САЩ разследва пране на пари от руския елит чрез криптовалути
Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) към Министерството на финансите наложи наказания на съветската гражданка Екатерина Жданова за присъединяване ѝ в прането и прехвърлянето на средства за съветския хайлайф благодарение на виртуална валута.
Това деяние е част от по-широка самодейност, ориентирана към съветски страни и елити, употребяващи виртуална валута, с цел да се смекчи въздействието на интернационалните наказания.
Брайън Е. Нелсън, заместник-министър на финансите по въпросите на тероризма и финансовото разузнаване, акцентира уговорката за отбрана на американската и интернационалната финансова система от употреба, изключително в областта на цифровите активи.
Според информацията Жданова е помогнала на съветски клиент да укрие благосъстоянието си, като в последна сметка насочила над $2.3 милиона към Западна Европа посредством лъжливи практики, като да вземем за пример подправено разкриване на капиталови сметки и покупко-продажби с недвижими парцели. Тази противозаконна финансова активност има капацитета да заобиколи американските и интернационалните наказания, които имат за цел да държат Русия виновна за неоправданата ѝ експанзия.
Жданова е употребила услугите на посочената от OFAC съветска борса за криптовалути Garantex Europe OU, известна с грубото си занемаряване на отговорностите за битка с прането на пари/финансирането на тероризма (AML/CFT). Тя е употребила композиция от виртуална валута, пари в брой и обичайни бизнеси, с цел да улесни тези прехвърляния.
Освен това Жданова е управлявала прехвърляния посредством цифрова валута за олигарси, които се реалокират в международен мащаб, в това число е съдействала на съветски олигарх да трансферира над $100 милиона в Обединените арабски емирства.
Тя също по този начин е играла роля в основаването на “ ” за съветски клиенти, като евентуално е подпомагала прикриването на самоличността им. Тази услуга дава на клиентите статут на данъчно престояване в Обединените арабски емирства, идентификационна карта и банкова сметка, като заплащанията се правят в брой или във виртуална валута. Средствата постъпвали в банкова сметка в Дубай и след това се прехвърляли в задгранични банкови сметки по преценка на клиента.
