Вижте тлъстите пачки, конфискувани от разбитата престъпна група за данъчни измами
В резултат на извършени взаимни дейности на ГДБОП и профилираната прокуратура е открита и арестувана проведена незаконна група, занимавала се с данъчни закононарушения. Интересното в тази ситуация е, че става въпрос за покупко-продажби, касаещи строително монтажни работи и саниране. От една страна са сложени участници в групата, а от другата – разнообразни общини в страната, разясни заместник-главният прокурор Иван Гешев.
Разследването е почнало през октомври предходната година, а в хода му чиновниците от бранш „ Данъчни закононарушения “ в ГДБОП развиват добитата информация и обясняват механизма на закононарушението – групата е учредявала търговски сдружения на имената на лица с невисок обществен статус за строително-ремонтни действия или саниране и посредством тях кандидатствали за съответните действия, добави основен комисар Ивайло Спиридонов.
След осъществяване на предоставените публични поръчки, надлежно компаниите издавали фактури, по които възложителите плащали по банков път. Тези фактури обаче не се осчетоводявали от компаниите, не се вписвали в счетоводните им регистри. Така се избягвало установяването и заплащането на съответните данъчни отговорности. Само едно от сдруженията, а те са към 20, следено от групата, не е внесло Данък добавена стойност в бюджета в размер за над 380 хиляди лв., посочи прокурор Кирил Пейчинов.
Четирима от участниците в незаконната скица са привлечени към наказателна отговорност, на двама от тях е повдигнато обвиняване за осъществяване на данъчно закононарушение, а едно от лицата – за изпиране на пари. Операцията е извършена на 17 и 18 декември на територията на страната. Претърсени са голям брой адреси и коли, употребени от групата. От банкови касети са конфискувани над 750 хиляди лв. и 120 златни турско монети с лика на Ататюрк.
Операцията е част от взаимните старания на институциите по една от предпочитаните задания – възстановяване на фикса на страната и дисциплиниране на компаниите. “Само тази година са запорирани и конфискувани по каузи на Специализираната прокуратура парични суми за над 50-60 млн.лв. Това за нас е значима тенденция за работа и приоритет на Специализираната прокуратура, заключи зам.-главният прокурор. По думите му този способ е един от сериозните начини за битка с проведената престъпност. Само паричните гаранции по каузи тази година са над 2.5 млн.лв. В този смисъл за нас мярката за неотклонение„ парична гаранция “ е доста сериозна, тъй като подсигурява, че при едно отклоняване тези парични средства ще влязат в страната, посочи още заместник-главният прокурор на страната Иван Гешев.
Разследването е почнало през октомври предходната година, а в хода му чиновниците от бранш „ Данъчни закононарушения “ в ГДБОП развиват добитата информация и обясняват механизма на закононарушението – групата е учредявала търговски сдружения на имената на лица с невисок обществен статус за строително-ремонтни действия или саниране и посредством тях кандидатствали за съответните действия, добави основен комисар Ивайло Спиридонов.
След осъществяване на предоставените публични поръчки, надлежно компаниите издавали фактури, по които възложителите плащали по банков път. Тези фактури обаче не се осчетоводявали от компаниите, не се вписвали в счетоводните им регистри. Така се избягвало установяването и заплащането на съответните данъчни отговорности. Само едно от сдруженията, а те са към 20, следено от групата, не е внесло Данък добавена стойност в бюджета в размер за над 380 хиляди лв., посочи прокурор Кирил Пейчинов.
Четирима от участниците в незаконната скица са привлечени към наказателна отговорност, на двама от тях е повдигнато обвиняване за осъществяване на данъчно закононарушение, а едно от лицата – за изпиране на пари. Операцията е извършена на 17 и 18 декември на територията на страната. Претърсени са голям брой адреси и коли, употребени от групата. От банкови касети са конфискувани над 750 хиляди лв. и 120 златни турско монети с лика на Ататюрк.
Операцията е част от взаимните старания на институциите по една от предпочитаните задания – възстановяване на фикса на страната и дисциплиниране на компаниите. “Само тази година са запорирани и конфискувани по каузи на Специализираната прокуратура парични суми за над 50-60 млн.лв. Това за нас е значима тенденция за работа и приоритет на Специализираната прокуратура, заключи зам.-главният прокурор. По думите му този способ е един от сериозните начини за битка с проведената престъпност. Само паричните гаранции по каузи тази година са над 2.5 млн.лв. В този смисъл за нас мярката за неотклонение„ парична гаранция “ е доста сериозна, тъй като подсигурява, че при едно отклоняване тези парични средства ще влязат в страната, посочи още заместник-главният прокурор на страната Иван Гешев.
Източник: trud.bg
КОМЕНТАРИ