При мащабна спецоперация в седем града на страната беше разбира

При огромна спецоперация в седем града на страната беше схваща проведена незаконна група, която се е занимавала с незаконни преводи на пари. Арестувани са 43-ма души, измежду които и уредникът на схемата за България. Той е сирийски жител. Сумите са били популяризирани по арабския способ " хавала " и са били насочвани за разнообразни незаконни действия, в това число и за тероризъм.

Иван Гешев, заместник-главен прокурор: " При едно лице, да го назовем хавалдар, по този начин се назовава, това е с арабския термин, идват избрани хора, които носят избрани суми. Дават ги на това лице и желаят тези суми примерно да отидат на другия завършек на света. Няма физическо пренасяне на парите. Те ги оставят на това лице хавалдар, той им дава или код, или избрана информация, с която лицето, което ще ги получи в другата страна или континент, се легитимира пред друго такова лице хавалдар, което се занимава с тази обстановка. То се легитимира като индивида, който би трябвало да получи тази сума. Другото лице изплаща тази сума, като за услугата и двата хавалдара си удържат избрани комисионни. В съответния случай, с изключение на за всякаква друга активност, по този начин нареченото финансиране е било за избрани престъпни действия, в това число финансиране и логистика на лица и организации отвън територията на България с профил тероризъм ".