Съдружник в „Джи Пи Груп” обвинен в пране на пари
Специализираната прокуратура повдигна обвинявания за пране на пари на две лица по проблема „ Джи Пи Груп”, оповестиха от държавното обвиняване.
Досъдебното произвеждане бе формирано, след пресичането на опит на съучастник във компанията да подреди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Парите са акумулирани от разнообразни банкови сметки в персонална сметка на единия от упрекнатите – съучастник в "Джи Пи Груп ", който наредил превеждането им в друга негова персонална сметка в чужбина.
Сумата бе запорирана от прокуратурата.
Действията на обвинителите пристигнаха след сигналите на онлайн изданието „ Биволъ” и на вицепремиера Томислав Дончев за злоупотреби с европари, станали по-известни като „ Джи Пи Гейт”.
На упрекнатите са наложени ограничения за неотклонение „ Парична гаранция “ в размер надлежно на 30 000 лева и 15 000 лева.
Досъдебното произвеждане бе формирано, след пресичането на опит на съучастник във компанията да подреди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Парите са акумулирани от разнообразни банкови сметки в персонална сметка на единия от упрекнатите – съучастник в "Джи Пи Груп ", който наредил превеждането им в друга негова персонална сметка в чужбина.
Сумата бе запорирана от прокуратурата.
Действията на обвинителите пристигнаха след сигналите на онлайн изданието „ Биволъ” и на вицепремиера Томислав Дончев за злоупотреби с европари, станали по-известни като „ Джи Пи Гейт”.
На упрекнатите са наложени ограничения за неотклонение „ Парична гаранция “ в размер надлежно на 30 000 лева и 15 000 лева.
Източник: bulnews.bg
КОМЕНТАРИ