Глобиха Morgan Stanley за пране на пари
От основната прокуратура на страната оповестиха през вчерашния ден, че мярката е наложена поради присъединяване на служител на Morgan Stanley в дейности през 2010 година, квалифицирани като пране на пари. Според прокуратурата банката не е подхванала съответни организационни ограничения, с цел да попречи на своя чиновник да се замеси в противозаконната процедура, още повече, че професионалните му отговорности са били да съветва клиенти на Morgan Stanley.
В основата на 15-годишната правосъдна сага лежи „ гръцка връзка ”. Като пране на пари са квилифицирани дейности на въпросния служител, свързани с подкупи в Гърция и по-точно с дейности на починалия някогашен гръцки министър на защитата Акис Цохацопулос, който гръцкият съд призна за отговорен в пране на пари през 2013 година.
Подкупите, изпрани в Гърция, са отивали в сметки в клона на Morgan Stanley в Цюрих, регистрирани на името на съмнително лице, непосредствен родственик Цохацопулос. Редовните транзакции са провокирали последвалото следствие.
От швейцарската прокуратура оповестиха, че с налагането на санкцията казусът...
Прочетете целия материал в cash.bg
В основата на 15-годишната правосъдна сага лежи „ гръцка връзка ”. Като пране на пари са квилифицирани дейности на въпросния служител, свързани с подкупи в Гърция и по-точно с дейности на починалия някогашен гръцки министър на защитата Акис Цохацопулос, който гръцкият съд призна за отговорен в пране на пари през 2013 година.
Подкупите, изпрани в Гърция, са отивали в сметки в клона на Morgan Stanley в Цюрих, регистрирани на името на съмнително лице, непосредствен родственик Цохацопулос. Редовните транзакции са провокирали последвалото следствие.
От швейцарската прокуратура оповестиха, че с налагането на санкцията казусът...
Прочетете целия материал в cash.bg
Източник: cash.bg
КОМЕНТАРИ