И шуреят на Миню Стайков е задържан за пране на пари и данъчни престъпления
Шуреят на алкохолния необут Миню Стайков Белун Хазърбасанов е измежду арестуваните членове на проведената незаконна група за държане на акцизни артикули без бандерол, пране на пари и данъчни закононарушения, заяви наблюдаващият прокурор Ангел Кънев.
Общо членовете на групата са 8 души, като петима са арестувани. Синът на Миню Стайков се търси с европейска заповед за арест, а други двама са оповестени за общодържавно търсене, защото няма данни те да са напускали страната.
Разплитането на незаконната скица почнало след информация, че в северната индустриална зона на Карнобат има незаконна фабрика за цигари. Когато антимафиотите влезнали в нея, тя била в работен режим, само че десетте служащи, които са чужденци, били преди този момент изкарани от фабриката. Там били открити водач на тир, претрупан с цигари, както и други отговарящи за тяхното разпространение.
Фабриката работила при изключителна секретност, изясни наблюдаващият прокурор, като даже занимаващите се с пласирането не се познавали с служащите и тези, които се занимават с тяхното обезпечаване.
Десетте служащи, които са от някогашните руски републики, са към този момент открити.
Капацитетът на предприятието било 2000 цигари на минута.
В хода на следствието било открито, че над 20 свързани компании обезпечават логистична поддръжка. По време на акцията преди 2 дни са били претърсени 38 адреса, като не е конфискувана цялата налична документи, тъй като прокурорите знаели какво тъкмо търсят. В жилището на човек, който имал счетоводна къща, обслужвала тези свързани компании, били открити печати на " кухи " компании, в това число и на една банка.
Самият счетоводител признал, че няма никаква визия от това, с което се занимава, защото е със приблизително обучение, а преди този момент е бил надзирател на един от складовете на Миню Стайков. На адресите били открити доста първокласни коли, в това число някои от тях били на немска компания.
Междувременно проверяващите открили, че в Софийска градска прокуратура преди години са водени 2 каузи за данъчни закононарушения, които са прекъснати. Затова те поискали от основния прокурор Сотир Цацаров производствата да бъдат възобновени, с цел да употребяват доказателства, събрани по тях.
Възложено е на данъчните да правят инспекции на хора и свързани с тях компании. Също по този начин ще се ревизира и дали е заплатен данък върху алкохол, открит в складовете на " Винпром " в село Венец. Събрани са и доказателство за източен Данък добавена стойност в размер на 1 милион лв..
Очаква се по-късно през днешния ден спецпрокуратурата да изиска непрекъснат арест на петима от членовете на групата, измежду които Миню Стайков, братът на брачната половинка му Рени - Хазърбасанов и синът на кмета на Карнобат Иван Димитров. Сред тях ще бъде и Стайко Стайков без значение, че той не е измежду арестуваните все още. /24chasa.bg
Общо членовете на групата са 8 души, като петима са арестувани. Синът на Миню Стайков се търси с европейска заповед за арест, а други двама са оповестени за общодържавно търсене, защото няма данни те да са напускали страната.
Разплитането на незаконната скица почнало след информация, че в северната индустриална зона на Карнобат има незаконна фабрика за цигари. Когато антимафиотите влезнали в нея, тя била в работен режим, само че десетте служащи, които са чужденци, били преди този момент изкарани от фабриката. Там били открити водач на тир, претрупан с цигари, както и други отговарящи за тяхното разпространение.
Фабриката работила при изключителна секретност, изясни наблюдаващият прокурор, като даже занимаващите се с пласирането не се познавали с служащите и тези, които се занимават с тяхното обезпечаване.
Десетте служащи, които са от някогашните руски републики, са към този момент открити.
Капацитетът на предприятието било 2000 цигари на минута.
В хода на следствието било открито, че над 20 свързани компании обезпечават логистична поддръжка. По време на акцията преди 2 дни са били претърсени 38 адреса, като не е конфискувана цялата налична документи, тъй като прокурорите знаели какво тъкмо търсят. В жилището на човек, който имал счетоводна къща, обслужвала тези свързани компании, били открити печати на " кухи " компании, в това число и на една банка.
Самият счетоводител признал, че няма никаква визия от това, с което се занимава, защото е със приблизително обучение, а преди този момент е бил надзирател на един от складовете на Миню Стайков. На адресите били открити доста първокласни коли, в това число някои от тях били на немска компания.
Междувременно проверяващите открили, че в Софийска градска прокуратура преди години са водени 2 каузи за данъчни закононарушения, които са прекъснати. Затова те поискали от основния прокурор Сотир Цацаров производствата да бъдат възобновени, с цел да употребяват доказателства, събрани по тях.
Възложено е на данъчните да правят инспекции на хора и свързани с тях компании. Също по този начин ще се ревизира и дали е заплатен данък върху алкохол, открит в складовете на " Винпром " в село Венец. Събрани са и доказателство за източен Данък добавена стойност в размер на 1 милион лв..
Очаква се по-късно през днешния ден спецпрокуратурата да изиска непрекъснат арест на петима от членовете на групата, измежду които Миню Стайков, братът на брачната половинка му Рени - Хазърбасанов и синът на кмета на Карнобат Иван Димитров. Сред тях ще бъде и Стайко Стайков без значение, че той не е измежду арестуваните все още. /24chasa.bg
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