Испания за Барселонагейт: Става дума за пране на пари
Испанските управляващи са изпратили преди няколко дни на българската полиция нови материали по абсурда " Барселонагейт " " Планираме да предприемем някакви дейности. Според испанските управляващи се касае за пране на пари. Не може тези материали да не отидат до прокуратурата. Длъжни сме да им ги пратим, каквато и да е тази прокуратура ", съобщи вътрешният министър Бойко Рашков в предаването " Въпросите " на TV1, предава
Главният прокурор Иван Гешев съобщи предходната седмица при визитата си в Европейския парламент, че по следствието за къщата в Барселона към момента се чака отговор от Испания. Изобщо не е ясно какво чака българската прокуратура и какво е получило Министерство на вътрешните работи, откакто преди половин година испанските управляващи оповестиха, че още на 31 май 2021 година цялото следствие е трансферирано на българските проверяващи органи. „ Тъй като българското следствие (дело 5906/2019 разпределено на ВКП) е по-напреднало от испанското, българската прокуратура по справедливи аргументи се намира в по-добра позиция от испанската прокуратура да продължи следствието “, пишеше в писмото на испанската прокуратура.
Държавното обвиняване от своя страна към този момент 2 години не съумява да стигне до завършък на следствието. То стартира след обява в края на февруари 2020 година в испанския вестник " Ел Периодико ", обвързвана с парцели и компании в Барселона. Според изданието полицията в Каталуния Mossos d´Esquadra и профилираното звено за битка с корупцията към испанската прокуратура проверяват дали министър председателят Бойко Борисов има отношение към интернационална скица за пране на пари, през която от 2013 година в Испания са влезнали 5 млн. евро през две регистрирани в Барселона компании - Numin Invest SL и Emma BGS SL. Двете сдружения са свързани с някогашната манекенка Борислава Йовчева.
Във връзка с " Барселонагейт " приходната организация оповестява, че все още към момента текат няколко проверки. Единият от проверяваните е Георги Йовчев, татко на манекенката Борислава, за който се открива дали има отговорности за интервала 01.01.2015 година – 31.12.2020 година От писмо до съдружие БОЕЦ, подписано от Румен Спецов, излиза наяве, че с оглед изясняване статута на Георги Йовчев и осъществените от него разноски и придобивания на имущество и приходи на територията на Испания, на 08.11.2021 година е формирана административна процедура за продан на информация сред способените органи на България и Испания.
Възложена е проверка и на притежателя на компанията " Спортни парцели Приморско " Йордан Христов, който подписа брак с мис " Бикини ". Проверката по отношение на него касае само 2020 година и към момента не е завършила. Приключила е обаче проверката на сдружението му, която открила, че " Спортни парцели Приморско " има спомагателни отговорности, които не попадат в обхвана на Наказателния кодекс. Сред ревизираните от Национална агенция за приходите са и предприемачът Александър Чаушев, който се обявява като притежател на къщата в Барселона, както и близкият до Борисов - Иван Саздов, притежател на тенис клуба в Банкя.
Главният прокурор Иван Гешев съобщи предходната седмица при визитата си в Европейския парламент, че по следствието за къщата в Барселона към момента се чака отговор от Испания. Изобщо не е ясно какво чака българската прокуратура и какво е получило Министерство на вътрешните работи, откакто преди половин година испанските управляващи оповестиха, че още на 31 май 2021 година цялото следствие е трансферирано на българските проверяващи органи. „ Тъй като българското следствие (дело 5906/2019 разпределено на ВКП) е по-напреднало от испанското, българската прокуратура по справедливи аргументи се намира в по-добра позиция от испанската прокуратура да продължи следствието “, пишеше в писмото на испанската прокуратура.
Държавното обвиняване от своя страна към този момент 2 години не съумява да стигне до завършък на следствието. То стартира след обява в края на февруари 2020 година в испанския вестник " Ел Периодико ", обвързвана с парцели и компании в Барселона. Според изданието полицията в Каталуния Mossos d´Esquadra и профилираното звено за битка с корупцията към испанската прокуратура проверяват дали министър председателят Бойко Борисов има отношение към интернационална скица за пране на пари, през която от 2013 година в Испания са влезнали 5 млн. евро през две регистрирани в Барселона компании - Numin Invest SL и Emma BGS SL. Двете сдружения са свързани с някогашната манекенка Борислава Йовчева.
Във връзка с " Барселонагейт " приходната организация оповестява, че все още към момента текат няколко проверки. Единият от проверяваните е Георги Йовчев, татко на манекенката Борислава, за който се открива дали има отговорности за интервала 01.01.2015 година – 31.12.2020 година От писмо до съдружие БОЕЦ, подписано от Румен Спецов, излиза наяве, че с оглед изясняване статута на Георги Йовчев и осъществените от него разноски и придобивания на имущество и приходи на територията на Испания, на 08.11.2021 година е формирана административна процедура за продан на информация сред способените органи на България и Испания.
Възложена е проверка и на притежателя на компанията " Спортни парцели Приморско " Йордан Христов, който подписа брак с мис " Бикини ". Проверката по отношение на него касае само 2020 година и към момента не е завършила. Приключила е обаче проверката на сдружението му, която открила, че " Спортни парцели Приморско " има спомагателни отговорности, които не попадат в обхвана на Наказателния кодекс. Сред ревизираните от Национална агенция за приходите са и предприемачът Александър Чаушев, който се обявява като притежател на къщата в Барселона, както и близкият до Борисов - Иван Саздов, притежател на тенис клуба в Банкя.
Източник: petel.bg
КОМЕНТАРИ