Испанската полиция арестува Дмитрий Артяков - син на високопоставения руски служител

Испанската полиция арестува сина на руски оръжеен олигарх за пране на пари

Испанската полиция арестува Дмитрий Артяков - наследник на високопоставения съветски чиновник в областта на отбраната Владимир Артяков - по съмнение в пране на милиони евро посредством покупко-продажби с недвижими парцели в североизточна Испания.

Дмитрий Артяков, който е обект на наказания от страна на Съединени американски щати, е бил арестуван в събота в дома си в Жирона в границите на следствие, ръководено от Испанската антикорупционна прокуратура и координирано от Националния съд (Audiencia Nacional) — висшата наказателна инстанция в страната, потвърдиха правосъдни източници пред OCCRP.

Неговият татко Владимир е вицепрезидент на съветския защитителен колос " Ростех " и някогашен губернатор на Самарска област, като той също попада под глобите на Запада.

Според проверяващите, сред 2005 и 2008 година Артяков е придобил осем парцела в крайбрежния град Кастел-Платя д`Аро , измежду които и две прилежащи първокласни вили, като е употребявал средства, свързани със скица за пране на пари " Тройка перачница " , предава OCCRP.

Имотите в началото са били закупени за 14 милиона евро от бабата на Дмитрий Артяков - Ана Курепина. През 2014 г. тя е продала парцелите на внука си за 10 милиона евро, сочат правосъдни документи.

Според следствието Курепина е играла ролята на подставено лице, получавайки минимум 14 милиона евро от Delco Networks SA — фирма-обвивка, обвързвана с мрежата на " Тройка перачница " . Средствата са били преведени посредством към 20 обособени преводи, показани като заеми, които по този начин и не са били върнати.

Схемата " Тройка перачница " е употребила офшорни компании, с цел да изнесе милиарди долари от Русия. Така съветските елити са могли да получават дялове в държавни предприятия, да купуват първокласни парцели в страната и чужбина, скъпи артикули, а даже и да наемат музикални звезди за частни празненства.

Испанските управляващи считат, че добитите парцели в Жирона и съпътстващите ги финансови потоци са част от тази по-широка скица за пране на пари.

Засега съдът не е оповестил дата за началото на процеса.