Следствието: Не искаме разследването по случая Nexo да се политизира
Срещу политизирането на следствието на Nexo се разгласи зам.-директорът на националното разследване Ясен Тодоров в " Денят стартира с Георги Любенов ". Според наши източници работата по случая е почнала интензивно през есента на предходната година, а информацията до ДАНС е изпратена от английските им сътрудници.
Повод Ясен Тодоров да разяснява политизирането на тематиката с следствието на Nexo e тезата на водача на " Да, България " Христо Иванов.
Ясен Тодоров, заместник-директор на Националната следствена работа: " Който сподели, че надали не тази акция цели провалянето на третия мандат. Някакви неща, които нямат общо с действителността ".
Тодоров разяснява, че проверяващите не се интересуват от информацията, че чиновници на Nexo са правили дарения на " Демократична България ".
Ясен Тодоров: " Ако тези дарения са правени хипотетично в доста къс интервал от време или по едно и също време, дали в действителност не е едно общо подаяние разрушено на 5 елементи, с цел да се падне под някой предел, с цел да не се вършат по-строги инспекции по закона за ограниченията против изпиране на пари. Но това са хипотези и те не засягат нашето следствие. Не желаеме то да се политизира. Виждате, че не е упомената никаква политческа мощ, никакви политици, в случай че някой настоящ депутат или претендент бъде открита негова съпричастност по това произвеждане или друго си има процедура ".
От източници от следствието " По света и у нас " научи, че дейната работа по следствието на групата Nexo е почнала през септември предходната година, когато Британската организация за битка с престъпността подава информация към ДАНС, защото във Англия и Северна Ирландия внезапно се усилват жалбите и сигналите против криптобанката. На Острова стартира следствие, а един от главните очевидци е основател на Nexo, който е напуснал компанията още през 2018 година.
Ясен Тодоров: " Такава информация постъпва при нас. Почват подготвителни дейности благодарение на нашите сътрудници, които ни дават сериозна логистична помощ, в това число и нужната техника, с която не разполагахме до скоро ".
Предоставените компютри и програмен продукт разрешават на проверяващите да наблюдават транзакциите на криптобанката в действително време. Според наши източници през есента на предходната година английското финансово разузнаване открива, че от компанията-собственик на Nexo, стартират всеобщо да се вършат транзакции към швейцарски банкови сметки в евро, долари, английски лири и швейцарски франкове, за които оперативната информация сочи, че са на двама от съоснователите.
Първите правосъдни проблеми на групата Nexo стартират в Съединените щати още в края на 2020 година поради изказвания, че оферират нереална рентабилност. Тогава стартира и делото Джеонг против Nexo в съд в Калифорния поради разпределяне на заеми, обезпечени с криптовалута. През 2021 прокуратурата на щата Ню Йорк изпраща писмо, с което стопира интервенциите на Nexo в щата. А през септември 2022 основният прокурор на Ню Йорк стартира правосъдно произвеждане против компанията с обвинявания в нелицензирано банкиране и неспазване на оперативната възбрана.
Ясен Тодоров: " Преди повече от година, първо в щата Ню Йорк, по-късно в още 7 американски щата прокуратурата стартира следствие против Nexo за противозаконни финансови интервенции и машинация на вложители.
Според данни на службите на няколко страни двама от съоснователите на Nexo - Антони Тренчев и Коста Кънчев не са влизали на територията на Евросъюза и Обединеното кралство от лятото на предходната година. Според проверяващите с пари от вложителите в криптобанката двамата са получили поданство в Обединените арабски емирства. От прокуратурата не споделят, дали това са двамата задочно обвинени, които се търсят. Разследването продължава със събирането на доказателства.
Ясен Тодоров: " Ще стане ясно в действителност в съда. Ние не можем да се произнасяме по отношение на виновността на този стадий, само че когато има задоволително данни за осъществено закононарушение сме длъжни да правим следствие ".
