Софийска градска прокуратура е обвинила в пране на пари председателя

Софийска градска прокуратура е обвинила в пране на пари ръководителя на съвета на шефовете на " Алфа Финанс Холдинг " АД Иво Прокопиев и членовете на съвета Константин Ненов и Иван Ненков, осведомиха от прокуратурата, написа Българска телеграфна агенция.
Тримата са с наложени ограничения за неотклонение " подписка ".
Разследването е за закононарушения по работа, осъществени от чиновници на Министерство на стопанската система, енергетиката и туризма по отношение на осъществяването на концесионните контракти с " Каолин " АД, гр.ад Сеново. В хода на следствието
са били назначени голям брой експертизи, заключенията на които са в развой на правене.
Прокуратурата прецизира, че на 23 април е постъпил сигнал от ръководителя на КПКОНПИ, ведно с материали от осъществена инспекция от Комисията. В сигнала и
приложените към него документи са посочени голям брой обстоятелства и условия, които са послужили като съображение за започване на следствие. То е обвързвано с продажбата на добити от " Алфа Финанс Холдинг " акции от капитала на " Каолин ", представляващи 100 % от капитала на " РМД Каолин 98 " АД, на записано на 20 декември 2012 година в локалния съд в Кьолн, Германия сдружение " Кварцверке ГмбХ ". Вследствие сигнала и извършените дейности по следствието са повдигнати и обвинявания./Марица