БНБ: Блокирани са банковите карти и сметки у нас на включените в списъка Магнитски
Сметки и карти на включените в санкционния лист на Съединени американски щати лица са блокирани от българските банки, с които те имат настоятелен взаимоотношения, оповестиха от Българска народна банка.
От Националната банка прецизират във връзка получените до момента запитвания и мнения, че БНБ ползва ограничаващи ограничения при покупко-продажби и интервенции в сходство с откритите вътрешни правила и процедури и условията на Закона за ограниченията против изпиране на пари. Българска народна банка е изискала информация от българските финансови институции и съгласно нея всички банки в страната с открити сметки и настоятелен взаимоотношения с горепосочените лица към този момент са подхванали нужните ограничаващи ограничения, в това число блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези ограничения са подхванати авансово на други учредения преди публикуването на листата на OFAC, показват от националната банка.
От Българска народна банка припомнят, че откритите вътрешни правила и процедури в банките и настоящата нормативна рамка дават опция за използване на плануванаъа в Закона за ограниченията против изпиране на пари процедура. Тази процедура включва известяван от банките на дирекция „ Финансово разузнаване “ на Държавна организация „ Национална сигурност “ (ДАНС), прекъсване от ДАНС на избрана интервенция или договорка за период до 5 работни дни, известяван от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или забрана, изговаряне от съда в период до 24 часа.
Освен това Българска народна банка е изпратила до всички банки инструкции за спомагателни дейности и ограничения във връзка с клиенти на банките, включвани в описи на OFAC или аналогични описи на Министерството на финансите на Република България и е уведомила Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правораздаването, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС за изпратените со банките инструкции. Българска народна банка също акцентира нуждата да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, обвързвано с използването на сходни ограничаващи ограничения, предприемани от други страни, на национално равнище, с оглед неговото внасяне без в допълнение закъснение в идващото Народно заседание.
От Националната банка прецизират във връзка получените до момента запитвания и мнения, че БНБ ползва ограничаващи ограничения при покупко-продажби и интервенции в сходство с откритите вътрешни правила и процедури и условията на Закона за ограниченията против изпиране на пари. Българска народна банка е изискала информация от българските финансови институции и съгласно нея всички банки в страната с открити сметки и настоятелен взаимоотношения с горепосочените лица към този момент са подхванали нужните ограничаващи ограничения, в това число блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези ограничения са подхванати авансово на други учредения преди публикуването на листата на OFAC, показват от националната банка.
От Българска народна банка припомнят, че откритите вътрешни правила и процедури в банките и настоящата нормативна рамка дават опция за използване на плануванаъа в Закона за ограниченията против изпиране на пари процедура. Тази процедура включва известяван от банките на дирекция „ Финансово разузнаване “ на Държавна организация „ Национална сигурност “ (ДАНС), прекъсване от ДАНС на избрана интервенция или договорка за период до 5 работни дни, известяван от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или забрана, изговаряне от съда в период до 24 часа.
Освен това Българска народна банка е изпратила до всички банки инструкции за спомагателни дейности и ограничения във връзка с клиенти на банките, включвани в описи на OFAC или аналогични описи на Министерството на финансите на Република България и е уведомила Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правораздаването, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС за изпратените со банките инструкции. Българска народна банка също акцентира нуждата да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, обвързвано с използването на сходни ограничаващи ограничения, предприемани от други страни, на национално равнище, с оглед неговото внасяне без в допълнение закъснение в идващото Народно заседание.
Източник: manager.bg
КОМЕНТАРИ