Бразилия съди швейцарски банкер заради изпиране на десетки милиони
Бразилската прокуратура повдигна обвиняване на банкера Давид Муино Суарес, че е изпрал 21.7 млн. $. Испано-швейцарският банкер, който дава отговор за връзките с клиентите в основаната в Цюрих BSI bank, беше задържан на летището в Сао Пауло.
Задържането му е част от най-големия корупционен скандал в Бразилия, в който бе замесе (и след това осъден) представителят на долната камара на Народното събрание Едуардо Куня.
Според прокуратурата Суарес е знаел, че парите, които е прекарал през банката, идват от подкупи платени на Куня и Педро Бастос, някогашен изпълнителен шеф на държавната петролна компания Petrobras. Двамата са получили средствата при придобиването на петролно поле в Бенин през 2011 година
Държавното обвиняване твърди, че Суарес е прикрил противозаконната финансова интервенция с погрешни данни, предоставени на офиса на банката. Банкерът или негови представители не бяха разкрили за коментар.
Прокурорът Диого Кастор де Матос съобщи, че съвсем 4-годишното следствие е разкрило няколко случая, при които мениджъри на интернационалните банки са помагали на бразилски политици, финансовите медиатори и някогашните ръководители на Petrobras да скрият противозаконните си пари в офшорни сметки.
Куня към този момент е най-високопоставеният политик, наказан за рушвет. Той получи 15 години затвор за ролята си в корупционната скица, при която инженерни компании са платили милиарди долари рушвети, с цел да си обезпечат контракти с Petrobras и други държавни компании.
Задържането му е част от най-големия корупционен скандал в Бразилия, в който бе замесе (и след това осъден) представителят на долната камара на Народното събрание Едуардо Куня.
Според прокуратурата Суарес е знаел, че парите, които е прекарал през банката, идват от подкупи платени на Куня и Педро Бастос, някогашен изпълнителен шеф на държавната петролна компания Petrobras. Двамата са получили средствата при придобиването на петролно поле в Бенин през 2011 година
Държавното обвиняване твърди, че Суарес е прикрил противозаконната финансова интервенция с погрешни данни, предоставени на офиса на банката. Банкерът или негови представители не бяха разкрили за коментар.
Прокурорът Диого Кастор де Матос съобщи, че съвсем 4-годишното следствие е разкрило няколко случая, при които мениджъри на интернационалните банки са помагали на бразилски политици, финансовите медиатори и някогашните ръководители на Petrobras да скрият противозаконните си пари в офшорни сметки.
Куня към този момент е най-високопоставеният политик, наказан за рушвет. Той получи 15 години затвор за ролята си в корупционната скица, при която инженерни компании са платили милиарди долари рушвети, с цел да си обезпечат контракти с Petrobras и други държавни компании.
Източник: money.bg
КОМЕНТАРИ