Над 240 българи имат имоти в Дубай
Над 240 български жители и пребиваващи у нас имат парцели за над 160 милиона $ в Дубай, демонстрира интернационално следствие #UncoveredDubai, представено от. Сред притежателите са Ирена Кръстева - майката на депутата Делян Пеевски, строителният бизнесмен и някогашен зам.-директор на АПИ Велико Желев, Биляна Стоянова - сестрата на зам. основния прокурор Борислав Сарафов.
Зрелищни небостъргачи, първокласен метод на живот и слънчеви плажове – с това притегля Дубай, близкоизточният финансов център, прочут като площадка за световните богаташи. Над 240 български жители и пребиваващи у нас лица имат парцели за над 160 милиона $ в блестящото емирство, разкрива интернационалното следствие #UncoveredDubai. Сред тях са майката на депутата Делян Пеевски, строителният необут Велико Желев и сестрата на зам.-главния прокурор Борислав Сарафов, както и доста други обществено известни персони.
Освен гламурната си популярност, Дубай има и по-тъмна известност като данъчен парадайс, топ дестинация за противозаконни пари в брой и желан център за пране на пари, постоянно посредством недвижими парцели. Нов теч на данни за парцелите в Дубай разкрива какъв брой доста чужденци са наляли парите си в жилища и вили там.
Данните за над 800 000 записа от имотния указател на Дубай датират от 2020 година и са получени от Центъра за напреднали проучвания в региона на защитата (C4ADS), организация с нестопанска цел, основана във Вашингтон, която изследва интернационалната престъпност и спорове. Те бяха споделени с норвежкия финансов център E24, който координира следствието на недвижимите парцели дружно с 20 проверяващи медии, измежду които Le Monde, Süddeutsche Zeitung, датската телевизия TV2 и OCCRP. Като част от мрежата на OCCRP BIRD е българският сътрудник в плана.
Този теч е първият обстоен обществен обзор на лицата, които са закупили парцели в Дубай. В началната фаза на плана репортерите се концентрираха върху европейските имена в листата.
Много от тях са локални лица или законни вложители. Но репортерите идентифицираха голям брой притежатели на недвижими парцели в Дубай, които са упрекнати или наказани за закононарушения или са под интернационалните наказания. Други са държавни чиновници или техни родственици, чиято благосъстоятелност върху скъпи парцели е мъчно съпоставима с известните им приходи.
В листата са повече от 100 членове на съветския политически хайлайф, държавни чиновници или предприемачи, близки до Кремъл, както и десетки европейци, забъркани в пране на пари и корупция. Няколко европейски чиновници и депутати, които са упрекнати в корист с обществени средства, също са измежду изброените притежатели – и някои не са заявили публично своите парцели в Дубай.
Пеевски, несъмнено!
Информацията, че депутатът Делян Пеевски обитава постоянно в Дубай не е нова и беше огласена публично от някогашния министър председател Бойко Борисов още през 2016 година В малкия екран БТВ той съобщи: „ Пеевски си отиде, Пеевски напуща страната”. На процедура обаче Пеевски освен не си отиде, само че остана народен представител в Народно събрание, където в никакъв случай не се появяваше, само че пък ползваше защита от НСО.
На базата на информация за полетите на Пеевски проверяващият уебсайт Биволъ откри, че депутатът прекарва множеството си работно време в Дубай. Това не пречеше депутатът да си получава заплатата от Народното събрание, където ГЕРБ постоянно извиняваха отсъствията му.
Твърди се, че Пеевски има огромно първокласно имение в квартала Emirate Hills, само че в теча на данни не се открива нищо на негово име. Имот обаче има майка му Ирена Кръстева, която е притежател на вила в Emirate Hills с РЗП 242.57 кв.м. Имотът е оценен през 2020 година на 570 000 $. Съдейки по паспортните данни, Кръстева е придобила вилата след 2016 година
Кръстева притежаваше шест от най-големите български вестника и малкия екран ТВ7, добити с заеми от КТБ. През 2015 година тя трансферира собствеността върху вестниците на сина си Делян Пеевски, който ги разпродаде през 2021 година
Преди няколко месеца следствието Досиетата Пандора разкри, че Пеевски е притежател на няколко офшорки, които е записал в качеството си на разположение, непрекъснато пребиваващо в Дубай. Тогава той беше привикан в ДАНС, където изясни, че офшорките били благосъстоятелност на друга компания, която той бил заявил. Майката на Пеевски Ирена Кръстева пък се оказа титуляр на швейцарски сметки посредством секрети офшорки.
