Специализираната прокуратура участва във френско разследване за пране на пари
Специализираната прокуратура взе участие в следствие по досъдебно произвеждане в Република Франция, формирано против проведена незаконна група за измами и изпиране на пари, добити посредством фиктивна продажба на защитни маски за отбрана от COVID-19.
Дейността на групата се е изразявала в предложение на маски и приемане на предплатени заплащания за доставки, които след това не са били осъществявани. За задачата участниците записали в България търговски сдружения, които да набират клиенти и да договарят покупко-продажби.
![Израелска група за измами, компютърни закононарушения и пране на пари е работила у нас]( "Израелска група за измами, компютърни закононарушения и пране на пари е работила у нас")
Израелска група за измами, компютърни закононарушения и пране на пари е работила у нас
В осъществяване на Молба за правна помощ, издадена от Служба на държавния прокурор – Йерусалим в Държавата Израел, Специализираната...
В осъществяване на Европейска заповед за следствие, издадена от съдия-следовател, на територията на страната са събрани голям брой доказателства и са предадени на френското следствие.
В писмо на Българското национално бюро в Евроджъст до Специализираната прокуратура се оповестява, че въпросът по следствието в България се закрива, поради на това, че поисканото подпомагане е оказано в цялостна и задоволителна степен.
„ Издалият Европейската заповед за следствие орган ви изпраща професионална признателност за отличната работа и Ви оповестява, че материалите, които сте събрали в осъществяване на Европейската заповед за следствие, са били извънредно потребни за френското наказателно произвеждане “, се споделя в писмото.
Дейността на групата се е изразявала в предложение на маски и приемане на предплатени заплащания за доставки, които след това не са били осъществявани. За задачата участниците записали в България търговски сдружения, които да набират клиенти и да договарят покупко-продажби.
В осъществяване на Молба за правна помощ, издадена от Служба на държавния прокурор – Йерусалим в Държавата Израел, Специализираната...
В осъществяване на Европейска заповед за следствие, издадена от съдия-следовател, на територията на страната са събрани голям брой доказателства и са предадени на френското следствие.
В писмо на Българското национално бюро в Евроджъст до Специализираната прокуратура се оповестява, че въпросът по следствието в България се закрива, поради на това, че поисканото подпомагане е оказано в цялостна и задоволителна степен.
„ Издалият Европейската заповед за следствие орган ви изпраща професионална признателност за отличната работа и Ви оповестява, че материалите, които сте събрали в осъществяване на Европейската заповед за следствие, са били извънредно потребни за френското наказателно произвеждане “, се споделя в писмото.
Източник: actualno.com
КОМЕНТАРИ