Кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС

Кръгът на институциите и специалностите, длъжни да рапортуват пред ДАНС за подозрения, че техни клиенти перат пари, се уголемява. Брокерите на недвижими парцели ще би трябвало да вършат сложна инспекция на клиентите си освен при сделки, само че и когато отдават скъпи парцели с месечен наем, преизпълнен 10 000 евро. Търговци на творби на изкуството ще би трябвало да разпознават клиентите си, да вършат оценка на риска и да обменят информация с държавните органи при съмнителни покупко-продажби. Подобно обвързване ще имат също по този начин художествени галерии и аукционни къщи за покупко-продажби над 10 000 евро или равностойна на това валута. Това плануват следващи промени в Закона за ограниченията против изпирането на пари, оповестени за публично разискване на уеб страницата на финансовото министерство, написа в. Сега.
Към новите попълнения в листата с институциите и специалностите, задължени да противодействат на мръсните пари, се включват също по този начин търговците на виртуални валути, както и тези, които дават портфейли за попечителски услуги. Да рапортуват за подозрения за пране на пари се задължават освен професионалните счетоводни и данъчни консултанти, само че и тези, които непряко, посредством свързани лица, дават сходни препоръки.
В претекстовете на следващото изменение в Закона за ограниченията против изпирането на пари се показва, че България към момента не е въвела всички условия на европейското законодателство в тази област. Това би се отразило отрицателно на присъединението ни към Банковия съюз и чакалнята на еврозоната. В последния си годишен обзор Европейската комисия подлага на критика България за незадоволителното равнище на ограниченията против мръсните пари точно тъй като управляващите не са приели всички евродирективи и правила в тази област. Сега в преходните и заключителните разпореждания се вършат промени в още десетина други закона, също свързани с попречване прането на пари.
Новост е, че компаниите ще бъдат задължени да рапортуват на Агенцията по вписванията, в случай че действителните им притежатели откажат да им дават нужната информация, че тъкмо те са такива. В този случай, в случай че бъдат открити от контролните органи, те ще се санкционират с санкция от 1000 до 10 000 лева, а при наново нарушаване - до 20 000 лева за всеки месец до даването на нужната информация пред Агенцията по вписванията.
31 май бе крайният период всички компании, притежавани от задгранични компании, да разгласят действителните си притежатели - физически лица. За фирмите, притежавани от български юридически лица, отпадна това обвързване, откакто стана ясно, че ДАНС ще прави служебни инспекции от БУЛСТАТ. Според предлаганите ремонти, когато ДАНС, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Агенцията по вписванията открият, че има " противоречие " на информацията за автентичен притежател на една компания с това, което е вписано в БУЛСТАТ, те са длъжни да уведомят прокурор и да му дават всички материали. В тези случаи те могат да сезират и способния съд, който да разпореди смяна на вписаните условия.