... на съответни сделки по занятие при регистрационен или общ режим, лицето осъществява административно нарушение, което се санкционира по реда на чл. 152 и сл. от ЗКИ“.
Пари Престъпления - Новини
Разследване на отдела за улични престъпления в Кингстън е довело
...... полицията няма връзки с Кингстън, Онтарио, е обвинен в две обвинения за притежание с цел трафик, както и за притежание на облаги от престъпна дейност.
Двама души бяха арестувани в Дъблин за престъпления за пране
...... през уикенда и може да бъде задържан за 24 часа.Те са разпитани като част от разследване за потенциални нарушения на фирменото право, кражби и измами.
Организирана престъпна група за данъчни престъпления пране на пари и
...... Галя Андреева-Минчева, наблюдаващ прокурор. Всички 10 задържани вече са с повдигнати обвинения. Предстои съдът да реши колко от тях ще останат за постоянно в ареста.
Организирана престъпна група за данъчни престъпления пране на пари и
...... съдът да реши колко от тях ще останат за постоянно в ареста.Репортер: Николай Райшинов Последвайте ни във и Вече може да ни гледате и в
Майка на три деца която използва пари събрани чрез дейностите
...... ако не беше Това са моите категорични инструкции и това е заслуга на Уорън и начина, по който е подходил към този случай," каза адвокатът.
В Канада действа огромен финансов подземен свят чиито членове извършват
...... (инвестиционни и имиграционни политики), за да защити собствените си интереси и да смекчи тези, които са започнали да разчитат на изпрани пари за прехраната им.“
Доналд Макавой на снимката от Дръмчапъл Глазгоу се закле да
...... X-Men and His Dark Materials Джеймс Макавой, 44, който също е участвал във филми, включително Мръсотия, Изкупление и Транс, никога не са се срещали Доналд.
Скандалният бизнесмен Васил Божков обяви в профила си във Фейсбук
...... който руски политически лидери да оказват влияние върху български правителствени служители.Във връзка с тези твърдения, във второто издание на списъка „Магнитски“ попадна и Владислав Горанов.
Софийската градска прокуратура привлече като обвиняеми девет души за престъпления
...... им като печалби в „резултат“ от търговската дейност на реално дружество, регистрирано за целите на данъчно облагане по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Девет души са привлечени към наказателна отговорност за престъпления свързани
...... иззети са множество документи, компютърни конфигурации, мобилни апарати и СИМ карти, квалифицирани електронни подписи, голяма парична сума в левове, евро, щатски долари и швейцарски франкове.
В хода на специализираната полицейска операция проведена под надзора на
...... по 100 000 лв. На двама е наложена и забрана да напускат пределите на страната. Разследването по случая продължава под надзора и ръководството на СГП.
Деветима български граждани са привлечени към наказателна отговорност за престъпления
...... от по 100 000 лв. На двама е наложена и забрана да напускат пределите на страната. Разследването по случая продължава под надзора и ръководството на СГП.
При спецакция под надзора на Софийска градска прокуратура са арестувани
...... от по 100 000 лв. На двама е наложена и забрана да напускат пределите на страната.Разследването по случая продължава под надзора и ръководството на СГП.
В хода на специализираната полицейска операция проведена под надзора на
...... от по 100 000 лв. На двама е наложена и забрана да напускат пределите на страната. Разследването по случая продължава под надзора и ръководството на СГП.
При спецакция под надзора на Софийската градска прокуратура по образувано досъдебно
...... по 100 000 лв. На двама е наложена и забрана да напускат пределите на страната. Разследването по случая продължава под надзора и ръководството на СГП.
Споразумението постигнато между Nexo и регулаторните органи в САЩ няма
...... етажи."Не ме притеснява да има конституционно мнозинство в парламента. Трябва да приключи политическата нестабилност защото страната ни се намира в конституционна криза", допълни главният прокурор.
Провежда се разследване срещу организирана престъпна група с глобална международна
...... на властите, на нарушаването на Конституцията, на опитите за налагане на извънредно законодателство, което да доведе до премахване на независимостта на съда и на Прокуратурата".
Президентът на Украйна Володимир Зеленски по време на посещението си
...... беше казана думата "престъпление" (crime). Видеото с грешката беше публикувано на официалния канал на Белия дом.Това не беше единственият гаф на пресконференцията на двамата лидери:Превод: GlasNews
Групата се състои от трима душиРазкриха организирана престъпна група състояща
...... лева. Дължимото ДДС към държавата е 12 млн. лева. Само за юли държавата е била ощетена с около милион лева.Множество лица са обявени за издирване.
Дължимото ДДС към държавата е 12 млн лева Само за
...... - т. нар. „липсващи търговци”, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот.Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената.
Схемата била свързана с трюфели Разкриха организирана престъпна група състояща
...... - т. нар. „липсващи търговци”, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот. Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената.
Разкриха организирана група занимаваща се с данъчни престъпления и пране
...... държавата е била ощетена с около милион лева. Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената. Очаквайте още подробности!
Разкриха организирана престъпна група състояща се от три лица част
...... на заложна къща. Той, заедно с другите участници, са контролирали множество фирми - т. нар. липсващи търговци, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот.
Разкриха организирана престъпна група състояща се от три лица част
...... - т. нар. „липсващи търговци”, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот. Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената.
Разкриха организирана престъпна група състояща се от три лица част
...... – т. нар. „липсващи търговци”, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот.Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената.
