ББР - част от българската следа в международния скандал за пране на пари
България изплува в интернационалния скандал за пране на пари. Три са родните банки, които попадат в изтеклите шокиращи отчети на американските служби за битка с финансовите закононарушения. Сред тях - и Българската банка за развиване.
ББР бе забъркана в скандал преди няколко месеца, когато с поста си се раздели нейният шеф - доближеният до Пеевски Стоян Мавродиев. Според отчетите Българската банка за развиване е една от банковите институции, взели участие в съмнителните транзакции на стойност над 60 милиона $.
Замесени с изключение на ББР банки, са още “Пиреос Банк” и “Инвестбанк”.
Според разкритията прехвърлянията са осъществявани в интервала сред декември 2010 година и април 2017 година, като са били обработвани от банка в Ню Йорк, която е подала сигнали към управляващите. Над 31 млн. $ са получени в България, а близо 32 млн. $ са били изпратени от страната.
В края на 2016 година “Пиреос банк” и ББР вършат съмнителни, съгласно редица специалисти парични преводи, при която към сметката банка са влезнали 31 милиона $. От " Инвестбанк “ са излезли 100 хиляди $ към клиент на " Чехословенска обходни банка “.
ББР бе забъркана в скандал преди няколко месеца, когато с поста си се раздели нейният шеф - доближеният до Пеевски Стоян Мавродиев. Според отчетите Българската банка за развиване е една от банковите институции, взели участие в съмнителните транзакции на стойност над 60 милиона $.
Замесени с изключение на ББР банки, са още “Пиреос Банк” и “Инвестбанк”.
Според разкритията прехвърлянията са осъществявани в интервала сред декември 2010 година и април 2017 година, като са били обработвани от банка в Ню Йорк, която е подала сигнали към управляващите. Над 31 млн. $ са получени в България, а близо 32 млн. $ са били изпратени от страната.
В края на 2016 година “Пиреос банк” и ББР вършат съмнителни, съгласно редица специалисти парични преводи, при която към сметката банка са влезнали 31 милиона $. От " Инвестбанк “ са излезли 100 хиляди $ към клиент на " Чехословенска обходни банка “.
Източник: frognews.bg
КОМЕНТАРИ