Впоследствие ДАНС и Национална агенция за приходите изпраха Пеевски, само че финансовото министерство подреди нова данъчна инспекция, резултатът от която не е прочут. Няма придвижване и по българския закон „ Магнитски “, обещан от новата коалиция на власт. С него трябваше да се осъществяват глобите, които Съединени американски щати вкараха против Пеевски през юни 2021 година, обвинявайки го в „ забележителна корупция “.
Делян Пеевски не е заявил досега владеене или прилагане на парцел в Дубай. Опитите ни да го открием за коментар през пресцентъра на Движение за права и свободи и на формалната е-поща на депутата не се увенчаха с триумф.
„ Велик и жилест “ с 10 жилището в Дубай
Строителният необут Велико Желев е закупил цели 10 жилището в Дубай, като девет от тях са в Liv Residence, в скъпия квартал Dubai Marina, а най-големият апартамент с 268.09 кв.м. е на Serenia Residence, на изкуствения остров под формата на палма Palm Jumeira за близо 800 000 Щатски долар. Общата стойност на недвижимите парцели на Желев е над 4 милиона $. Желев е някогашен зам.-шеф на АПИ, който след това се развива като строителен предприемач. Фирмата му „ Хидрострой “ беше измежду серийните печеливши на обекти на инфраструктурно строителство по времето на ГЕРБ. Общо „ Хидрострой “ АД взе участие независимо или в консорциуми в контракти за близо 1,2 милиарда лева публични поръчки.
През 2016 година Хидрострой закупи компанията „ Водстрой 98„, за която се твърдеше, че е следена от Делян Пеевски. „ Водстрой 98 “ беше с формален притежател Иван Мирински. Министър на вътрешните работи Бойко Рашков упрекна притежателя на „ Хидрострой “ /без да го уточни директно/, че източва пари от пътни градежи.
На 25 октомври 2021 година Рашков взе участие в толкшоуто „ Лице в лице” по телевизия bTV и сподели, че неназован предприемач е изпратил 21 млн. лева в OAE, свързвайки произхода на парите с многомилионна машинация за пътно строителство, известна като „ Хемус гейт”. Попитан кой е предприемачът, за който приказва Рашков, сподели: „ Мога да кажа, че този човек е „ Велик “ и „ Жилав “.
Наскоро стана ясно, че България ще загуби европейски пари поради изопачен търг за ремонт на софийската трамвайна линия за Княжево, извоюван от ВДХ АД, както е новото име на „ Водстрой 98 “. До публицистичното привършване на публикацията от „ Хидрострой “ не дадоха отговор на запитването ни за връзка с Велико Желев, изпратено на формалния имейл за контакт.
Сестра на върховен магистрат с апартамент за един милион
Биляна Боби Стоянова, по татко Сарафова, е сестра на зам.-главния прокурор и началник на Националната следствена работа Борислав Сарафов. Тя попада като притежател на апартамент 143.22 кв.м. в квартала Al Hebiah 3. Имотът е оценен на над 420 000 $ през 2020 година, само че цената му от този момент е повишена.
Не е известно с какви средства Стоянова е придобила този парцел, защото тя няма бизнес в България, само че няма и бизнес в Дубай, където не е получила право на непрекъснато престояване. От паспортните данни може да се заключи, че парцелът е добит след 2015 година
В разгара на абсурда „ Апартаментгейт “ проверяващият уебсайт Биволъ разкри, че младият наследник на Борислав Сарафов е придобил незнайно по какъв начин два скъпи жилището в София. По случая беше формирана инспекция, която „ изпра “ Сарафов.
Стоянова не отговори на многочислените ни позвънявания на мобилния ѝ телефон. Потърсен по телефона Борислав Сарафов отговори, че не желае да разяснява персоналните каузи на неговата сестра.
