дете. Знаково следствие, белязало последното десетилетие на нашето време и станало причина за сегашната позорна #Сглобка и #НеКоалиция.
Има ли Промяна и какво Продължаваме по морето
Предварително посоченият за съперник на досегашния ГЕРБ-ерски многомандатник е Благомир Коцев, който е претендент на ПП-ДБ. Коцев е персонална промоция на Даниел Лорер и е публично подсилен от съдружните сътрудници на ГЕРБ в държавното управление, само че с лозунга, че ще донесе “Промяна ”, бистрота, почтеност и ще работи не за своя, а за публичния интерес. Все лозунги от миналото-свършено на политическия манифест на Политическа партия и Демократична България преди да се съешят с Борисов и Пеевски.
За Благомир Коцев досега се знае, че са подадени съответни данни във ВКП, по какъв начин ненадейно бизнесът му е станал изключително печеливш, откакто е бил назначен на поста Областен шеф през 2022 година от Кирил Петков.
Разравяйки информацията за колежа Льо Розе на Портних-джуниър, нямаше по какъв начин да не „ чукнем ” в своите регистри и неговата опция, прокламираща цялостна бистрота, истина и почтеност, унищожаване на корупционния модел на ГЕРБ-ДПС. До болежка познати думи от речите на Кирил Петков, когато се готвеше за министър председател.
По време на държавното управление на Петков, като регионален шеф Коцев подписва контракт с адвокатско сдружение „ Диан Иванов и съдружници “.
Същото от години се грижи за бизнес делата на фамилията му – татко му Рубин, майка му Евелина и сестра му Биляна. Договорът е бил подписан общо за 69 900 лева – в размер, за който няма потребност от провеждането на конкурс. Контрактът е подписан, макар че в Областна администрация има 9 експерти с юридическо обучение, което прави наемането на външни юристи изцяло ненужно. Подобна процедура доста припомня за прескъпите контракти, които по времето на Министър Кирил Петков Българската банка за развиване (ББР) подписа с адвокатска адвокатска фирма “Джингов, Гугински, Кючуков и Величков ”, от която преди време е била част и някогашната му началничка на кабинета Лена Бориславова. Тогава Софийски градски съд също стартира следствие.
Пълномощно Диян-Благомир; Адвокатско пълномощие Васил Гошев – юрист от адвокатската фирма на “Диан Иванов и съдружници ”
Информацията е, че против Коцев е формирано прокурорско следствие, което сега е стопирано, поради кандидат-кметския му статут.
Факт е, че една от дейните компании от десетките в фамилния бизнес на Коцеви “Овърсийс камърс кампъни лимитед ” се оказва по запор цели 8 години. Фирмата е била на Благомир и е била ръководена от него. Символично присъединяване в нея е имал турският жител Тургут Тунчел с едвам 4% от дружествения капитал. Фирмата е записана за транспорт на товари и корабно агентиране. Работила е с Турция и транспорт на артикули по море. Няколко години по-късно бащата на Благомир, който е бил гръбнакът на бизнеса по морски превоз е похитен показно пред дома си в края на март 2004 година Откупът пожелан от похитителите е бил 2млн$. След заплащане на 500 000$ от страна на сина му, Рубин е освободен и се прибира. Според една от версиите за аргументите за мафиотския акт, това е било поръчка от турския сътрудник, поради неуредени сметки по чартирането на корабите. След случая бащата Рубин поема 4% дял на Тургурт и става съучастник със сина си. През 2013 година през компаниите “Овърсийс камърс кампъни ” и “Овърсийс-шипинг ” ЕООД, Благомир Коцев тегли огромен заем от “Дойче банк ”. Заради неплащане на вноските по заема, немската банка постанова запори върху активите и дяловете във компаниите. Запорът продължава цели 8 година, до момента в който при започване на 2022 година Коцев не става Областен шеф на Варна, назначен от Правителството на Политическа партия. Тогава той излиза от компаниите си, които оставя във притежание на своите родственици. През месец юни дългогодишните запори към Дойче банк ненадейно са вдигнати, което значи, че бизнесът на Коцев е отбелязъл неочакван напредък, след встъпването му в държавната работа. От подадените документи в Търговския указател излиза наяве, че двата запора на името на Благомир и на Рубин са били на обща стойност към 830 000 лева Запорирани са били и дяловете на Благомир в още две компании по същия заем – в ”Овърсийс-шипинг ” и в “Консултантска къща Кредит сервис ”. За заема се спряга сумата от 500 000$, която съответствува с откупа изплатен за отвлечения Рубин.
