На 4 ноември т.г., в рамките на операция Бяла стена“,

На 4 ноември т.г., в границите на интервенция „ Бяла стена “, извършена в Испания, бяха арестувани голям брой лица, свързани с интернационален канал за пране на пари, измежду които и български жител в Малага. В акцията е взел участие и чиновник на отдел „ Наркотици “ към ГДБОП, осведоми Министерство на вътрешните работи.

 

Операцията е първата по рода си, ориентирана към незаконното банкиране и разкритията на финансови мрежи, които дават „ престъпността като услуга “. Паралелно беше извършена и акция „ Горгон “, фокусирана върху членове на незаконна мрежа, улесняваща финансови интервенции посредством криптовалути. В резултат на следствията бяха арестувани девет лица, измежду които и английски жител, координирал мрежа, основана в Южна Испания и следена от Дубай.

 

По време на интервенциите бяха конфискувани документи, мобилни телефони, полезности като злато и първокласни артикули, както и 35 000 евро в брой и криптовалути на стойност 27 милиона евро. Престъпната група е употребила метода „ хавала “ – неофициална система за финансови прехвърляния, която разрешава прекачване на средства без следене.

 

Международната интервенция беше проведена с дейното присъединяване на Европол, испанската гражданска армия и партньорските служби. Тясното съдействие и обменът на информация сред експертите от разнообразни страни доведоха до сполучливото разтрошаване на мрежата, което съставлява забележителна стъпка в битката с проведената престъпност и финансовите закононарушения.