При наличието на риск за изпиране на пари или финансиране

При съществуването на риск за изпиране на пари или финансиране на тероризъм ДАНС ще има право да отхвърля основаването в страната на дъщерни предприятия и клонове на компании от страни, които не ползват общоприетите за Европейски Съюз ограничения против прането на пари. Това се отнася за компании от редица офшорни зони. Промените в Закона за ограниченията против изпирането на пари се вършат, с цел да отговорим на условията на Европейски Съюз и през вчерашния ден бяха признати от Министерски съвет, отбелязва в. „ Труд “.

Контролът над заплащанията и бизнес делата на чужденци ще бъде затегнат, в случай че те са от страни, които не ползват общоприетите за Европейски Съюз ограничения против финансирането на тероризма и прането на пари. При определяне на настоятелен връзки с жители и компании от такива страни първото заплащане ще би трябвало да се извърши през сметка на името на клиента в банка, която ползва ограниченията на Европейски Съюз против изпирането на пари. Това се отнася за редица бизнес сфери като покупка на парцел, взимане на кола на лизинг и подписване на застраховка. Като задачата е преди заплащането да бъде осъществено, банката да е събрала подробни данни за клиента си.