Обвиниха мъже за измама за близо 10 млн.лв.
Окръжна прокуратура – Пазарджик притегли като обвинен мъж на 51 година, за това, че на 14.12.2022 година в гр. София като ръководещ и представляващ комерсиално сдружение в гр. София, като причинител, в съучастничество с 57-годишен, като помощник, направил опит да бъде получена от държавния бюджет неследваща се парична сума в изключително огромни размери - 9 668 160 лева, представляващ Данък добавена стойност за възобновяване. Това е станало посредством потребление по показан в Търговско дружество на НАП- София документ с погрешно наличие - информация декларация по Закона за Данък добавена стойност за възобновяване на данъчен заем в размер на 9 668 423 лева при автентичен в размер на 263 лева
Към документите е бил прибавен дневник за фиктивни покупки на сдружението за данъчен интервал от месец ноември 2022 година Деянието е останало незавършено по независещи от волята на дееца аргументи, който съзнателно е бил улеснен от помагача, провел правенето на фактури с погрешно наличие за фиктивните доставки с адресат комерсиалното сдружение, ръководено от обвинения.
51-годишният е правил комерсиална активност на територията на Пазарджик и други области.
По следственото дело са осъществени голям брой дейности по следствието - разпитани са очевидци, конфискувани са огромен размер материални доказателства – включително и документи за фиктивни покупко-продажби, назначени са експертизи и други Предстои да бъдат повдигнати обвинявания по отношение на други лица. Установено, че фиктивните покупко-продажби са осъществявани като продажби на трюфели и гъби.
Във връзка с откриване на незаконната скица на 21.02.2023 година са били осъществени 15 претърсвания, обиски и изземвания на територията на три области – Пазарджик, София и Хасково. В интервенцията са взели присъединяване чиновници на Главна дирекция „ Национална полиция “ и на ДАНС. Събират се доказателства и за съпричастност към незаконната активност и на други лица.
Обвиняемият е арестуван за период до 72 часа с разпореждане на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура – Пазарджик да внесе искане в съда за взимане на мярка за неотклонение „ задържане под стража “ по отношение на него.
Към документите е бил прибавен дневник за фиктивни покупки на сдружението за данъчен интервал от месец ноември 2022 година Деянието е останало незавършено по независещи от волята на дееца аргументи, който съзнателно е бил улеснен от помагача, провел правенето на фактури с погрешно наличие за фиктивните доставки с адресат комерсиалното сдружение, ръководено от обвинения.
51-годишният е правил комерсиална активност на територията на Пазарджик и други области.
По следственото дело са осъществени голям брой дейности по следствието - разпитани са очевидци, конфискувани са огромен размер материални доказателства – включително и документи за фиктивни покупко-продажби, назначени са експертизи и други Предстои да бъдат повдигнати обвинявания по отношение на други лица. Установено, че фиктивните покупко-продажби са осъществявани като продажби на трюфели и гъби.
Във връзка с откриване на незаконната скица на 21.02.2023 година са били осъществени 15 претърсвания, обиски и изземвания на територията на три области – Пазарджик, София и Хасково. В интервенцията са взели присъединяване чиновници на Главна дирекция „ Национална полиция “ и на ДАНС. Събират се доказателства и за съпричастност към незаконната активност и на други лица.
Обвиняемият е арестуван за период до 72 часа с разпореждане на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура – Пазарджик да внесе искане в съда за взимане на мярка за неотклонение „ задържане под стража “ по отношение на него.
Източник: glasnews.bg
КОМЕНТАРИ