Акцията е осъществена със сътрудничеството на Службата за данъчни разследвания

Акцията е осъществена със съдействието на Службата за данъчни следствия в Берлин, Централното антикорупционно бюро на Полша и от българска страна - Националната следствена работа (НСлС) и Главна дирекция " Национална полиция " (ГДНП).

 
Според проверяващите обвинените са работили като подставени лица на несъществуващи немски търговски и буферни компании в границите на трансгранична машинация с Данък добавена стойност. Сложната незаконна скица се възползвала в търговия с електронни устройства от разпоредбите за трансгранични транзакции сред страните членки на Европейски Съюз, които са освободени Данък добавена стойност.

Тримата задържани са обвинени за присъединяване в проведена незаконна група, източила 50 милиона евро от Данък добавена стойност. Двама от тях са освободени в деня на задържането им, откакто са съдействали на властите и са дали спомагателна информация за ръководителите на групата.

 

Разследването продължава. То е директно обвързвано с мащабна машинация с Данък добавена стойност в 17 държави с вреди за общо 195 милиона евро.