Потвърдиха ареста на българин, издирван за измами и пране на пари в Люксембург
Апелативен съд – Варна, удостовери ареста на български жител, търсен за измами и пране на пари в Люксембург. Европейската заповед за арест е издадена от съд в херцогството с молба за търсене и задържане на И.И. 30-годишният българин е бил разгласен за интернационално търсене, оповестяват от Апелативния съд в морската столица.
Той и други лица са разследвани за реализирането на 5 закононарушения: измами, пране на пари, фалшификации и потребление на подправени документи, присъединяване в незаконна група за изпиране на пари, добити посредством измами. Стойността на отклонените от интернационална благотворителна фондация средства надвишава 61,2 млн евро.
В разнообразни области в България и в още няколко страни били осъществени дейности по претършуване и изземване. И.И. бил открит във Варна. Искането на прокуратурата за задържането му под стража до разглеждане на делото за предаването му на молещата страна е било почетено от Варненския областен съд, само че отбраната апелира определението.
Прокурорът счита, че задържането под стража има наложителен темперамент в актуалната процедура и мярката би трябвало да бъде доказана. Адвокатът на желаното лице помоли за подписка, защото И.И. е декларирал предпочитание за доброволното си предаване в Люксембург.
За да се произнесе, Варненският апелативен съд взе поради събраните доказателства, мненията на страните в правосъдното съвещание и съображенията в жалбата, и я откри за неоснователна. Обвиненията са за извънредно тежки закононарушения – присъединяване в незаконна група, обвързвана с пране на пари и документни измами.
Съдебният състав обаче бе безапелационен, че наредбата на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест не планува като единствена допустима мярка за неотклонение задържането под стража. В случая тя е единствената съответна. В това произвеждане задачата на мярката е да обезпечи присъединяване на лицето в екстрадиционното произвеждане.
Делото към този момент е планувано пред Варненския областен съд и до приключването му желаното лице би трябвало да остане под стража, реши Апелативният съд. Определението е дефинитивно.
Той и други лица са разследвани за реализирането на 5 закононарушения: измами, пране на пари, фалшификации и потребление на подправени документи, присъединяване в незаконна група за изпиране на пари, добити посредством измами. Стойността на отклонените от интернационална благотворителна фондация средства надвишава 61,2 млн евро.
В разнообразни области в България и в още няколко страни били осъществени дейности по претършуване и изземване. И.И. бил открит във Варна. Искането на прокуратурата за задържането му под стража до разглеждане на делото за предаването му на молещата страна е било почетено от Варненския областен съд, само че отбраната апелира определението.
Прокурорът счита, че задържането под стража има наложителен темперамент в актуалната процедура и мярката би трябвало да бъде доказана. Адвокатът на желаното лице помоли за подписка, защото И.И. е декларирал предпочитание за доброволното си предаване в Люксембург.
За да се произнесе, Варненският апелативен съд взе поради събраните доказателства, мненията на страните в правосъдното съвещание и съображенията в жалбата, и я откри за неоснователна. Обвиненията са за извънредно тежки закононарушения – присъединяване в незаконна група, обвързвана с пране на пари и документни измами.
Съдебният състав обаче бе безапелационен, че наредбата на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест не планува като единствена допустима мярка за неотклонение задържането под стража. В случая тя е единствената съответна. В това произвеждане задачата на мярката е да обезпечи присъединяване на лицето в екстрадиционното произвеждане.
Делото към този момент е планувано пред Варненския областен съд и до приключването му желаното лице би трябвало да остане под стража, реши Апелативният съд. Определението е дефинитивно.
Източник: petel.bg
КОМЕНТАРИ