FTX съди Сам Банкман-Фрийд
Настоящото управление на FTX е завело правосъдно дело против някогашния основен изпълнителен шеф Сам Банкман-Фрийд и други висши чиновници на към този момент банкрутиралата крипто борса в опит да възвърне повече от 1 милиард $, за които се допуска, че са нелегално присвоени от тях. В жалбата от 20 юли, подадена в съда по несъстоятелността на Съединените щати, като обвинени са посочени също някогашният основен изпълнителен шеф на Alameda Research Каролайн Елисън, съоснователят на FTX Гари Уанг и някогашният инженерен шеф на FTX Нишад Сингх.
В документите по делото компанията твърди, че четиримата са нарушили служебните си отговорности и пълномощия, присвоявайки потребителски средства на непрекъсната основа „ за финансиране на покупките на първокласни парцели, за политически и „ благотворителни “ дарения, за спекулативни вложения и други странични планове “. Освен това управлението на FTX прибавя, че те са „ злоупотребили с контрола “ над крипто борсата и обвързваните с нея компании, с цел да извършат „ една от най-големите финансови измами в историята “:
„ Обвиняемите са основали среда, в която шепа чиновници са имали на практика неограничена власт да следят прехвърлянията на фиатни и крипто активи, както и да разполагат с пълномощието да наемат и уволняват личен състав без никакъв ефикасен контрол върху дейностите им. “, написа още в документите по делото.
Освен това компанията твърди, че някогашните ръководители са „ отклонили капитал на стойност над 725 милиона $ към себе си, без клиентите им да получат нещо в подмяна “, а Банкман-Фрийд и Уанг също по този начин са присвоили спомагателни 546 милиона $ за закупуването на акции в платформата за търговия Robinhood. В жалбата се показва още, че Елисън е изплатила 28,8 милиона $ бонусиа> на самата себе си и е употребила 10 милиона $ от средствата, с цел да закупи дял в компания за разработка на изкуствен интелект.
FTX също по този начин твърди, че на 24 януари 2022 година Банкман-Фрийд е трансферирал 10 милиона $ като „ подарък “ от своя акаунт във FTX US към акаунта на татко си в същата платформа. Малко по-късно татко му е направил шест прехвърлянето на обща стойност 6,75 милиона $ към персоналните си сметки в Morgan Stanley и TD Ameritrade. Според управлението на крипто борсата този „ подарък “ сега се употребява за финансиране на екипа юристи, защитаващ Сам Банкман-Фрийд.
Компанията декларира, че доста от въпросните прехвърляния на средства са се случили, до момента в който борсата е била неплатежоспособна, нещо, с което обвинените са били наясно. Докато FTX в началото не разрешава съществуването на сметки с негативен баланс, Банкман-Фрийд е наредил на своите сътрудници да трансформират кода на крипто платформата:
„ През юли 2019 година той е наредил на един или няколко от своите съучастници или лица, работещи по тяхно разпореждане, да модифицират софтуера на платформата, с цел да разрешат на Alameda да поддържа негативен баланс по сметката си. “
Благодарение на тази смяна в кода, FTX е била в положение да поддържа осъществяването на общоприети интервенции, работейки при „ доста огромни дефицити “. До март 2022 година Каролайн Елисън „ независимо е пресметнала, че борсата има парични неналичия от близо 10 милиарда $ “.
FTX и нейните дъщерни сдружения сега се управляват от основния изпълнителен шеф по преструктурирането Джон Рей, който беше назначен след подаденото от компанията заявление за банкрут през ноември 2022 година