СВЕТИ ЗЕЛЕН СВЕТОФАР ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ. В Препоръките е

„ СВЕТИ ЗЕЛЕН СВЕТОФАР ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ. В Препоръките е записано, че България би трябвало да продължи да работи по осъществяването на своя проект за деяние за превъзмогване на своите стратегически дефекти. “ Това написа във фейсбук журналистът Григор Лилов.

SafeNews разгласява целия текст без редакторска интервенция.

Оценка за България
СВЕТИ ЗЕЛЕН СВЕТОФАР ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ
.
Днес Специалната група за финансови дейности (FATF) остави България в листата на страните под засилено наблюдаване за пране на пари. Страната ни е в този лист от предишния октомври.
Другите страни са Буркина Фасо, Камерун, Хърватия, Демократична република Конго, Мали, Мозамбик, Намибия; Нигерия, Филипините, Сенегал, Южна Африка, Южен Судан, Танзания, Виетнам, Йемен, Хаити, Кения, Монако, Сирия и Венецуела. Сега бяха прибавени Алжир, Ангола, Кот д’Ивоар и Ливан.
.
В Препоръките е записано, че България би трябвало да продължи да работи по осъществяването на своя проект за деяние за превъзмогване на своите стратегически дефекти, в това число посредством:
(1) справяне с оставащите пропуски в техническото съответствие;
(2) гарантиране, че информацията за действителните притежатели, съхранявана в регистъра, е точна и актуална;
(3) възстановяване на следствията и правосъдните преследвания на разнообразни типове пране на пари в сходство с рисковете, в това число корупция в огромни мащаби и проведена престъпност;
(4) обезпечаване на опция за осъществяване на паралелни финансови следствия във всички следствия за тероризъм;
(5) премахване на пропуски в границите на PF TFS;
(6) идентифициране на подмножеството от организации с нестопанска цел (НПО), които са най-уязвими към злоупотреби с тероризъм, и демонстриране на в началото използване на основано на риска наблюдаване за попречване на злоупотреби за задачите на тероризма.

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-october-2024.html?fbclid=IwY2xjawGK6rBleHRuA2FlbQIxMQABHYiBrwH5TyF6ztAqy6Q0UED38YauyFSXfRANCIc3LVkGZle4L2obcsSfBw_aem_keyyeQPzG8CSnJhE5KxGCA

Позицията в този коментар отразява персоналното мнение на създателя и може да се разграничава от тази на SafeNews