Франция разследва пет банки за данъчни измами
Централите на BNP Paribas, Societe Generale, HSBC, Natixis и Exane бяха претърсени от френските данъчни прокурори във вторник. Рейдовете са част от следствие за укриване на налози върху дивиденти. Банките могат да бъдат санкционирани с общо 1 милиарда евро.
Френски финансови прокурори обискираха офисите на няколко огромни банки в Париж, в това число BNP Paribas, Societe Generale, HSBC, Natixis и дъщерното сдружение на BNP Exane. Рейдовете във вторник са част от почнало през 2021 година следствие за данъчни измами, които може да са ощетили френския бюджет с милиарди евро. Над 150 финансови следователи и 16 локални магистрати са претърсили централите на банките в региона на Париж, което се счита за най-мащабната акция на френските финансови прокурори до момента.
Централите на BNP Paribas, Societe Generale, HSBC, Natixis и Exane бяха претърсени от френските данъчни прокурори във вторник. Рейдовете са част от следствие за укриване на налози върху дивиденти. Банките могат да бъдат санкционирани с общо 1 милиарда евро.
Френски финансови прокурори обискираха офисите на няколко огромни банки в Париж, в това число BNP Paribas, Societe Generale, HSBC, Natixis и дъщерното сдружение на BNP Exane. Рейдовете във вторник са част от почнало през 2021 година следствие за данъчни измами, които може да са ощетили френския бюджет с милиарди евро. Над 150 финансови следователи и 16 локални магистрати са претърсили централите на банките в региона на Париж, което се счита за най-мащабната акция на френските финансови прокурори до момента.
Акцията е част от поредност следствия на европейките управляващи против данъчни измами от същия вид, които се разпростират на четири континента, обхващайки десетки банки и към 1500 обвинени, по информация на The New York Times.
Реклама
Обвиненията са, че банките са забъркани в скица, известна като cum-cum търговия (от латински " със-със " ), посредством която техни клиенти са избягвали заплащането на налози върху дивиденти. Френската прокуратура съобщи, че претърсените банки са употребявали тактика, при която акционерите за малко са прехвърляли акции на вложители в чужбина, с цел да избегнат заплащането на налог върху дивидентите, а в някои случаи са успявали да получат възобновяване на налози. Впоследствие вложителите са продавали акциите назад на първичния притежател, а страните са си поделяли спестената от налози сума.
Финансовата прокуратура съобщи, че обиските са свързани с следствия, почнали през 2021 година по обвинявания в хипотетично пране на пари и данъчни измами. Данъчните управляващи на страната ще упорстват за санкция на обща стойност над 1 милиарда евро на банките съгласно източник на Financial Times, осведомен с следствието.
В рейдове, които са били деликатно подготвяни в продължение на месеци, са взели участие и шестима прокурори от Германия, където през последното десетилетие правоохранителните органи проверяваха група трейдъри и банкери за сходна машинация, коствала на страната милиарди евро. Схемата в Германия е малко по-различна и се базира на cum-ex търговията (от латински " със-без " ), посредством която вложители са успявали да възстановят два пъти налог дял, заплатен един път за едни и същи акции, още веднъж посредством прехвърляния сред разнообразни лица.
Международна скица
Редица европейски страни се борят против това, което френският ежедневник Le Monde назовава " грабежа на века ". Смята се, че в продължение на години стотици банкери, юристи и вложители са съумели да източат към 55 милиарда $ от бюджетите на европейските страни посредством сходни схеми. Германия е най-засегната, с почти 30 милиарда $ загуби, следвана от Франция, която е изгубила към 17 милиарда $. С по-малки суми са ощетени Испания, Италия, Белгия, Австрия, Норвегия, Финландия, Полша и други Практиката се популяризира в Европа при започване на века и добива известност в навечерието на финансовата рецесия. През последните години страните затварят законовите малки врати, позволяващи cum-ex търговията, само че постоянно липсва съгласуваност с данъчните управляващи в останалите страни.
Реклама
През декември юрист, считан за мозъка зад данъчната машинация в Германия, беше наказан на осем години затвор от съда в Бон. Той е работил като данъчен контрольор, преди да стартира частна процедура и да стане основател на измамите. Схемата също по този начин докара до каузи във Англия и Дания, където чиновници настояват, че данъчната организация на страната е била ощетена с 2 милиарда евро от лондонски финансист. В края на януари прокурори претърсиха офиса на BNP Paribas във Франкфурт като част от следствие за cum-ex търговия.
Обиските в Париж идват на фона на земетресения на банковата система, в това число банкрутите на две банки в Съединени американски щати и придобиването от UBS на изпадналия в усложнения заемодател Credit Suisse в Швейцария.
