Пари за криптовалута: Мрежи за пране на пари водят от Великобритания до Русия
Ръководителите на мрежа за пране на пари на стойност милиарди долари, която е работила в цяла Англия, са закупили надзорен пакет акции в киргизстанска банка, с цел да улеснят заобикалянето на глобите и да поддържат войната на Русия в Украйна, заяви Националната организация за битка с престъпността (НАБП) на Англия, съобщи Ройтерс.
В актуализация на интернационалното следствие на съветските мрежи за пране на пари, наречено " Операция " Дестабилизация “, НАБП обърна внимание на мащаба на мрежите, които унищожава. Те трансформират пари в брой от улична престъпност в криптовалута и свързват локалната търговия с опиати с проведена и спонсорирана от страната престъпност, прецизира международната организация.
През декември предходната година НАБП и Министерството на финансите на Съединени американски щати насочиха вниманието си към Ти Джи Ар (TGR) и " Смарт " (Smart) - две мрежи, които съгласно тях са били употребявани от богати руснаци за заобикаляне на наказания и които съгласно Лондон са изпирали пари за наркотрафиканти, нарушители и шпиони в скица " пари за криптовалута “.
В рамките на световна акция НАБП и нейните сътрудници по правоприлагането в страни като Съединени американски щати, Франция, Испания и Ирландия са арестували 128 души досега. Само във Англия са конфискувани над 25 милиона паунда (33 милиона долара) в брой и криптовалута, заяви НАБП.
Министерството на финансите на Съединени американски щати заяви през декември предходната година, че е наложило наказания на членове на групите, които съгласно него са помагали на съветския хайлайф да употребява криптовалута, с цел да избегне глобите, наложени след нападението на Русия против Украйна през февруари 2022 година
НАБП съобщи, че мрежата Ти Джи Ар е обвързвана с покупката на мажоритарен пакет акции в " Керемет Банк " (Keremet Bank), киргизстанска кредитна институция, глобена от Съединени американски щати. Американското министерство на финансите съобщи през януари, че продажбата от киргизстанското министерство на финансите е имала за цел да „ сътвори център за отбягване на наказания “ за съветските търговски заплащания.
От банката обявиха, че ще оспорят решението.
НАБП съобщи, че делът в " Керемет Банк ", който съгласно нея улеснява трансграничните заплащания в поддръжка на компании, ангажирани в съветски браншове като защита, авиация и технологии, е бил владеене на компания, обвързвана с Джордж Роси.
Американските и английските управляващи считат, че Роси, украински жител, на който Съединени американски щати постановиха наказания, е началник на Tи Джи Ар.
В актуализация на интернационалното следствие на съветските мрежи за пране на пари, наречено " Операция " Дестабилизация “, НАБП обърна внимание на мащаба на мрежите, които унищожава. Те трансформират пари в брой от улична престъпност в криптовалута и свързват локалната търговия с опиати с проведена и спонсорирана от страната престъпност, прецизира международната организация.
През декември предходната година НАБП и Министерството на финансите на Съединени американски щати насочиха вниманието си към Ти Джи Ар (TGR) и " Смарт " (Smart) - две мрежи, които съгласно тях са били употребявани от богати руснаци за заобикаляне на наказания и които съгласно Лондон са изпирали пари за наркотрафиканти, нарушители и шпиони в скица " пари за криптовалута “.
В рамките на световна акция НАБП и нейните сътрудници по правоприлагането в страни като Съединени американски щати, Франция, Испания и Ирландия са арестували 128 души досега. Само във Англия са конфискувани над 25 милиона паунда (33 милиона долара) в брой и криптовалута, заяви НАБП.
Министерството на финансите на Съединени американски щати заяви през декември предходната година, че е наложило наказания на членове на групите, които съгласно него са помагали на съветския хайлайф да употребява криптовалута, с цел да избегне глобите, наложени след нападението на Русия против Украйна през февруари 2022 година
НАБП съобщи, че мрежата Ти Джи Ар е обвързвана с покупката на мажоритарен пакет акции в " Керемет Банк " (Keremet Bank), киргизстанска кредитна институция, глобена от Съединени американски щати. Американското министерство на финансите съобщи през януари, че продажбата от киргизстанското министерство на финансите е имала за цел да „ сътвори център за отбягване на наказания “ за съветските търговски заплащания.
От банката обявиха, че ще оспорят решението.
НАБП съобщи, че делът в " Керемет Банк ", който съгласно нея улеснява трансграничните заплащания в поддръжка на компании, ангажирани в съветски браншове като защита, авиация и технологии, е бил владеене на компания, обвързвана с Джордж Роси.
Американските и английските управляващи считат, че Роси, украински жител, на който Съединени американски щати постановиха наказания, е началник на Tи Джи Ар.
Източник: mediapool.bg
КОМЕНТАРИ