След обявата в редакцията се получи следното право на отговор от Стоянова:
„ Във връзка с изнесена в медиите информация по отношение на притежаван от мен парцел в Дубай и спекулативните изказвания по тематиката – се възползвам от правото си на отговор.
Имотът е закупен и заплатен от мъж от арабски генезис, с бизнеси на територията на ОАЕ, с който съм живяла на фамилни начала в продължение на повече от 5 години. Жилището той закупи за взаимното ни общуване на територията на ОАЕ. Доказателствата за гореизложеното съм предоставила съответно на способените органи.
Оттук насетне смятам, че тематиката навлиза с ненужна заостреност в персоналния ми и съкровен живот, който следва да е ненарушим. “
Посочените тук образци за парцели в Дубай, свързани с известни българи, не са най-впечатляващите откъм размери, разкош и пазарна стойност. BIRD изследва над 240 имена на лица, свързани с България, някои от които имат прекомерно скъпа благосъстоятелност без да има данни да имат бизнес у нас или по света. Данните за техните парцели и произхода на средствата ще бъдат обект на следващи изявления.
В следствието #DubaiUncovered вземат участие следните медии: VG (Norway), Süddeutsche Zeitung (Germany), TV2 (Denmark), Knack (Belgium), iStories (Russia), SVT (Sweden), Le Monde (France), De Tijd (Belgium), Fundacja Reporterow (Poland), Atlatszo (Hungary), Investigace.cz (Czech Republic), Frontstory.pl (Poland), Direkt 36 (Hungary), MANS (Montenegro), BIRD.bg (Bulgaria), CIN (Bosnia and Herzegovina), Ostro (Slovenia), RISE Project (Romania), Eesti Päevaleht (Estonia), KRIK (Serbia), Investigative Reporting Project (Italy), Context Investigative Reporting Project (Romania), and Ostro (Croatia).
Водещи фотоси: Ирен Кръстева /© Цветелина Белутова, Капитал/ Велико Желев /© Надежда Чипева, Капитал/, Борислав Сарафов / уебсайт на ПРБ/
***
За да научавате преди всички за нови следствия, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, евентуално към този момент си задавате въпроса по какъв начин се финансира този журналистически план.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, в случай че им е харесало наличието.
Зрелищни небостъргачи, първокласен метод на живот и слънчеви плажове – с това притегля Дубай, близкоизточният финансов център, прочут като площадка за световните богаташи. Над 240 български жители и пребиваващи у нас лица имат парцели за над 160 милиона $ в блестящото емирство, разкрива интернационалното следствие #UncoveredDubai. Сред тях са майката на депутата Делян Пеевски, строителният необут Велико Желев и сестрата на зам.-главния прокурор Борислав Сарафов, както и доста други обществено известни персони.
Освен гламурната си популярност, Дубай има и по-тъмна известност като данъчен парадайс, топ дестинация за противозаконни пари в брой и желан център за пране на пари, постоянно посредством недвижими парцели. Нов теч на данни за парцелите в Дубай разкрива какъв брой доста чужденци са наляли парите си в жилища и вили там.
Данните за над 800 000 записа от имотния указател на Дубай датират от 2020 година и са получени от Центъра за напреднали проучвания в региона на защитата (C4ADS), организация с нестопанска цел, основана във Вашингтон, която изследва интернационалната престъпност и спорове. Те бяха споделени с норвежкия финансов център E24, който координира следствието на недвижимите парцели дружно с 20 проверяващи медии, измежду които Le Monde, Süddeutsche Zeitung, датската телевизия TV2 и OCCRP. Като част от мрежата на OCCRP BIRD е българският сътрудник в плана.
Този теч е първият обстоен обществен обзор на лицата, които са закупили парцели в Дубай. В началната фаза на плана репортерите се концентрираха върху европейските имена в листата.
Много от тях са локални лица или законни вложители. Но репортерите идентифицираха голям брой притежатели на недвижими парцели в Дубай, които са упрекнати или наказани за закононарушения или са под интернационалните наказания. Други са държавни чиновници или техни родственици, чиято благосъстоятелност върху скъпи парцели е мъчно съпоставима с известните им приходи.
