„Мулета за пари“: 10 в пр.н.е. издаде предупреждения по подозрение за преместване на пари в брой за престъпници
Десет души, обвинени, че работят като „ мулета за пари “ от името на нарушители в Британска Колумбия. са получили публични предизвестия от RCMP и B.C. Комисия по скъпи бумаги.
Паричните мулета са хора, които умишлено или неумишлено трансферират средства от името на нарушители, като им оказват помощ да скрият самоличността си, да изперат парите и да прикрият произхода и местоназначението им.
В понеделник двете организации споделиха, че са разпознали обвинените, откакто научиха, че са изпратили или получили пари или криптовалута от жертви на капиталови измами.
Разследващите споделиха, че хората, които работят като мулета за пари, може да не знаят, че работят от името на нарушители и в действителност сами могат да бъдат жертви на машинация.
„ Трябва да вършим разлика сред хората, които знаят точ...
Прочетете целия текст »