Свързани публикации UBS връща Серджио Ермоти за изпълнителен шеф след договорката с Credit Suisse 29 март 2023, 12:13 Накъде ще тръгнат пазарите след SVB и Credit Suisse 24 март 2023, 06:21 Строител на капитализма: Гаутам Адани 3 февруари 2023, 06:25 Deutsche Bank е разрешила данъчни измами, нарушавайки разпоредбите си 3 август 2022, 11:47
Френски финансови прокурори обискираха офисите на няколко огромни банки в Париж, в това число BNP Paribas, Societe Generale, HSBC, Natixis и дъщерното сдружение на BNP Exane. Рейдовете във вторник са част от почнало през 2021 година следствие за данъчни измами, които може да са ощетили френския бюджет с милиарди евро. Над 150 финансови следователи и 16 локални магистрати са претърсили централите на банките в региона на Париж, което се счита за най-мащабната акция на френските финансови прокурори до момента.
Централите на BNP Paribas, Societe Generale, HSBC, Natixis и Exane бяха претърсени от френските данъчни прокурори във вторник. Рейдовете са част от следствие за укриване на налози върху дивиденти. Банките могат да бъдат санкционирани с общо 1 милиарда евро.
Френски финансови прокурори обискираха офисите на няколко огромни банки в Париж, в това число BNP Paribas, Societe Generale, HSBC, Natixis и дъщерното сдружение на BNP Exane. Рейдовете във вторник са част от почнало през 2021 година следствие за данъчни измами, които може да са ощетили френския бюджет с милиарди евро. Над 150 финансови следователи и 16 локални магистрати са претърсили централите на банките в региона на Париж, което се счита за най-мащабната акция на френските финансови прокурори до момента.
Акцията е част от поредност следствия на европейките управляващи против данъчни измами от същия вид, които се разпростират на четири континента, обхващайки десетки банки и към 1500 обвинени, по информация на The New York Times.
Реклама
Обвиненията са, че банките са забъркани в скица, известна като cum-cum търговия (от латински " със-със " ), посредством която техни клиенти са избягвали заплащането на налози върху дивиденти. Френската прокуратура съобщи, че претърсените банки са употребявали тактика, при която акционерите за малко са прехвърляли акции на вложители в чужбина, с цел да избегнат заплащането на налог върху дивидентите, а в някои случаи са успявали да получат възобновяване на налози. Впоследствие вложителите са продавали акциите назад на първичния притежател, а страните са си поделяли спестената от налози сума.
Финансовата прокуратура съобщи, че обиските са свързани с следствия, почнали през 2021 година по обвинявания в хипотетично пране на пари и данъчни измами. Данъчните управляващи на страната ще упорстват за санкция на обща стойност над 1 милиарда евро на банките съгласно източник на Financial Times, осведомен с следствието.
В рейдове, които са били деликатно подготвяни в продължение на месеци, са взели участие и шестима прокурори от Германия, където през последното десетилетие правоохранителните органи проверяваха група трейдъри и банкери за сходна машинация, коствала на страната милиарди евро. Схемата в Германия е малко по-различна и се базира на cum-ex търговията (от латински " със-без " ), посредством която вложители са успявали да възстановят два пъти налог дял, заплатен един път за едни и същи акции, още веднъж посредством прехвърляния сред разнообразни лица.
Международна скица
Редица европейски страни се борят против това, което френският ежедневник Le Monde назовава " грабежа на века ". Смята се, че в продължение на години стотици банкери, юристи и вложители са съумели да източат към 55 милиарда $ от бюджетите на европейските страни посредством сходни схеми. Германия е най-засегната, с почти 30 милиарда $ загуби, следвана от Франция, която е изгубила към 17 милиарда $. С по-малки суми са ощетени Испания, Италия, Белгия, Австрия, Норвегия, Финландия, Полша и други Практиката се популяризира в Европа при започване на века и добива известност в навечерието на финансовата рецесия. През последните години страните затварят законовите малки врати, позволяващи cum-ex търговията, само че постоянно липсва съгласуваност с данъчните управляващи в останалите страни.
Реклама
През декември юрист, считан за мозъка зад данъчната машинация в Германия, беше наказан на осем години затвор от съда в Бон. Той е работил като данъчен контрольор, преди да стартира частна процедура и да стане основател на измамите. Схемата също по този начин докара до каузи във Англия и Дания, където чиновници настояват, че данъчната организация на страната е била ощетена с 2 милиарда евро от лондонски финансист. В края на януари прокурори претърсиха офиса на BNP Paribas във Франкфурт като част от следствие за cum-ex търговия.
Обиските в Париж идват на фона на земетресения на банковата система, в това число банкрутите на две банки в Съединени американски щати и придобиването от UBS на изпадналия в усложнения заемодател Credit Suisse в Швейцария.
Свързани публикации UBS връща Серджио Ермоти за изпълнителен шеф след договорката с Credit Suisse 29 март 2023, 12:13 Накъде ще тръгнат пазарите след SVB и Credit Suisse 24 март 2023, 06:21 Строител на капитализма: Гаутам Адани 3 февруари 2023, 06:25 Deutsche Bank е разрешила данъчни измами, нарушавайки разпоредбите си 3 август 2022, 11:47
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