По какъв метод сумата е обезпечена тъкмо по времето на ръководството на Благомир Коцев като Губернатор на “Промяната ”, остава да бъде изследвано в допълнение и в детайли от съответните институции. Интересно е да се означи, че към датата на повдигането на запора от страна на “Дойчебанк ”, съгласно документа публикуван от Частния правосъден реализатор Благомир Коцев, към момента е имал 96% от акциите на “Овърсийс Камърс ”, както и акциите на другите 2 сдружения, макар че към този момент е бил с 4 месечен стаж като държавен чиновник – Областен шеф. Според имуществената декларация, подадена от Коцев пред КПКОНПИ, към датата на назначението си като Областен шеф той е бил притежател е 3 компании: “Овърсийс камърс Кампъни Лимитед ” ООД, “Овърсийс шипинг ” ЕООД и “Консултантска къща Кредит сървисис ” ООД. Няма леки коли на негово име и е заявил единствено един мотор “Ямаха ”. Като парични данни е вписал 2 заема на обща стойност 355 000 лева към друга фамилна компания “Овърсийс – Хоризонт ” АД. Декларацията е подадена в края на март тази година, само че в частта за отговорности над 10000лв. някогашният Областен шеф е вписал, че дължи на Дойче банк Нидерландия 250000$. Това дава ясна визия за целия размер на сумата, а точно половин милион щатски $, изтеглени от Дойче банк, само че несъмнено необслужвани в период, с цел да бъде формирано изпълнитено дело с налагане на запор на фирмена благосъстоятелност.
Декларации: Благомир Коцев
От регистрите се схваща, че през годините и до през днешния ден главните бизнес компании на Благомир Коцев и фамилията са били притежавани от офшорни компании. Голям брой от офшорките са регистрирани в Малта, само че има и такива в Панама, на Маршаловите острови и BVI. Запитан от Биволъ дали е взел участие и взе участие ли през днешния ден в офшорни компании, Благомир Коцев съобщи, че те са на родителите му, само че множеството са били закрити в последните години, а той е бил единствено шеф на някои от тях. Тези офшорки не са били в никакъв случай регистрирани в България, тъй като съгласно Коцев те са правили активност само в чужбина около бизнеса им с чартиране и агентиране на кораби.
Биволъ се свърза с Благомир Коцев по телефона с цел да го попита дали взе участие и дали е имал офшорни компании.
“- А вие участвате ли в някои офшорни компании към момента?
– Не, не, не, аз не. За мойто семейство приказвам, само че аз не.
Всъщност за това за което ме питате, аз не вземам участие в тези компании. Те са на майка ми и татко ми там е бил. Те са от фамилния бизнес останали. Аз съм бил на някои от компаниите шеф обратно в годините. Те са затворени обаче. Това са в Малта най-много. На Маршалските острови не мога да си спомня, там не съм взел участие във компании.
– А за какво не се появяват в Търговския указател тези компании – от Малта да вземем за пример?
– Те не са имали никаква активност в България. Те са оперирали транспортен съд, който плава по целия свят. В случая в Малта корабите са били под малтийски байрак и са били малтийска благосъстоятелност. А в нашия Търговски указател не е имало допирна точка с българските сдружения. Мисля, че някои от компаниите са имали присъединяване в някои от българските компании, само че ще ви излъжа, става дума за повече от 10 година обратно във времето. Това, което е Търговския указател касае дали са имали бизнес или са взели участие в някои от сдруженията регистрирани в България, което е доста рядко… ”
Това съобщи Благомир Коцев по телефона на въпросите на Биволъ по отношение на неговите участия в офшорни сдружения – сегашни или минали.
Преплетена мрежа от офшорки и български компании
В изказването си Благомир Коцев се оказа единствено отчасти прям. Фирмата, на която той “виси ” с 355 000 лева “Овърсийс-Хоризонт ” АД, в действителност се владее от офшорна компания – “Диамантекс Марин ”, записана в Панама. Офшорката е на неговата майка Евелина Коцева. Благомир е излязъл от компанията по документи откакто е бил назначен за Областен шеф, като неговото място е заела сестра му – Биляна. Кредитът на Коцев е заявен като заем на физическо лице, съгласно декларацията му, а не като заем на дружество от групата. Такава сума не участва и в ГФО-то на “Овърсийс ” за последните 2 години. Като краен притежател панамската офшорка може да финансира своята дъщерна компания в България, без на собствен ред да потвърждава генезис на средствата, съгласно българското законодателство.
