Фабрика за помощи. Българи признаха измама за 50 млн. паунда във Великобритания
Петима български жители са построили във Англия “фабрика за помощи ” и за по-малко от 5 години са съумели да откраднат 50 милиона паунда, от Кралската прокурорска работа. Малка част от парите са открити в куфари, с други са купени първокласни коли, часовници и бижута, съобщи Скай нюз.
Новината идва на фона две шпионски истории с присъединяване на български жители. Шестима българи са изправени пред съда в Лондон по, като евентуално са работили за австриеца Ян Марсалек. Тази история стигна до Австрия, където още веднъж.
Задържаните в Лондон за финансовата машинация българи са създали частични признания. Обвинени за измами и пране на пари са Галина Николова на 38 години, Стоян Стоянов на 27, Цветка Тодорова на 52, Гюнеш Али на 33 и 26-годишната Патриция Панева.
Петимата ще бъдат изпоравени пред съда през май за нелегално заграбване на повече от 50 милиона паунда. Това е най-голямата машинация, обвързвана със обществени заплащания във Англия, сподели прокурор Бен Рийд.
Хиляди подправени молби
Бандата е подала хиляди подправени молби за “Универсален заем ”, като е употребила действителни лица или откраднати самоличности. Като доказателства към молбите са прилагани голям брой подправени документи - подправени фишове за заплати и писма от персонален доктор.
“Универсален заем ” е държавна помощ във Англия и се изплаща на хора с ниски приходи и безработни. Тази обществена услуга заменя и надгражда други типове помощи, като данъчен заем за деца, жилищно обезщетение и така нататък
В рамките на следствието полицията е разкрила три " заводи за помощи " в Лондон, откъдето са тръгвали множеството подправени претенции за компенсации.
Става въпрос за компании, които настояват, че оказват помощ на хората да получат Национален застрахователен номер (NIN) и компенсации, на които имат право. NIN е нужен за започване на работа във Англия и се дава след явяване на изявление пред управляващите, на което би трябвало да се показват няколко документа, чието набиране не постоянно е допустимо без консултантска помощ.
След като претендентите са подавали молбите си за компенсации, членовете на проведената незаконна група са употребявали техните персонални данни. Получените след това помощи са били превеждани към голям брой банкови сметки или изтегляни в брой.
Пари в коли и куфари
Фалшивите молби са подавани в интервала сред октомври 2016 и май 2021 година Тогава стартират първите обиски и Гюнеш Али бяга в България. През 2023 година обаче е екстрадиран назад в Обединеното кралство.
По време на обиските полицията е разкрила пакети с претенции за помощи с подправени документи. Намерени са и пари в брой, натъпкани в пазарски чанти и куфари, автомобил " Ауди " и дизайнерски артикули, в това число часовници, якета и очила.
Прокурор Бен Рийд дефинира случая като " комплициран и провокационен ". По думите му следствието е извършено със съдействието на българските управляващи и европейската организация Евроджъст.
Прокуратурата и общественото министерство във Англия ще предизвикват процедура по конфискуване на имущество на обвинените, с цел да възстановят част от нанесените вреди, сподели още обвинителят.
Новината идва на фона две шпионски истории с присъединяване на български жители. Шестима българи са изправени пред съда в Лондон по, като евентуално са работили за австриеца Ян Марсалек. Тази история стигна до Австрия, където още веднъж.
Задържаните в Лондон за финансовата машинация българи са създали частични признания. Обвинени за измами и пране на пари са Галина Николова на 38 години, Стоян Стоянов на 27, Цветка Тодорова на 52, Гюнеш Али на 33 и 26-годишната Патриция Панева.
Петимата ще бъдат изпоравени пред съда през май за нелегално заграбване на повече от 50 милиона паунда. Това е най-голямата машинация, обвързвана със обществени заплащания във Англия, сподели прокурор Бен Рийд.
Хиляди подправени молби
Бандата е подала хиляди подправени молби за “Универсален заем ”, като е употребила действителни лица или откраднати самоличности. Като доказателства към молбите са прилагани голям брой подправени документи - подправени фишове за заплати и писма от персонален доктор.
“Универсален заем ” е държавна помощ във Англия и се изплаща на хора с ниски приходи и безработни. Тази обществена услуга заменя и надгражда други типове помощи, като данъчен заем за деца, жилищно обезщетение и така нататък
В рамките на следствието полицията е разкрила три " заводи за помощи " в Лондон, откъдето са тръгвали множеството подправени претенции за компенсации.
Става въпрос за компании, които настояват, че оказват помощ на хората да получат Национален застрахователен номер (NIN) и компенсации, на които имат право. NIN е нужен за започване на работа във Англия и се дава след явяване на изявление пред управляващите, на което би трябвало да се показват няколко документа, чието набиране не постоянно е допустимо без консултантска помощ.
След като претендентите са подавали молбите си за компенсации, членовете на проведената незаконна група са употребявали техните персонални данни. Получените след това помощи са били превеждани към голям брой банкови сметки или изтегляни в брой.
Пари в коли и куфари
Фалшивите молби са подавани в интервала сред октомври 2016 и май 2021 година Тогава стартират първите обиски и Гюнеш Али бяга в България. През 2023 година обаче е екстрадиран назад в Обединеното кралство.
По време на обиските полицията е разкрила пакети с претенции за помощи с подправени документи. Намерени са и пари в брой, натъпкани в пазарски чанти и куфари, автомобил " Ауди " и дизайнерски артикули, в това число часовници, якета и очила.
Прокурор Бен Рийд дефинира случая като " комплициран и провокационен ". По думите му следствието е извършено със съдействието на българските управляващи и европейската организация Евроджъст.
Прокуратурата и общественото министерство във Англия ще предизвикват процедура по конфискуване на имущество на обвинените, с цел да възстановят част от нанесените вреди, сподели още обвинителят.
Източник: svobodnaevropa.bg
КОМЕНТАРИ