Мащабен теч на данни от Credit Suisse - обслужвала е наркодилъри, трафиканти и корумпирани политици
В интервал, в който Credit Suisse е консорциум от интернационалните медии разкри, че една от най-големите частни банки в света е обслужвала клиенти, забъркани в трафик на опиати, пране на пари, корупция, принуждение и други тежки закононарушения.
Мащабното приключване на данни за сметките на повече от 30 хиляди клиенти идва с помощта на неизвестен източник, подал сигнал пред немската медия Süddeutsche Zeitung. Тя разкрива информацията дружно с The Guardian, Le Monde, NDR, The New York Times и Miami Herald.
Изтичането на банковите данни на Credit Suisse от целия свят разкрива бенефициентите на над 100 милиарда швейцарски франка (1 франк е 0,96 евро), съхранявани в една от най-големите финансови институции в Швейцария. Информацията сочи, че Credit Suisse се е провалила в организацията и контрола макар многократните обещания в продължение на десетилетия да в профил съмнителните клиенти и противозаконните средства.
Credit Suisse неведнъж е откривала или поддържала банкови сметки за необятен набор от високорискови клиенти по цялото земно кълбо – в над 120 страни и територии, с централизация в разрастващите се страни.
Сред тези клиенти са: трафикант на хора във Филипините; началник на фондова борса в Хонконг, наказан на затвор за подкуп; милиардер, поръчал убийството на приятелката си - ливанска попзвезда; ръководители, разграбили държавната петролна компания на Венецуела; корумпирани политици от Египет до Украйна; някогашен началник на Siemens с десетки недекларирани милиони евро; шефове от разузнаването на Египет и Йемен, упрекнати в изтезания, и други
Една от сметките, основана във Ватикана, е била употребена за консумиране на 350 млн. евро за хипотетична корист, обвързвана с инвестиция в лондонски парцели. Тя е в центъра на настоящ углавен развой против няколко обвинени, в това число кардинал.
" Вярвам, че швейцарските закони за банковата загадка са аморални ", споделя източникът на информацията в изказването си пред Süddeutsche Zeitung. " Претекстът за отбрана на финансовата цялост е единствено смокинов лист, който прикрива срамната роля на швейцарските банки като сътрудници на укривателите на налози “.
От Credit Suisse отхвърлиха всевъзможни обвинявания. " Credit Suisse изрично отхвърля изказванията и изводите по отношение на хипотетичните бизнес практики на банката ", се споделя в изказване на финансовата институция. В него се твърди още, че разкритите от репортерите данни се основават на " селективна информация, извадена от подтекста, което води до преднамерено пояснение на бизнес държанието на банката ".
Банката също по този начин съобщи, че изказванията значително са „ исторически “ - в някои случаи датират от времена, когато " законите, практиките и упованията на финансовите институции са били доста разнообразни от тези, които са в този момент ".
Макар че някои от сметките в изтеклите данни са били открити още през 40-те години на ХХ век, повече от две трети са открити след 2000 година Много от тях са били отворени и през последното десетилетие, а една част не престават да са дейни и през днешния ден.
Моментът на приключване на информация надали би могъл да бъде по-неподходящ за Credit Suisse, която в последно време е забъркана в съществени кавги. Миналия месец ръководителят на борда на шефовете Антонио Орта-Осорио подаде оставка, откакто два пъти наруши Covid-мерките.
Това постави завършек на невиждана година на несъгласия, в която банката се забърка в срутва на компанията за финансиране на вериги за доставки Greensill Capital и на американския хедж фонд Archegos Capital. Беше санкционирана и с 350 млн. паунда поради ролята си в скандал с заеми в Мозамбик.
Този месец Credit Suisse стана първата огромна швейцарска банка в историята на страната, против която бяха повдигнати наказателни обвинявания - които тя отхвърля - по отношение на изказвания, че е помогнала за изпирането на пари от търговията с кокаин от името на българската мафия. Там е забъркано името на Евелин Банев (Брендо).
Въпреки това последствията от приключването на информацията в този момент могат да бъдат доста по-широки – те заплашват с рецесия самата Швейцария, която резервира един от най-секретните закони за банкиране в света. Швейцарските финансови институции ръководят към 7,9 трлн. швейцарски франка активи, съвсем половината от които принадлежат на задгранични клиенти.