В листата са повече от 100 членове на съветския политически хайлайф, държавни чиновници или предприемачи, близки до Кремъл, както и десетки европейци, забъркани в пране на пари и корупция. Няколко европейски чиновници и депутати, които са упрекнати в корист с обществени средства, също са измежду изброените притежатели – и някои не са заявили публично своите парцели в Дубай.
Пеевски, несъмнено!
Информацията, че депутатът Делян Пеевски обитава постоянно в Дубай не е нова и беше огласена публично от някогашния министър председател Бойко Борисов още през 2016 година В малкия екран БТВ той съобщи: „ Пеевски си отиде, Пеевски напуща страната”. На процедура обаче Пеевски освен не си отиде, само че остана народен представител в Народно събрание, където в никакъв случай не се появяваше, само че пък ползваше защита от НСО.
На базата на информация за полетите на Пеевски проверяващият уебсайт Биволъ откри, че депутатът прекарва множеството си работно време в Дубай. Това не пречеше депутатът да си получава заплатата от Народното събрание, където ГЕРБ постоянно извиняваха отсъствията му.
Твърди се, че Пеевски има огромно първокласно имение в квартала Emirate Hills, само че в теча на данни не се открива нищо на негово име. Имот обаче има майка му Ирена Кръстева, която е притежател на вила в Emirate Hills с РЗП 242.57 кв.м. Имотът е оценен през 2020 година на 570 000 $. Съдейки по паспортните данни, Кръстева е придобила вилата след 2016 година
Кръстева притежаваше шест от най-големите български вестника и малкия екран ТВ7, добити с заеми от КТБ. През 2015 година тя трансферира собствеността върху вестниците на сина си Делян Пеевски, който ги разпродаде през 2021 година
Преди няколко месеца следствието Досиетата Пандора разкри, че Пеевски е притежател на няколко офшорки, които е записал в качеството си на разположение, непрекъснато пребиваващо в Дубай. Тогава той беше привикан в ДАНС, където изясни, че офшорките били благосъстоятелност на друга компания, която той бил заявил. Майката на Пеевски Ирена Кръстева пък се оказа титуляр на швейцарски сметки посредством секрети офшорки.
Впоследствие ДАНС и Национална агенция за приходите изпраха Пеевски, само че финансовото министерство подреди нова данъчна инспекция, резултатът от която не е прочут. Няма придвижване и по българския закон „ Магнитски “, обещан от новата коалиция на власт. С него трябваше да се осъществяват глобите, които Съединени американски щати вкараха против Пеевски през юни 2021 година, обвинявайки го в „ забележителна корупция “.
Делян Пеевски не е заявил досега владеене или прилагане на парцел в Дубай. Опитите ни да го открием за коментар през пресцентъра на Движение за права и свободи и на формалната е-поща на депутата не се увенчаха с триумф.
„ Велик и жилест “ с 10 жилището в Дубай
Строителният необут Велико Желев е закупил цели 10 жилището в Дубай, като девет от тях са в Liv Residence, в скъпия квартал Dubai Marina, а най-големият апартамент с 268.09 кв.м. е на Serenia Residence, на изкуствения остров под формата на палма Palm Jumeira за близо 800 000 Щатски долар. Общата стойност на недвижимите парцели на Желев е над 4 милиона $. Желев е някогашен зам.-шеф на АПИ, който след това се развива като строителен предприемач. Фирмата му „ Хидрострой “ беше измежду серийните печеливши на обекти на инфраструктурно строителство по времето на ГЕРБ. Общо „ Хидрострой “ АД взе участие независимо или в консорциуми в контракти за близо 1,2 милиарда лева публични поръчки.
През 2016 година Хидрострой закупи компанията „ Водстрой 98„, за която се твърдеше, че е следена от Делян Пеевски. „ Водстрой 98 “ беше с формален притежател Иван Мирински. Министър на вътрешните работи Бойко Рашков упрекна притежателя на „ Хидрострой “ /без да го уточни директно/, че източва пари от пътни градежи.
