42-годишен мъж с обвинение за пране на пари, предназначени за Лот 5 на магистрала Хемус
Прокуратурата упрекна 42-годишен мъж за пране на пари, предопределени за ЛОТ-5 от автомагистрала " Хемус ". Досъдебното произвеждане е формирано в изискванията на необходимост преди 4 дни от ГДБОП, осведомят от държавното обвиняване.
От събраните по делото до този миг доказателства се открива, че Б.К. е взел участие в основаването на мрежа от компании, като набирал и стимулирал разнообразни лица да станат фиктивни шефове на тези компании, по сметките на които били преведени част от парите, предопределени за ЛОТ-5 от автомагистралата.
Впоследствие мъжът персонално придружавал фиктивните шефове до банков клон, откъдето те теглили пари, които му предоставяли.
По този метод с общо 52 действия в интервала от 18 юни 2020 година до 8 септември тази година мъжът получил 53 060 861.
Б.К. е арестуван с разпореждане на наблюдаващите прокурори за период до 72 часа. Предстои обвиняването да изиска непрекъснатия му арест от съда.
От събраните по делото до този миг доказателства се открива, че Б.К. е взел участие в основаването на мрежа от компании, като набирал и стимулирал разнообразни лица да станат фиктивни шефове на тези компании, по сметките на които били преведени част от парите, предопределени за ЛОТ-5 от автомагистралата.
Впоследствие мъжът персонално придружавал фиктивните шефове до банков клон, откъдето те теглили пари, които му предоставяли.
По този метод с общо 52 действия в интервала от 18 юни 2020 година до 8 септември тази година мъжът получил 53 060 861.
Б.К. е арестуван с разпореждане на наблюдаващите прокурори за период до 72 часа. Предстои обвиняването да изиска непрекъснатия му арест от съда.
Източник: trud.bg
КОМЕНТАРИ