Разкриха организирана престъпна група състояща се от три лица част
...... - т. нар. „липсващи търговци”, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот.Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената.
Разкриха организирана група занимаваща се с данъчни престъпления и пране
...... държавата е била ощетена с около милион лева. Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената. Очаквайте още подробности!
Разкриха организирана престъпна група състояща се от три лица част
...... претърсвания и обиски в различни области на страната. По случая са разпитани над 50 души и е събран значителен обем веществени доказателства, съобщава Нова телевизия.
Разкриха организирана престъпна група състояща се от три лица част
...... нар. „липсващи търговци”, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот. Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената.
Оказа се че България е страната на трюфелите Става дума
...... престъпната група. Парите са трансформирани в луксозни коли и имоти, които тепърва ще бъдат обект на разследване. Повдигнати са 2 обвинения за пране на пари."
Разкриха организирана престъпна група състояща се от три лица част
...... претърсвания и обиски в различни области на страната. По случая са разпитани над 50 души и е събран значителен обем веществени доказателства.Информацията е на NOVA
Разкриха организирана група за данъчни престъпления и пране на пари
...... лева. Дължимото ДДС към държавата е 12 млн. лева. Само за юли държавата е била ощетена с около милион лева. Множество лица са обявени за издирване.
Разследването е в много напреднала фаза въз основа на това
...... Bulgaria ON AIR.Гостът призова политиците да деформализират наказателния процес и да осъвременят Наказателния кодекс и отбеляза, че закриването на специализираното правосъдие е било огромна грешка.
Докъде стигна разследването на случая Семерджиев Разследването е в много напреднала
...... и прокуратурата трябва да работят ръка за ръка, за да се справят с престъпността. По думите му закриването на специализираното правосъдие е било огромна грешка.
Случаят Семерджиев се задълбочава Все повече нови данни излизат за
...... Тодоров пред .Гостът призова политиците да деформализират наказателния процес и да осъвременят Наказателния кодекс и отбеляза, че закриването на специализираното правосъдие е било огромна грешка.
Все повече нови данни излизат за разследването на случая Семерджиев Разследването
...... Bulgaria ON AIR.Гостът призова политиците да деформализират наказателния процес и да осъвременят Наказателния кодекс и отбеляза, че закриването на специализираното правосъдие е било огромна грешка.
Все повече нови данни излизат за разследването на случая Семерджиев
...... политиците да деформализират наказателния процес и да осъвременят Наказателния кодекс и отбеляза, че закриването на специализираното правосъдие е било огромна грешка.Гледайте целия разговор във видеото.
Докъде стигна разследването на случая Семерджиев Разследването е в много напреднала
...... и прокуратурата трябва да работят ръка за ръка, за да се справят с престъпността. Той отбеляза, че закриването на специализираното правосъдие е било огромна грешка.
Докъде стигна разследването на случая Семерджиев Разследването е в много напреднала
...... да работят ръка за ръка, за да се справят с престъпността. Той отбеляза, че закриването на специализираното правосъдие е било огромна грешка.Гледайте целия разговор във видеото.
По първоначални данни за периода от 2017 до 2021 година
...... 2, пр. 4, пр. 5, пр. 6, пр. 7, вр. чл. 26, ал. 1 и по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 1 от НК.
Под ръководството на Окръжна прокуратура Благоевград се води разследване
...... часа Радослав Ст., Ботка З. и Х.К. Предстои днес да бъде внесено искане за вземане на мерки за неотклонение „лишаване под стража“ спрямо тримата.П. Попов
Учиш ли децата си на добродетели създаваш глупаци учиш
...... присъда след пореден рецидив.Непълнолетните деца на Пловдив - основна роля за това, по кой път ще поемат носим всички ние - като общество, приятели, родители.
На 15 06 2022г отдел Икономическа полиция при ОДМВР Варна проведе специализирана
...... по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Предстои внасяне на искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемите.
Благодаря на г жа Кьовеши за изчерпателния разговор който премина в
...... случват в България. Ще работим заедно за това. Европейската прокуратура и българското правителство ще си сътрудничат, за да постигнем тези резултати”, допълни още Кирил Петков.https://www.facebook.com/novinite.nova/videos/506943491077502/
След протест внесен от Окръжна прокуратура Варна по повод определение на
...... престъпление е реална и не намери причини, които да налагат изменение на най-тежката мярка за неотклонение.Определението на съда не подлежи на обжалване и е окончателно.
БГНЕС Варненският апелативен съд разгледа жалбите на двама руски граждани срещу
...... втората инстанция измени мярката за неотклонение на Аркадий М. от "задържане под стража“ в "парична гаранция“.Определенията на Апелативен съд – Варна не подлежат на обжалване.
В изпълнение на Молба за правна помощ издадена от Служба
...... служба за компютърни престъпления на Бавария, Специализираната прокуратура извърши действия по разследване на организирана престъпна група със същия предмет на престъпна дейност. Още от КРИМИ:
И зраелска група за измами компютърни престъпления и пране на
...... привличали хора от различни континенти да инвестират в просперираща онлайн инвестиционна платформа, парите обаче били превеждани от тях по сметки на финансови "мулета" на групата.
В изпълнение на Молба за правна помощ издадена от Служба
...... гр.Бамберг и Централната служба за компютърни престъпления на Бавария, Специализираната прокуратура извърши действия по разследване на организирана престъпна група със същия предмет на престъпна дейност.