На 25 октомври 2021 година Рашков взе участие в толкшоуто „ Лице в лице” по телевизия bTV и сподели, че неназован предприемач е изпратил 21 млн. лева в OAE, свързвайки произхода на парите с многомилионна машинация за пътно строителство, известна като „ Хемус гейт”. Попитан кой е предприемачът, за който приказва Рашков, сподели: „ Мога да кажа, че този човек е „ Велик “ и „ Жилав “.
Наскоро стана ясно, че България ще загуби европейски пари поради изопачен търг за ремонт на софийската трамвайна линия за Княжево, извоюван от ВДХ АД, както е новото име на „ Водстрой 98 “. До публицистичното привършване на публикацията от „ Хидрострой “ не дадоха отговор на запитването ни за връзка с Велико Желев, изпратено на формалния имейл за контакт.
Сестра на върховен магистрат с апартамент за един милион
Биляна Боби Стоянова, по татко Сарафова, е сестра на зам.-главния прокурор и началник на Националната следствена работа Борислав Сарафов. Тя попада като притежател на апартамент 143.22 кв.м. в квартала Al Hebiah 3. Имотът е оценен на над 420 000 $ през 2020 година, само че цената му от този момент е повишена.
Не е известно с какви средства Стоянова е придобила този парцел, защото тя няма бизнес в България, само че няма и бизнес в Дубай, където не е получила право на непрекъснато престояване. От паспортните данни може да се заключи, че парцелът е добит след 2015 година
В разгара на абсурда „ Апартаментгейт “ проверяващият уебсайт Биволъ разкри, че младият наследник на Борислав Сарафов е придобил незнайно по какъв начин два скъпи жилището в София. По случая беше формирана инспекция, която „ изпра “ Сарафов.
Стоянова не отговори на многочислените ни позвънявания на мобилния ѝ телефон. Потърсен по телефона Борислав Сарафов отговори, че не желае да разяснява персоналните каузи на неговата сестра.
След обявата в редакцията се получи следното право на отговор от Стоянова:
„ Във връзка с изнесена в медиите информация по отношение на притежаван от мен парцел в Дубай и спекулативните изказвания по тематиката – се възползвам от правото си на отговор.
Имотът е закупен и заплатен от мъж от арабски генезис, с бизнеси на територията на ОАЕ, с който съм живяла на фамилни начала в продължение на повече от 5 години. Жилището той закупи за взаимното ни общуване на територията на ОАЕ. Доказателствата за гореизложеното съм предоставила съответно на способените органи.
Оттук насетне смятам, че тематиката навлиза с ненужна заостреност в персоналния ми и съкровен живот, който следва да е ненарушим. “
Посочените тук образци за парцели в Дубай, свързани с известни българи, не са най-впечатляващите откъм размери, разкош и пазарна стойност. BIRD изследва над 240 имена на лица, свързани с България, някои от които имат прекомерно скъпа благосъстоятелност без да има данни да имат бизнес у нас или по света. Данните за техните парцели и произхода на средствата ще бъдат обект на следващи изявления.
В следствието #DubaiUncovered вземат участие следните медии: VG (Norway), Süddeutsche Zeitung (Germany), TV2 (Denmark), Knack (Belgium), iStories (Russia), SVT (Sweden), Le Monde (France), De Tijd (Belgium), Fundacja Reporterow (Poland), Atlatszo (Hungary), Investigace.cz (Czech Republic), Frontstory.pl (Poland), Direkt 36 (Hungary), MANS (Montenegro), BIRD.bg (Bulgaria), CIN (Bosnia and Herzegovina), Ostro (Slovenia), RISE Project (Romania), Eesti Päevaleht (Estonia), KRIK (Serbia), Investigative Reporting Project (Italy), Context Investigative Reporting Project (Romania), and Ostro (Croatia).
Водещи фотоси: Ирен Кръстева /© Цветелина Белутова, Капитал/ Велико Желев /© Надежда Чипева, Капитал/, Борислав Сарафов / уебсайт на ПРБ/
***
За да научавате преди всички за нови следствия, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, евентуално към този момент си задавате въпроса по какъв начин се финансира този журналистически план.
Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, в случай че им е харесало наличието.
Източник: faktor.bg
КОМЕНТАРИ