Съосновател на крипто борса е подсъдим за пране на пари
Артър Шабак, съосновател и някогашен основен механически шеф на Paxful, е изправен пред присъда до пет години затвор, откакто призна, че не е приложил съществени протоколи за битка с прането на пари (AML) в крипто борсата.
Министерството на правораздаването на Съединени американски щати заяви , че присъдата на Шабак ще бъде произнесена на 4 ноември, откакто той се призна за отговорен на 8 юли.
Споразумението му включва санкция в размер на $5 милиона, дължима на три вноски: $1 милион неотложно, $3 милиона до датата на изговаряне на присъдата и последния $1 милион през идващите две години. Той ще се отдръпна и от борда на Paxful.
Прокурорите показват, че Шабак, дружно с тогавашния основен изпълнителен шеф на Paxful, са пропуснали да основат нужната стратегия за битка с прането на пари в границите на първите 90 дни от началото на активността на компанията, както е планувано в Закона за банковата загадка. Те също по този начин не са основали KYC процедура за инспекция на самоличността на потребителите.
Този пропуск е разрешил Paxful да бъде употребена за пране на пари и други противозаконни действия в интервала сред юли 2015 година и юни 2019 година Шабак и неговият сътрудник са разрешили търговия в платформата без съответна инспекция на потребителите и са рекламирали погрешно, че Paxful не изисква KYC.
