Мащабна акция в Германия срещу мрежа за пране на пари
Полицията в три немски провинции организира огромни интервенции по отношение на хипотетична за на пари, за която се счита, че е трансферирала нелегално извоювани милиони евро в Турция и Сирия, съобщи Асошиейтед прес.
Полицията в Дюселдорф съобщи, че в акцията, почнала рано сутринта, са взели участие над 1000 служители на реда. Тя се организира в провинциите Бремен, Долна Саксония и Северен Рейн-Вестфалия.
Операцията е част от следствие на една от така наречен хавала мрежи, при които обособени лица, а не банки, уреждат превода на парични средства. Подобни системи се употребяват необятно в някои мюсюлмански страни, осведоми за финансовите пазари в мюсюлманския свят Българска телеграфна агенция.
свързани новини1841на 21.09.2021
Германската радиотелевизионна компания “Ве Де Ер “ заяви, че разследваната е обвинена в прехвърлянето на над 100 милиона евро, извоювани посредством наркотрафик и други типове противозаконен бизнес, в Турция и Сирия.
След приемането, част от тези средства може да са били употребявани за финансиране на екстремистки групи.
Полицията в Дюселдорф съобщи, че в акцията, почнала рано сутринта, са взели участие над 1000 служители на реда. Тя се организира в провинциите Бремен, Долна Саксония и Северен Рейн-Вестфалия.
Операцията е част от следствие на една от така наречен хавала мрежи, при които обособени лица, а не банки, уреждат превода на парични средства. Подобни системи се употребяват необятно в някои мюсюлмански страни, осведоми за финансовите пазари в мюсюлманския свят Българска телеграфна агенция.
свързани новини1841на 21.09.2021
Германската радиотелевизионна компания “Ве Де Ер “ заяви, че разследваната е обвинена в прехвърлянето на над 100 милиона евро, извоювани посредством наркотрафик и други типове противозаконен бизнес, в Турция и Сирия.
След приемането, част от тези средства може да са били употребявани за финансиране на екстремистки групи.
Източник: pik.bg
КОМЕНТАРИ