“Диамантекс Марин ” бе приета, като настояща сега от Благомир Коцев. Офшорката е мажоритарен притежател на 4 юридически лица в България: “Овърсийс Хоризонт ” АД, “Ресторант Узунджовска ” АД, “Комплекс Хоризонт ” АД и “Хъдсън2010 ” АД. Миноритарен притежател е сестрата на Благомир Коцев – Биляна.
Преди години фамилията и особено Благомир е имал участия или е управлявал най-малко към 15 офшорни компании. Данните излизат от архива на OCCRP – Aleph, който сплотява данните от съвсем всички течове по Paradise, Panama, Pandora papers на Международния Консорциум на Разследващите Журналисти ICIJ, както и данни от разнообразни регистри на компании в офшорни зони. Тези данни опровергават изказванието му, че не е имал никакво присъединяване, а единствено е управлявал в предишното офшорни компании, които са принадлежали на неговите родители.
Според документи, които Биволъ откри в регистъра на Малтийския съд, Коцев е бил едноличен притежател на компанията “Aspen Maritime Investment ” записана на Маршалските острови, която пък е била на собствен ред притежател на офшорки в Малта. Пред Биволъ той съобщи, че не може да си спомни такова нещо. Документите, които обаче самият той е подавал пред малтийския съд, като просител против дейностите на свои шефове и фидуциари, приказват тъкмо противоположното.
Aspen Maritime Investment
В данните за “Aspen Maritime ” се вижда, че Директор на компанията на Маршалските острови е Денис Рийдър /Dennis J.Reeder/. Същият Денис Дж. Рийдър е и Директор на друга компания на Коцеви, също на Маршалските острови: “Хоризонт Пропърти Инвестмънт Инкорпорейтед ”, чийто прокурист в България е Благомир Рубинов Коцев. Маршалската компания изкупува дяловете на компанията: “Ол сийз Лимитед ” записана на Британските Вирджински Острови /BVI/, чийто “представител ” в България пък е таткото Рубин Коцев. Сделката е за 1 660 659.24 лева, на толкоз са оценени акциите на компанията “Овърсийс-Хоризонт ” ООД, които в действителност Благомир Коцев “купува ” и “плаща ” на татко си, само че посредством супер завоалирана договорка през офшорки в BVI и Маршалските острови.
“Олсийс ” продава на “Хоризонт Пропърти ”
Реално Коцев се е заявил като собственик на “Aspen ”, която пък има на собствен ред акциите на най-малко 11 малтийски офшорки, съгласно регистрите. За образец публикуваме една от правосъдните искови молби, от които това става пределно ясно. В случая Коцев предявява иск за прекъсване дейностите на лица, които са се конституирали вместо него за представители на “Aspen ” и като такива се пробват да лишават нейната благосъстоятелност върху няколко малтийски офшорки! Документът е на малтийски език, заради което прилагаме тълкувание на български:
Текстът съдържа информация по отношение на юридически развой в Малта, обвързван с компанията Marten Shipping Limited и дейности, подхванати от разнообразни страни, в това число Edmond Mugliette и Blagomir Rubinov Kotsev.
Очевидно Благомир Коцев е имал съществени проблеми и разногласия, към владението на личните си офшорки и техните представители. Възможно е това да е довело до закриването на всички тези десетки компании във времето. Но заради неналичието наизуст и съответни отговори от страна на Коцев, дълбочината на това проучване може да бъде въпрос на време. Фактът, че в България не е известно съвсем нищо за този сериозен офшорен бизнес е задоволителен, с цел да се даде на обществеността тази информация.
Ето дребна част от схемата на офшорните сдружения на Коцеви, съгласно синтезираните данни на Ofshoreleaks на ICIJ:
Част от офшорния бизнес на Коцеви: скица
Биволъ има задачата да осветява обективно сенчестите страни на обществените персони, без никакви политически пристрастия, изключително такива, които имат претенцията да ръководят и да дефинират дълготрайно орисите на хиляди българи. Ще продължим с тази нелека и сложна задача само в полза на полезностите на демократичното общество и свободата на словото./ bivol.bg
Източник: skandal.bg
КОМЕНТАРИ