Новата агенция на Европейския съюз за борба с прането на пари съобщи, че ще започне дейността си през 2028 г.
Новата организация на Европейския съюз за битка с прането на пари (AMLA) заяви през днешния ден, че може да е изцяло подготвена за работа през 2028 година и изложи проекта си за справяне с зараждащи опасности от нелегално финансиране, в това число криптовалути и „ нови платежни канали “, съобщи Ройтерс.
В момента тече работа по основаването на организацията, чиято централа ще бъде във Франкфурт. Това е първият общоевропейски орган за битка с прането на пари.
От 2028 година новата организация ще упражнява директен контрол над 40 финансови институции в Европейски Съюз, за които се счита, че носят максимален риск.
Агенцията ще завърши метода си за оценка на риска през 2026 година и ще стартира процеса по асортимент през 2027 година, се споделя в проекта за интервала 2026-2028 година, оповестен през днешния ден. Новата организация заяви, че към този момент е постигнала първичната си цел за 2025 година да наеме 120 от общо 432 чиновници, които има намерение да назначи.
Идеята за основаване на общоевропейската организация бе препоръчана през 2021 година, откакто огромен скандал с пране на пари сподели нескрито незадоволителната отбрана на блока против противозаконното финансиране, отбелязва Ройтерс.
„ Агенцията на Европейски Съюз за битка с прането на пари бележи нова глава в битката на Европа против прането на пари и финансирането на тероризма, преминавайки от фрагментирани национални реакции към единна, учредена на риска система, съобразена със сложността на актуалните незаконни мрежи “, сподели ръководителят на новия орган на Европейски Съюз за битка с прането на пари Бруна Шего в отчет, в който се излага проектът на организацията.
В проекта като образци за зараждащи опасности от финансови закононарушения е посочено развиването на пазара на криптоактиви и новите платежни канали.
В коридорите на конференция в Брюксел през вчерашния ден Дервил Рольон от управителния съвет на новия орган на Европейски Съюз сподели пред Ройтерс, че организацията ще следва доказателствата, с цел да дефинира къде се намират най-големите опасности от пране на пари и че към момента не е решено какъв ще бъде фокусът върху криптовалутите.
В момента тече работа по основаването на организацията, чиято централа ще бъде във Франкфурт. Това е първият общоевропейски орган за битка с прането на пари.
От 2028 година новата организация ще упражнява директен контрол над 40 финансови институции в Европейски Съюз, за които се счита, че носят максимален риск.
Агенцията ще завърши метода си за оценка на риска през 2026 година и ще стартира процеса по асортимент през 2027 година, се споделя в проекта за интервала 2026-2028 година, оповестен през днешния ден. Новата организация заяви, че към този момент е постигнала първичната си цел за 2025 година да наеме 120 от общо 432 чиновници, които има намерение да назначи.
Идеята за основаване на общоевропейската организация бе препоръчана през 2021 година, откакто огромен скандал с пране на пари сподели нескрито незадоволителната отбрана на блока против противозаконното финансиране, отбелязва Ройтерс.
„ Агенцията на Европейски Съюз за битка с прането на пари бележи нова глава в битката на Европа против прането на пари и финансирането на тероризма, преминавайки от фрагментирани национални реакции към единна, учредена на риска система, съобразена със сложността на актуалните незаконни мрежи “, сподели ръководителят на новия орган на Европейски Съюз за битка с прането на пари Бруна Шего в отчет, в който се излага проектът на организацията.
В проекта като образци за зараждащи опасности от финансови закононарушения е посочено развиването на пазара на криптоактиви и новите платежни канали.
В коридорите на конференция в Брюксел през вчерашния ден Дервил Рольон от управителния съвет на новия орган на Европейски Съюз сподели пред Ройтерс, че организацията ще следва доказателствата, с цел да дефинира къде се намират най-големите опасности от пране на пари и че към момента не е решено какъв ще бъде фокусът върху криптовалутите.
Източник: bta.bg
КОМЕНТАРИ