Повече от 200 ареста при международна операция срещу изпирането на пари
Повече от 200 души са задържани при интернационална интервенция против изпирането на пари, оповестява Европол.
31 страни, подкрепяни от Европол, Евроджъст и Европейската банкова федерация, организираха интервенция за разтрошаване на схеми с финансови " мулета " , при които постоянно жертвите не знаят, че парите, които изпращат, са част от скица за пране на пари.
Петата Европейска акция против финансовите " мулета " се организира сред септември и ноември 2019 година Установени са 3833 финансови " мулета " наред с 386 души, които са привличали " мулета ", от които 228 са задържани. 1025 следствия са стартирани, като доста от тях не престават. Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали за откриване на 7520 случая на пране на пари, като са п редотвратили обща загуба в размер на 12,9 трилиона евро.
България е измежду страните, взели участие в интервенцията.
31 страни, подкрепяни от Европол, Евроджъст и Европейската банкова федерация, организираха интервенция за разтрошаване на схеми с финансови " мулета " , при които постоянно жертвите не знаят, че парите, които изпращат, са част от скица за пране на пари.
Петата Европейска акция против финансовите " мулета " се организира сред септември и ноември 2019 година Установени са 3833 финансови " мулета " наред с 386 души, които са привличали " мулета ", от които 228 са задържани. 1025 следствия са стартирани, като доста от тях не престават. Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали за откриване на 7520 случая на пране на пари, като са п редотвратили обща загуба в размер на 12,9 трилиона евро.
България е измежду страните, взели участие в интервенцията.
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