На този стадий правосъдни документи от Съединените щати демонстрират, че към юли 2022 за един от разследваните артикули групата има над 93 хиляди клиенти, които държат в профилите си над 800 милиона $.
Повод Ясен Тодоров да разяснява политизирането на тематиката с следствието на Nexo e тезата на водача на " Да, България " Христо Иванов.
Ясен Тодоров, заместник-директор на Националната следствена работа: " Който сподели, че надали не тази акция цели провалянето на третия мандат. Някакви неща, които нямат общо с действителността ".
Тодоров разяснява, че проверяващите не се интересуват от информацията, че чиновници на Nexo са правили дарения на " Демократична България ".
Ясен Тодоров: " Ако тези дарения са правени хипотетично в доста къс интервал от време или по едно и също време, дали в действителност не е едно общо подаяние разрушено на 5 елементи, с цел да се падне под някой предел, с цел да не се вършат по-строги инспекции по закона за ограниченията против изпиране на пари. Но това са хипотези и те не засягат нашето следствие. Не желаеме то да се политизира. Виждате, че не е упомената никаква политческа мощ, никакви политици, в случай че някой настоящ депутат или претендент бъде открита негова съпричастност по това произвеждане или друго си има процедура ".
От източници от следствието " По света и у нас " научи, че дейната работа по следствието на групата Nexo е почнала през септември предходната година, когато Британската организация за битка с престъпността подава информация към ДАНС, защото във Англия и Северна Ирландия внезапно се усилват жалбите и сигналите против криптобанката. На Острова стартира следствие, а един от главните очевидци е основател на Nexo, който е напуснал компанията още през 2018 година.
Ясен Тодоров: " Такава информация постъпва при нас. Почват подготвителни дейности благодарение на нашите сътрудници, които ни дават сериозна логистична помощ, в това число и нужната техника, с която не разполагахме до скоро ".
Предоставените компютри и програмен продукт разрешават на проверяващите да наблюдават транзакциите на криптобанката в действително време. Според наши източници през есента на предходната година английското финансово разузнаване открива, че от компанията-собственик на Nexo, стартират всеобщо да се вършат транзакции към швейцарски банкови сметки в евро, долари, английски лири и швейцарски франкове, за които оперативната информация сочи, че са на двама от съоснователите.
Първите правосъдни проблеми на групата Nexo стартират в Съединените щати още в края на 2020 година поради изказвания, че оферират нереална рентабилност. Тогава стартира и делото Джеонг против Nexo в съд в Калифорния поради разпределяне на заеми, обезпечени с криптовалута. През 2021 прокуратурата на щата Ню Йорк изпраща писмо, с което стопира интервенциите на Nexo в щата. А през септември 2022 основният прокурор на Ню Йорк стартира правосъдно произвеждане против компанията с обвинявания в нелицензирано банкиране и неспазване на оперативната възбрана.
Ясен Тодоров: " Преди повече от година, първо в щата Ню Йорк, по-късно в още 7 американски щата прокуратурата стартира следствие против Nexo за противозаконни финансови интервенции и машинация на вложители.
Според данни на службите на няколко страни двама от съоснователите на Nexo - Антони Тренчев и Коста Кънчев не са влизали на територията на Евросъюза и Обединеното кралство от лятото на предходната година. Според проверяващите с пари от вложителите в криптобанката двамата са получили поданство в Обединените арабски емирства. От прокуратурата не споделят, дали това са двамата задочно обвинени, които се търсят. Разследването продължава със събирането на доказателства.
Ясен Тодоров: " Ще стане ясно в действителност в съда. Ние не можем да се произнасяме по отношение на виновността на този стадий, само че когато има задоволително данни за осъществено закононарушение сме длъжни да правим следствие ".
На този стадий правосъдни документи от Съединените щати демонстрират, че към юли 2022 за един от разследваните артикули групата има над 93 хиляди клиенти, които държат в профилите си над 800 милиона $.
Източник: bnt.bg
КОМЕНТАРИ