Гърми скандал! България е замесена в схема за пране на пари за €35 милиона в Гърция
Български компании са забъркани в скица за измами с Данък добавена стойност в Гърция. Касае се за загуби, които възлизат на близо 5 милиона евро. Това заяви през днешния ден локалната осведомителна организация Ekatherini.
Към момента е открито, че в незаконната група вземат участие предприемач от Солун, върховен чиновник в банка и полицейски чиновник. Използвани са кухи компании и в България.
Разследването по крупната скица се организира под управлението на Агенцията за битка с прането на пари.
Към момента е открито, че в незаконната група взе участие предприемач от Солун. Той притежава компании – фантоми в България и Гърция, които са употребявани да заграбване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.
В незаконната скица е включен и шеф на банка, от който е получил заеми без нужната гаранция.
Чрез компании в Гърция и България са прекосявали фиктивни търговски траншове, като не са плащани налози и са присвоявани европейски средства.
В схемата е взел участие и полицейски чиновник, който е движил суми в големи размери в няколко банкови сметки.
Разследването на Агенцията битка с прането на пари продължава.
Източник: Ekatherini.com/Превод:
Още вести четете в: Крими & Темида За още настоящи вести: Последвайте ни в Гугъл News