Парламентът прие окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Парламентът одобри на второ четене промени в Закона за ограниченията против изпирането на пари. Измененията са свързани с последващите задължения на България след присъединението към Валутния механизъм II (ERM II).
С тях се цели възстановяване на успеваемостта и реализиране на цялостно сходство на българското законодателство за предварителна защита против изпирането на пари и финансирането на тероризма, както с условията на европейски наставления, по този начин и със стандартите на Специална група за финансови дейности (FATF).
Отхвърлени бяха предложенията на ПП-ДБ да отпадне опцията за документално подаване на заявление за регистриране или за смяна при вписани условия в регистъра, както и да не се дължи такса.
Резерви към тези хрумвания изрази и заместник-министърът на правораздаването Емил Дечев. Според него " неналичието на опцията за документално подаване ще ограничи достъпа до електронния указател на всички лица, които не разполагат с електронен автограф, или нямат опция да подават по електронен път ".
С измененията се основава обвързване за регистриране в обществен електронен указател към министъра на правораздаването на лицата, извършващи действия по член 4, т. 16 от ЗМИП по занимание. Става въпрос за лицата, които по занимание дават: адрес на ръководство, адрес за преписка, офис и/или други сходни услуги за задачите на регистрацията и/или действието на юридическо лице или друго правно образувание; услуги по основаване, вписване, образуване на активността и/или ръководство на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание; услуги по доверително ръководство на имущество или на юридическо лице.
За регистриране в регистъра ще се подават документално заявление до министъра на правораздаването или до несъмнено от него длъжностно лице от състава на Министерството. Редът и изискванията за регистриране и изтриване в регистъра ще се дефинират с разпоредба на Министерския съвет (МС) по предложение на правосъдния министър. За вписването в регистъра ще се събират държавни такси в размер, избран в цена, утвърдена от държавното управление. За смяна на вписани условия не се дължи такса. Вписването и заличаването на условия ще се дават като електронна административна услуга. Предвижда се промените, свързани с регистъра, да влязат в действие шест месеца след обнародването им в „ Държавен вестник “.
С тях се цели възстановяване на успеваемостта и реализиране на цялостно сходство на българското законодателство за предварителна защита против изпирането на пари и финансирането на тероризма, както с условията на европейски наставления, по този начин и със стандартите на Специална група за финансови дейности (FATF).
Отхвърлени бяха предложенията на ПП-ДБ да отпадне опцията за документално подаване на заявление за регистриране или за смяна при вписани условия в регистъра, както и да не се дължи такса.
Резерви към тези хрумвания изрази и заместник-министърът на правораздаването Емил Дечев. Според него " неналичието на опцията за документално подаване ще ограничи достъпа до електронния указател на всички лица, които не разполагат с електронен автограф, или нямат опция да подават по електронен път ".
С измененията се основава обвързване за регистриране в обществен електронен указател към министъра на правораздаването на лицата, извършващи действия по член 4, т. 16 от ЗМИП по занимание. Става въпрос за лицата, които по занимание дават: адрес на ръководство, адрес за преписка, офис и/или други сходни услуги за задачите на регистрацията и/или действието на юридическо лице или друго правно образувание; услуги по основаване, вписване, образуване на активността и/или ръководство на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание; услуги по доверително ръководство на имущество или на юридическо лице.
За регистриране в регистъра ще се подават документално заявление до министъра на правораздаването или до несъмнено от него длъжностно лице от състава на Министерството. Редът и изискванията за регистриране и изтриване в регистъра ще се дефинират с разпоредба на Министерския съвет (МС) по предложение на правосъдния министър. За вписването в регистъра ще се събират държавни такси в размер, избран в цена, утвърдена от държавното управление. За смяна на вписани условия не се дължи такса. Вписването и заличаването на условия ще се дават като електронна административна услуга. Предвижда се промените, свързани с регистъра, да влязат в действие шест месеца след обнародването им в „ Държавен вестник “.
Източник: trud.bg
КОМЕНТАРИ