Аферата „Нексо“ или поредният провал на прокуратурата на Гешев
Сподели
Една и съща прокуратура – тази на Гешев, преди година шумно упрекна компанията „ Нексо “ в тежки закононарушения, а неотдавна разгласи, че приключва делото. Обвинения са свалени. Фирмата пък от своя страна ще съди страната, прокуратурата и Министерство на финансите в Съединени американски щати поради нанесените вреди върху репутацията й.
Делото по желае на „ Нексо “ е заведено на 18 януари. Към момента не е ясно за каква сума ще са претенциите на компанията. Още не са приложени и материали. Българските МФ и прокуратура категорично са посочени като ответници.
Действително крипто компанията „ Нексо “ разгласи тъкмо преди година – на 22 януари 2023 година, че ще заведе дело против България за вредите, които акцията на прокуратурата й е нанесла. „ Нашите консултанти правят оценка вредите на над 1 милиарда $. Ние бяхме в развой на листване на американската борса и в този момент това би трябвало да бъде отсрочено поради репутационните вреди, които ни бяха нанесени “, съобщи тогава един от притежателите на компанията Антони Тренчев, напомня „ Сега “.
Признанието на държавното обвиняване пристигна откакто преди този момент следователи, ГДБОП и ДАНС организираха интернационална интервенция и упрекнаха чeтиpимa дyши – Коста Кънчев, Антони Тренчев, К.Методиев и Т. Николов, зa yчacтиe в opгaнизиpaнa пpecтъпнa гpyпa зa пpaнe нa пapи, дaнъчни пpecтъплeния, ĸoмпютъpни измaми и бaнĸoвa дeйнocт бeз лицeнз чpeз плaтфopмaтa Nехо. Обискирани бяха и офисите на компанията. Кънчев и Тренчев бяха привлечени като обвинени и за това, че в интервала от юни 2018 година до януари 2023 година без надлежно позволение по Закона за кредитните институции (ЗКИ) са правили банкови покупко-продажби посредством онлайн платформата „ Нексо “ – кредитиране и влогонабиране, като предоставяли парични заеми в щатски долари, английски паунди и евро на физически лица и търговски сдружения, против приемане на рента, както и влогове против погашение на рента.
И то че единствено година по-късно прокуратурата приключва делото и смъква всички обвинявания. Разследването е открило, че регулаторните органи от щатите Калифорния, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са почнали административни дейности против „ Нексо “ за осъществяване на банкова активност и даване на финансови услуги без лиценз. На 19.01.2023 година обаче е реализирано съглашение сред групата и регулаторните органи на Съединени американски щати, съгласно което „ Нексо “ не е взела участие в машинация или подвеждащи търговски практики, а клиентите й не били ощетени или подведени за финансовото положение на компанията. Със съглашението се приключват всички административни производства във връзка с компанията в осем американски щата.
„ На базата на по този начин откритата фактическа конюнктура екипът от наблюдаващи прокурори стига до извода, че не са налице доказателства за осъществени закононарушения. Не са налице доказателства за незаконна предприемчивост в разнообразни форми на съучастничество за осъществяване на банкова активност по занимание без надлежно позволение. Също по този начин не са събрани доказателства за пране на пари. Спрямо обвинените не са събрани доказателства и за осъществени данъчни закононарушения или компютърни измами “, написа при прекратяването прокуратурата.
Преди това пък Софийският градски съд анулира европейските заповеди за арест на двама от обвинените по делото „ Нексо “ – Антони Тренчев и Коста Кънчев. От съда оповестиха тогава, че издадените европейски заповеди за арест (ЕЗА) са незаконосъобразни, тъй като не е осъществено съответно приканване на обвинените. От материалите се открива, че обвинените имат непрекъснати и известни адреси в Обединените арабски емирства, откъдето не са призовавани от проверяващия орган. Съдът одобри, че издадените ЕЗА са преждевременни, заради което и незаконосъобразни.
Според осведомени с аферата „ Нексо “ офанзивата против компанията е била поради обстоятелството, че 15 лица, свързани с нея, са дарили на „ Да, България “ 199 999 лева за 2021 година и 199 993 лева за 2022 година В Народното събрание дори бе основана комисия, която да проверява даренията, само че тя не стигне до средата.
При това състояние, откакто и прокуратурата призна следващия си неуспех, „ Нексо “ най-вероятно ще завоюва правосъдното дело против България. Само че компенсацията няма да я заплаща прокуратурата, а българският поданик.
За още забавни вести, изявленията, разбори и мнения харесайте!
