Над 10 задържани при акцията във Винпром Карнобат и две други фирми
Над 10 лица са арестувани досега при акцията на Специализираната прокуратура в офисите на „ Винпром Карнобат “ ООД, „ Сис Индустрийс “ ООД и „ Топаз Мел “ ООД. Това стана ясно от думи на зам.-главния прокурор Иван Гешев.
По негова информация измежду арестуваните е предприемачът Миню Стайков, съобщи БГНЕС.
Зам.-главният прокурор заяви, че делото е формирано преди към два месеца. Тогава стана ясно и, че е открита фабрика за противозаконни тютюневи произведения в Карнобат. Печалбата е била от 2,5 млн. лева на седмица, обясни Гешев и добави, че служащите в нея са довеждани от Армения, не са излизали от фабриката, до момента в който са работили – имали са спални пространства, фитнес, всички улеснения.
Фабриката е благосъстоятелност на сина на кмета на Карнобат и е давана чартърен по обичайната скица при случаите на противозаконни производства, съобщи още Иван Гешев.
Той сподели, че тогава не са били повдигнати обвинявания, тъй като задачата на проверяващите е била да се стигне до действителните притежатели. Ние произвеждаме и организираме акции, тогава, когато съберем доказателства, които да устоят в съда. За нас не е самоцел задържането на съответни лица, а събирането на доказателства, съобщи Гешев.
Той сподели, че нямало връзка сред акцията от преди няколко дни против предприемача Ветко Арабаджиев, който се търси от Интерпол.
Днешната интервенция е в границите на формирано досъдебно произвеждане за проведена незаконна група, основана за отбягване на заплащане на данъчни отговорности в огромни размери, държане на акцизни артикули без бандерол и пране на пари.
Данъчните закононарушения са осъществявани в интервала 2009 година – 2018 година, като действителни търговски сдружения са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от сдружения от вида „ изчезнали търговци “, за действие на основаната скица на данъчна машинация. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на проведената незаконна група и по този метод се е избягвало заплащането на данъчни отговорности в огромни размери по смисъла на Закона за Данък добавена стойност.
Събрани са доказателства и за закононарушения пране на пари - в интервала 2009г. – 2018 година са били осъществявани финансови интервенции и е прикриван генезис на имущество, добито посредством тежко съзнателно закононарушение.
Под управлението на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 година бе открита противозаконната фабрика, употребена от незаконната група за произвеждане на цигари.
Редактор: Деница Райкова
По негова информация измежду арестуваните е предприемачът Миню Стайков, съобщи БГНЕС.
Зам.-главният прокурор заяви, че делото е формирано преди към два месеца. Тогава стана ясно и, че е открита фабрика за противозаконни тютюневи произведения в Карнобат. Печалбата е била от 2,5 млн. лева на седмица, обясни Гешев и добави, че служащите в нея са довеждани от Армения, не са излизали от фабриката, до момента в който са работили – имали са спални пространства, фитнес, всички улеснения.
Фабриката е благосъстоятелност на сина на кмета на Карнобат и е давана чартърен по обичайната скица при случаите на противозаконни производства, съобщи още Иван Гешев.
Той сподели, че тогава не са били повдигнати обвинявания, тъй като задачата на проверяващите е била да се стигне до действителните притежатели. Ние произвеждаме и организираме акции, тогава, когато съберем доказателства, които да устоят в съда. За нас не е самоцел задържането на съответни лица, а събирането на доказателства, съобщи Гешев.
Той сподели, че нямало връзка сред акцията от преди няколко дни против предприемача Ветко Арабаджиев, който се търси от Интерпол.
Днешната интервенция е в границите на формирано досъдебно произвеждане за проведена незаконна група, основана за отбягване на заплащане на данъчни отговорности в огромни размери, държане на акцизни артикули без бандерол и пране на пари.
Данъчните закононарушения са осъществявани в интервала 2009 година – 2018 година, като действителни търговски сдружения са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от сдружения от вида „ изчезнали търговци “, за действие на основаната скица на данъчна машинация. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на проведената незаконна група и по този метод се е избягвало заплащането на данъчни отговорности в огромни размери по смисъла на Закона за Данък добавена стойност.
Събрани са доказателства и за закононарушения пране на пари - в интервала 2009г. – 2018 година са били осъществявани финансови интервенции и е прикриван генезис на имущество, добито посредством тежко съзнателно закононарушение.
Под управлението на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 година бе открита противозаконната фабрика, употребена от незаконната група за произвеждане на цигари.
Редактор: Деница Райкова
Източник: expert.bg
КОМЕНТАРИ