Мащабното приключване на данни за сметките на повече от 30 хиляди клиенти идва с помощта на неизвестен източник, подал сигнал пред немската медия Süddeutsche Zeitung. Тя разкрива информацията дружно с The Guardian, Le Monde, NDR, The New York Times и Miami Herald.
Изтичането на банковите данни на Credit Suisse от целия свят разкрива бенефициентите на над 100 милиарда швейцарски франка (1 франк е 0,96 евро), съхранявани в една от най-големите финансови институции в Швейцария. Информацията сочи, че Credit Suisse се е провалила в организацията и контрола макар многократните обещания в продължение на десетилетия да в профил съмнителните клиенти и противозаконните средства.
Credit Suisse неведнъж е откривала или поддържала банкови сметки за необятен набор от високорискови клиенти по цялото земно кълбо – в над 120 страни и територии, с централизация в разрастващите се страни.
Сред тези клиенти са: трафикант на хора във Филипините; началник на фондова борса в Хонконг, наказан на затвор за подкуп; милиардер, поръчал убийството на приятелката си - ливанска попзвезда; ръководители, разграбили държавната петролна компания на Венецуела; корумпирани политици от Египет до Украйна; някогашен началник на Siemens с десетки недекларирани милиони евро; шефове от разузнаването на Египет и Йемен, упрекнати в изтезания, и други
Една от сметките, основана във Ватикана, е била употребена за консумиране на 350 млн. евро за хипотетична корист, обвързвана с инвестиция в лондонски парцели. Тя е в центъра на настоящ углавен развой против няколко обвинени, в това число кардинал.
" Вярвам, че швейцарските закони за банковата загадка са аморални ", споделя източникът на информацията в изказването си пред Süddeutsche Zeitung. " Претекстът за отбрана на финансовата цялост е единствено смокинов лист, който прикрива срамната роля на швейцарските банки като сътрудници на укривателите на налози “.
От Credit Suisse отхвърлиха всевъзможни обвинявания. " Credit Suisse изрично отхвърля изказванията и изводите по отношение на хипотетичните бизнес практики на банката ", се споделя в изказване на финансовата институция. В него се твърди още, че разкритите от репортерите данни се основават на " селективна информация, извадена от подтекста, което води до преднамерено пояснение на бизнес държанието на банката ".
Банката също по този начин съобщи, че изказванията значително са „ исторически “ - в някои случаи датират от времена, когато " законите, практиките и упованията на финансовите институции са били доста разнообразни от тези, които са в този момент ".
Макар че някои от сметките в изтеклите данни са били открити още през 40-те години на ХХ век, повече от две трети са открити след 2000 година Много от тях са били отворени и през последното десетилетие, а една част не престават да са дейни и през днешния ден.
Моментът на приключване на информация надали би могъл да бъде по-неподходящ за Credit Suisse, която в последно време е забъркана в съществени кавги. Миналия месец ръководителят на борда на шефовете Антонио Орта-Осорио подаде оставка, откакто два пъти наруши Covid-мерките.
Това постави завършек на невиждана година на несъгласия, в която банката се забърка в срутва на компанията за финансиране на вериги за доставки Greensill Capital и на американския хедж фонд Archegos Capital. Беше санкционирана и с 350 млн. паунда поради ролята си в скандал с заеми в Мозамбик.
Този месец Credit Suisse стана първата огромна швейцарска банка в историята на страната, против която бяха повдигнати наказателни обвинявания - които тя отхвърля - по отношение на изказвания, че е помогнала за изпирането на пари от търговията с кокаин от името на българската мафия. Там е забъркано името на Евелин Банев (Брендо).
Въпреки това последствията от приключването на информацията в този момент могат да бъдат доста по-широки – те заплашват с рецесия самата Швейцария, която резервира един от най-секретните закони за банкиране в света. Швейцарските финансови институции ръководят към 7,9 трлн. швейцарски франка активи, съвсем половината от които принадлежат на задгранични клиенти.
Източник: boulevardbulgaria.bg
КОМЕНТАРИ