... им помогне да легализират пари, придобити чрез престъпна дейност. Става въпрос основно за средства, придобити чрез укриване на данъци, измами, киберпрестъпления и трафик на наркотици.
Европол Задържа - Новини
18 души бяха арестувани при операция на полицаи от Европол в Италия
...... им помогне да легализират пари, придобити чрез престъпна дейност. Става въпрос основно за средства, придобити чрез укриване на данъци, измами, киберпрестъпления и трафик на наркотици.
Двама български граждани са задържани в Испания при международната операция
...... Нидерландия, Франция, ОАЕ, DEA САЩ и България. В реализацията участваха двама служители от ГДБОП - МВР. Цялата операция е била подпомагана и координирана от Европол.
Европол обяви ареста на един от най големите перачи на пари
...... предимно от контрабанда и наркотици, чрез своята мрежа от офшорни фиктивни компании в Гибралтар, както и чрез редица контролирани от престъпници нощни клубове в Испания.
Полицаи са задържали в понеделник един от основните заподозрени за
...... престъпни организации в различни държави". Чрез използването на древния метод за разплащане "хавала" заподозрените са изпрали с помощта на посредници повече от 200 милиона евро.
Около 130 заподозрени за участие в трафик на хора са
...... тази година "Фронтекс" регистрира общо 40 675 незаконни преминавания по маршрута на Западните Балкани - близо три пъти повече спрямо същия период на 2021 г.
Около 130 заподозрени за участие в трафик на хора са
...... тази година "Фронтекс" регистрира общо 40 675 незаконни преминавания по маршрута на Западните Балкани - близо три пъти повече спрямо същия период на 2021 г.
Около 130 заподозрени за участие в трафик на хора са
...... май тази година "Фронтекс" регистрира общо 40 675 незаконни преминавания по маршрута на Западните Балкани - близо три пъти повече спрямо същия период на 2021 г.
Международна полицейска акция под ръководството на Европол доведе до арест
...... членовете на престъпната група са били арестувани при влизане в България, след като във Великобритания са заловени голям брой археологически артефакти, скрити в превозно средство.
Близо половин милион лица автомобили и помещения са били проверени
...... 014 лица, автомобили, обекти и пратки, са участвали всички страни от Западните Балкани заедно с 20 страни членки на Европол, Швейцария, САЩ, Интерпол и Фронтекс.
Европейска полицейска служба Европол е арестувала 66 души за търговия
...... организация, се посочва в съобщение на Европол.Разследване на ЕС разкри, че под 5 процента от изследваните говежди продукти са дали положителни проби за конска ДНК.