Разследва Данъчни - Новини

... за извършени престъпления от някои от цитираните в изложението лица, Ви моля да предприемете необходимите действия за образуване на наказателно производство“, се казва в сигнала.  

... писмото ви от 13 март 2024 г. бях помолен да прегледам обстоятелствата, които посочихте, за да преразгледам нашето решение относно разследване. Ще актуализирам с резултата.“

... март 2023, 06:21 Строител на капитализма: Гаутам Адани 3 февруари 2023, 06:25 Deutsche Bank е позволила данъчни измами, нарушавайки правилата си 3 август 2022, 11:47

... му Иван Сариев? Отговорът беше, че ще има официално съобщение когато наблюдаващият прокурор се произнесе. Припомняме, че според КПКОНПИ при Горанов няма конфликт на интереси.

... тях мениджмънтът на финансовите институции е бил наясно със схемата, тъй като транзакциите са били големи, а подобни сделки преминават единствено през одобрението на банките.

... за борба с финансовите престъпления води отделно разследване по дело за данъчна измама, при което подозренията отново са свързани с китайски стоки, внасяни през Пирея.

... свързана с държавния апарат, основана от Лех Валенса. „Солидарност“ спечели изборите в страната през 1989 година и това сложи край на комунистическото развитие на страната. 

... г., да бъде прехвърлена в Лихтенщайн. Веригата за бързо хранене McDonald’s и френската компания Engie също попадат по ударите на европейските проверки заради данъчни споразумения.

... г.), родом от Дагестан, се нарежда на 20-о място по богатство в Русия. Бизнесът му е свързан основно с инвестиции в страната и в чужбина.