Колосално! Властите Разбиха Схема За Пране На Милиарди!
Според прокурори хипотетични доходи от съветската скица за пране на пари са били вложени в скъпи недвижими парцели в Германия.
Руската скица за пране на пари е предвиждала изнасянето на към 22 милиарда $ от Русия в Европа през банки в Молдова и Латвия чрез фиктивни компании.
На 19 февруари датската Данске банк съобщи, че приключва банковата си активност в балтийските страни и Русия. Причината - разкритият случай за допустимо пране на пари в Естония. По-рано естонският финансов регулатор забрани активността на филиала на Данске банк в страната.
На 1 юли 2018 година естонската прокуратура стартира следствие на събитията за допустимо пране на пари с присъединяване на чиновници на Данске банк в страната. По данни на датски медии през естонския филиал на банката за интервал от 2007-2015 година е изпрана голяма сума пари, в това число от Русия и някогашни съветски републики. Общият размер на средствата се прави оценка на най-малко 8 милиарда $.
Руската скица за пране на пари е предвиждала изнасянето на към 22 милиарда $ от Русия в Европа през банки в Молдова и Латвия чрез фиктивни компании.
На 19 февруари датската Данске банк съобщи, че приключва банковата си активност в балтийските страни и Русия. Причината - разкритият случай за допустимо пране на пари в Естония. По-рано естонският финансов регулатор забрани активността на филиала на Данске банк в страната.
На 1 юли 2018 година естонската прокуратура стартира следствие на събитията за допустимо пране на пари с присъединяване на чиновници на Данске банк в страната. По данни на датски медии през естонския филиал на банката за интервал от 2007-2015 година е изпрана голяма сума пари, в това число от Русия и някогашни съветски републики. Общият размер на средствата се прави оценка на най-малко 8 милиарда $.
Източник: bradva.bg
КОМЕНТАРИ