Прокуратурата в Швейцария разпита свидетелка по делото за пране на пари от българската наркомафия
В свидетелски показания по дело за пране на пари от трафик на кокаин на българската наркомрежа към Евелин Банев, някогашна служителка на швейцарската банка " Креди Сюис " съобщи, че е следвала напътствията на началниците си. Обвинението, изложено на 500 страници, се концентрира върху връзките на финансовата институция и някогашната ѝ служителка с някогашния български герой Евелин Банев и няколко свързани лица, двама от които също са обвинени по случая, оповестява Българска национална телевизия.
Прокуратурата наблюдава придвижването на парите, извоювани от наркотрафик сред Латинска Америка и Европа и желае отплата от банката в размер на 42,4 милиона швейцарски франка. Според обвиняването втората по величина швейцарска банка и някогашната служителка не са създали нужното, с цел да предотвратят укриването и изпирането на пари от кокаин сред 2004 година и 2008 година, макар индикации, че средствата са от престъпен генезис. Един от въпросите през днешния ден беше за реакцията на банката, откакто неин клиент, забъркан в наркомрежа, е бил убит на излизане от ресторант в София през 2005 година /Б.ред.: става дума за баджанака на Брендо Константин Дишлиев/.
свързани новини7335на 07.02.2022
Свидетелката съобщи, че са създали всичко по силите си с цел да изяснят обстановката, само че не е знаела по какъв начин да реагира. Според нея по случая е имало доста вътрешни разисквания, само че тя не постоянно е участвала поради ниското си място в йерархията. Повечето от решенията са били вземани на по-високо ниво от нейното и тя единствено е била осведомена и е следвала указания. Бившата банкова служителка съобщи пред съда, че е била начинаеща с обикновено финансово обучение и отхвърля закононарушения. Тя е напуснала " Креди Сюис " през 2010. Според швейцарското правораздаване е помогнала за укриване на престъпния генезис на средства посредством преводи на стойност 146 милиона швейцарски франка, в това число прекачване на 43 милиона в наличност.
" Креди Сюис " оспорва незаконния генезис на парите като твърди, че хипотетичните наркотрафиканти са имали легален бизнес в строителство, лизингова активност и хотели. Сградите още са си там, показва служителката, която твърди, че представители на банката са посетили България и са инспектирали офиси и недвижими обекти. Банката отхвърля всички обвинявания, съобщи, че има вяра в невинността на някогашната си служителка и възнамерява да се пази пламенно в съда.
Прокуратурата желае конфискация на пари, открити в сейфа на един от обвинените и на други активи в банката, за които се твърди, че са свързани с мрежата на наркомрежата. По делото освет самата финансова институция и някогашната й служителка, дават отговор двама хипотетични членове на бандата и някогашен чиновник на банка Юлиус Бер. В няма обвинявания против Банев. В Италия той е наказан през 2017-та за наркотрафик, а през 2018-та и в България за пране на пари. Дълго време беше в неопределеност до ареста му през септември в Украйна. България желае изгонването му за образуване на незаконна група за пране на пари, Румъния го търси за за образуване на мрежа за наркотрафик.
Прокуратурата наблюдава придвижването на парите, извоювани от наркотрафик сред Латинска Америка и Европа и желае отплата от банката в размер на 42,4 милиона швейцарски франка. Според обвиняването втората по величина швейцарска банка и някогашната служителка не са създали нужното, с цел да предотвратят укриването и изпирането на пари от кокаин сред 2004 година и 2008 година, макар индикации, че средствата са от престъпен генезис. Един от въпросите през днешния ден беше за реакцията на банката, откакто неин клиент, забъркан в наркомрежа, е бил убит на излизане от ресторант в София през 2005 година /Б.ред.: става дума за баджанака на Брендо Константин Дишлиев/.
свързани новини7335на 07.02.2022
Свидетелката съобщи, че са създали всичко по силите си с цел да изяснят обстановката, само че не е знаела по какъв начин да реагира. Според нея по случая е имало доста вътрешни разисквания, само че тя не постоянно е участвала поради ниското си място в йерархията. Повечето от решенията са били вземани на по-високо ниво от нейното и тя единствено е била осведомена и е следвала указания. Бившата банкова служителка съобщи пред съда, че е била начинаеща с обикновено финансово обучение и отхвърля закононарушения. Тя е напуснала " Креди Сюис " през 2010. Според швейцарското правораздаване е помогнала за укриване на престъпния генезис на средства посредством преводи на стойност 146 милиона швейцарски франка, в това число прекачване на 43 милиона в наличност.
" Креди Сюис " оспорва незаконния генезис на парите като твърди, че хипотетичните наркотрафиканти са имали легален бизнес в строителство, лизингова активност и хотели. Сградите още са си там, показва служителката, която твърди, че представители на банката са посетили България и са инспектирали офиси и недвижими обекти. Банката отхвърля всички обвинявания, съобщи, че има вяра в невинността на някогашната си служителка и възнамерява да се пази пламенно в съда.
Прокуратурата желае конфискация на пари, открити в сейфа на един от обвинените и на други активи в банката, за които се твърди, че са свързани с мрежата на наркомрежата. По делото освет самата финансова институция и някогашната й служителка, дават отговор двама хипотетични членове на бандата и някогашен чиновник на банка Юлиус Бер. В няма обвинявания против Банев. В Италия той е наказан през 2017-та за наркотрафик, а през 2018-та и в България за пране на пари. Дълго време беше в неопределеност до ареста му през септември в Украйна. България желае изгонването му за образуване на незаконна група за пране на пари, Румъния го търси за за образуване на мрежа за наркотрафик.
Източник: pik.bg
КОМЕНТАРИ