ЕС извади ОАЕ от черен списък за пране на пари, добави Монак...
Как го взеха решение! Европейски Съюз разгласи, че отстранява Обединените арабски емирства (ОАЕ) от своя лист с „ висок риск “ от изпиране на пари, само че прибавя Монако към девет други юрисдикции.
Европейската комисия заяви, че е добавила Алжир, Ангола, Кот д`Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Намибия, Непал и Венецуела, дружно с Монако, към листата на страните, подлежащи на в допълнение наблюдаване на контрола върху прането на пари.
В допълнение към ОАЕ тя отстрани Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал и Уганда, съобщи Агенция Франс Прес.
Тези дейности пристигнаха, откакто през февруари органът за надзор на изпирането на пари съобщи, че е премахнал Филипините от листата на страните, които подлежат на засилено наблюдаване, и е добавил Лаос и Непал.
Работната група за финансови дейности (FATF), основана в Париж организация, която прави обзор на напъните на повече от 200 страни и юрисдикции за попречване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, сформира „ сив лист “ на страните, които подлежат на засилено наблюдаване на финансовите транзакции.
Монако е включено в листата на FATF от средата на 2024 година дружно с страните членки на Европейски Съюз, България и Хърватия.
„ Сега Комисията показа актуализация на листата на Европейски Съюз, която удостоверява твърдия ни ангажимент за привеждане в сходство с интернационалните стандарти, по-специално тези, открити от FATF “, сподели Мария Луис Албукерке, комисар на Европейски Съюз по финансовите услуги.
Сега описът на Европейски Съюз ще бъде прегледан от Европейския парламент и страните членки и ще влезе в действие в границите на един месец, в случай че няма възражения, уточни Комисията.
Правителството на Монако съобщи, че е „ взело под внимание тази предстояща актуализация, която ще докара до включването на Монако в листата на Европейски Съюз, в случай че Европейският парламент или Съветът на Европейски Съюз не решат друго “. То също по този начин акцентира уговорката си да предприеме нужните стъпки, с цел да бъде извадено от сивия лист на FATF „ в кратковременен проект “.
Европейската комисия заяви, че е добавила Алжир, Ангола, Кот д`Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Намибия, Непал и Венецуела, дружно с Монако, към листата на страните, подлежащи на в допълнение наблюдаване на контрола върху прането на пари.
В допълнение към ОАЕ тя отстрани Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал и Уганда, съобщи Агенция Франс Прес.
Тези дейности пристигнаха, откакто през февруари органът за надзор на изпирането на пари съобщи, че е премахнал Филипините от листата на страните, които подлежат на засилено наблюдаване, и е добавил Лаос и Непал.
Работната група за финансови дейности (FATF), основана в Париж организация, която прави обзор на напъните на повече от 200 страни и юрисдикции за попречване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, сформира „ сив лист “ на страните, които подлежат на засилено наблюдаване на финансовите транзакции.
Монако е включено в листата на FATF от средата на 2024 година дружно с страните членки на Европейски Съюз, България и Хърватия.
„ Сега Комисията показа актуализация на листата на Европейски Съюз, която удостоверява твърдия ни ангажимент за привеждане в сходство с интернационалните стандарти, по-специално тези, открити от FATF “, сподели Мария Луис Албукерке, комисар на Европейски Съюз по финансовите услуги.
Сега описът на Европейски Съюз ще бъде прегледан от Европейския парламент и страните членки и ще влезе в действие в границите на един месец, в случай че няма възражения, уточни Комисията.
Правителството на Монако съобщи, че е „ взело под внимание тази предстояща актуализация, която ще докара до включването на Монако в листата на Европейски Съюз, в случай че Европейският парламент или Съветът на Европейски Съюз не решат друго “. То също по този начин акцентира уговорката си да предприеме нужните стъпки, с цел да бъде извадено от сивия лист на FATF „ в кратковременен проект “.
Източник: marica.bg
КОМЕНТАРИ