Испанската полиция арестува бос на голяма група за пране на пари в Европа
Говорител на испанската полиция съобщи пред организация " Ройтерс " ы че става дума за Джон Морис - високопоставеният главатар на бандата. Общо трима души са арестувани по време на акцията.
Морис е задържан по време на интервенция, подкрепена от оперативни чиновници от Националната организация за битка с престъпността на Обединеното кралство, ирландската полиция Garda, американската администрация за битка с опиатите, холандската полиция и отдела за финансови и стопански закононарушения на Европол.
Престъпната мрежа е изпрала повече от 200 милиона евро за по-малко от година и половина.Той беше задържан по време на интервенция, подкрепена от оперативни чиновници от Националната организация за битка с престъпността на Обединеното кралство, ирландската полиция Garda, американската администрация за битка с опиатите, холандската полиция и отдела за финансови и стопански закононарушения на Европол.
Групата е употребила обичайна скица за парични преводи, наречена " хавала ". Тя е необятно употребена в Пакистан и Близкия изток и разрешава продан на пари сред търговци посредством здрависване, лист хартия или на доверие.
Полицията сподели, че е почнала да наблюдава групата, откакто залови кокаин и пари, скрити в коли в Малага предходната година.
Морис е задържан по време на интервенция, подкрепена от оперативни чиновници от Националната организация за битка с престъпността на Обединеното кралство, ирландската полиция Garda, американската администрация за битка с опиатите, холандската полиция и отдела за финансови и стопански закононарушения на Европол.
Престъпната мрежа е изпрала повече от 200 милиона евро за по-малко от година и половина.Той беше задържан по време на интервенция, подкрепена от оперативни чиновници от Националната организация за битка с престъпността на Обединеното кралство, ирландската полиция Garda, американската администрация за битка с опиатите, холандската полиция и отдела за финансови и стопански закононарушения на Европол.
Групата е употребила обичайна скица за парични преводи, наречена " хавала ". Тя е необятно употребена в Пакистан и Близкия изток и разрешава продан на пари сред търговци посредством здрависване, лист хартия или на доверие.
Полицията сподели, че е почнала да наблюдава групата, откакто залови кокаин и пари, скрити в коли в Малага предходната година.
Източник: frognews.bg
КОМЕНТАРИ