Федералният наказателен съд на Швейцария оправда UBS по дело за

Федералният углавен съд на Швейцария оправда UBS по дело за пране на пари от българска незаконна група. Банката наследи това дело след поглъщането на Credit Suisse преди няколко месеца, която се срина през март 2023 година след поредност от кавги и неуспехи.

През 2022 година служителка на Credit Suisse беше приета за отговорна за присъединяване в пране на пари при утежняващи условия, обвързвано с българска наркогрупа. Бившата служителка е имала връзки с Евелин Банев - Брендо и други съдружници. Жената обаче умря през април 2023 година

Наложената санкция в началото бе в размер на 2 млн. швейцарски франка (2,3 млн. долара), конфискация на активи на стойност над 12 млн. франка и иск за отплата в размер на 19 млн. франка.

Съдът откри, че Credit Suisse не е направила задоволително, с цел да попречи на членовете на незаконната организация да се възползват от трафика на кокаин към Европа, и не е спазила директивите за битка с изпирането на пари в интервала 2004 г.-2008 година

Първоначалното решение на Съда се разглеждаше като невиждан случай при наказателното гонене.

Федералният съд през днешния ден изясни, че защото дамата (бивш служител) е умряла, не е допустимо да се прегледа хипотетичното нарушаване на наказателния кодекс, без да се наруши презумпцията за невиновност в нейния случай.

„ Поради тази причина банката беше оправдана и наложеното ѝ искане за обезщетение беше анулирано “, се споделя в известието, представено от швейцарската преса.

UBS от своя страна приветства решението, като означи, че казусът е въпрос на завещание, обвързван с Credit Suisse. Главната прокуратура разгласи, че ще проучва констатациите и по-късно ще вземе решение за подобаващи дейности.