BitMEX се призна за виновна в нарушаване на законите за борба с прането на пари
Министерството на правораздаването на Съединени американски щати разгласи, че BitMEX се е признала за отговорна за нарушение на Закона за банковата загадка заради това, че от 2015 до 2020 година е работила без съответна стратегия за битка с прането на пари.
Прокурорът на Съединени американски щати Деймиън Уилямс съобщи , че BitMEX не е основала и не поддържа съответна стратегия за битка с прането на пари, което е изложило финансовата система на риск в международен мащаб.
Основателите на BitMEX Артър Хейс, Бенджамин Дело и Самюъл Рийд са били наясно, че неналичието на подобаващи ограничения за битка с прането на пари визира основаните в Съединени американски щати консуматори, с което нарушават федералния закон.
“ “, съобщи Уилямс в сряда.
BitMEX, записана в Република Сейшели, може да бъде изправена пред виновните лица с до пет години затвор и санкции.
През 2022 година Хейс, Дело и Рийд бяха наказани да платят общо $30 милиона гражданска глоба и получиха пробация, откакто се признаха за отговорни за нарушавания на условията за битка с прането на пари.
