Бившият директор на Digitex призна за нарушаване на законите за борба с прането на пари
Обвинението на Адам Тод за липса на стратегия за битка с прането на пари (AML), условие на Закона за банковата загадка, бе оповестена от прокуратурата на Съединени американски щати на 7 май във федералния съд на Южния окръг на Флорида.
Срещу Тод, някогашния основен изпълнителен шеф на Digitex, бяха повдигнати обвинявания за това, че е разрешил на платформата да предлага нерегистрирана платформа за търговия с фючърси на клиенти от Съединени американски щати от 2018 година до 2022 година, без да ползва протоколи за битка с прането на пари и KYC.
Последиците от дейностите на Тод могат да доведат до присъда до пет години затвор или санкция от $250,000, макар че датата на изговаряне на присъдата към момента не е оповестена. Това развиване на събитията следва осъждането на Чанпен Джао, някогашния основен изпълнителен шеф на Binance, който бе изправен пред сходни обвинявания и получи присъда от четири месеца затвор през април.
Тод се отдръпна от ролята си на основен изпълнителен шеф на Digitex през октомври 2022 година и оттогава служи като основен разработчик на Digitex Games от февруари 2023 година През 2020 година, след забележителен теч на данни в Digitex, който разкри поверителни потребителски данни, Тод разгласи прекратяването на всички KYC инспекции, макар предходните изказвания на платформата, че американските IP адреси са блокирани, а от потребителите се изисква да потвърдят местоположението си отвън Съединени американски щати.
В допълнение към наказателните обвинявания Тод и Digitex бяха подложени на цивилен правосъдни каузи от Комисията за търговия със стокови фючърси на Съединени американски щати (CFTC). През 2022 година CFTC заведе дело против Тод и Digitex, а през 2023 година против тях беше издадено правосъдно решение, с което се разпореждаше заплащането на $16 милиона под формата на наказания и освобождение от отговорност за неспазване на американските закони.