Една и съща прокуратура – тази на Гешев, преди година шумно упрекна компанията „ Нексо “ в тежки закононарушения, а неотдавна разгласи, че приключва делото. Обвинения са свалени. Фирмата пък от своя страна ще съди страната, прокуратурата и Министерство на финансите в Съединени американски щати поради нанесените вреди върху репутацията й.
Делото по желае на „ Нексо “ е заведено на 18 януари. Към момента не е ясно за каква сума ще са претенциите на компанията. Още не са приложени и материали. Българските МФ и прокуратура категорично са посочени като ответници.
Действително крипто компанията „ Нексо “ разгласи тъкмо преди година – на 22 януари 2023 година, че ще заведе дело против България за вредите, които акцията на прокуратурата й е нанесла. „ Нашите консултанти правят оценка вредите на над 1 милиарда $. Ние бяхме в развой на листване на американската борса и в този момент това би трябвало да бъде отсрочено поради репутационните вреди, които ни бяха нанесени “, съобщи тогава един от притежателите на компанията Антони Тренчев, напомня „ Сега “.
Признанието на държавното обвиняване пристигна откакто преди този момент следователи, ГДБОП и ДАНС организираха интернационална интервенция и упрекнаха чeтиpимa дyши – Коста Кънчев, Антони Тренчев, К.Методиев и Т. Николов, зa yчacтиe в opгaнизиpaнa пpecтъпнa гpyпa зa пpaнe нa пapи, дaнъчни пpecтъплeния, ĸoмпютъpни измaми и бaнĸoвa дeйнocт бeз лицeнз чpeз плaтфopмaтa Nехо. Обискирани бяха и офисите на компанията. Кънчев и Тренчев бяха привлечени като обвинени и за това, че в интервала от юни 2018 година до януари 2023 година без надлежно позволение по Закона за кредитните институции (ЗКИ) са правили банкови покупко-продажби посредством онлайн платформата „ Нексо “ – кредитиране и влогонабиране, като предоставяли парични заеми в щатски долари, английски паунди и евро на физически лица и търговски сдружения, против приемане на рента, както и влогове против погашение на рента.
И то че единствено година по-късно прокуратурата приключва делото и смъква всички обвинявания. Разследването е открило, че регулаторните органи от щатите Калифорния, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са почнали административни дейности против „ Нексо “ за осъществяване на банкова активност и даване на финансови услуги без лиценз. На 19.01.2023 година обаче е реализирано съглашение сред групата и регулаторните органи на Съединени американски щати, съгласно което „ Нексо “ не е взела участие в машинация или подвеждащи търговски практики, а клиентите й не били ощетени или подведени за финансовото положение на компанията. Със съглашението се приключват всички административни производства във връзка с компанията в осем американски щата.
„ На базата на по този начин откритата фактическа конюнктура екипът от наблюдаващи прокурори стига до извода, че не са налице доказателства за осъществени закононарушения. Не са налице доказателства за незаконна предприемчивост в разнообразни форми на съучастничество за осъществяване на банкова активност по занимание без надлежно позволение. Също по този начин не са събрани доказателства за пране на пари. Спрямо обвинените не са събрани доказателства и за осъществени данъчни закононарушения или компютърни измами “, написа при прекратяването прокуратурата.
Преди това пък Софийският градски съд анулира европейските заповеди за арест на двама от обвинените по делото „ Нексо “ – Антони Тренчев и Коста Кънчев. От съда оповестиха тогава, че издадените европейски заповеди за арест (ЕЗА) са незаконосъобразни, тъй като не е осъществено съответно приканване на обвинените. От материалите се открива, че обвинените имат непрекъснати и известни адреси в Обединените арабски емирства, откъдето не са призовавани от проверяващия орган. Съдът одобри, че издадените ЕЗА са преждевременни, заради което и незаконосъобразни.
Според осведомени с аферата „ Нексо “ офанзивата против компанията е била поради обстоятелството, че 15 лица, свързани с нея, са дарили на „ Да, България “ 199 999 лева за 2021 година и 199 993 лева за 2022 година В Народното събрание дори бе основана комисия, която да проверява даренията, само че тя не стигне до средата.
При това състояние, откакто и прокуратурата призна следващия си неуспех, „ Нексо “ най-вероятно ще завоюва правосъдното дело против България. Само че компенсацията няма да я заплаща прокуратурата, а българският поданик.
За още забавни вести, изявленията, разбори и мнения харесайте!
Източник: debati.bg
КОМЕНТАРИ